Beneficiar

comisia

Comisia pentru confiscarea bunurilor dobândite ilegal

Partener donator de proiect

Consiliul Europei

Mecanism financiar

Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 (85%)

Cofinanțare națională (15%)

Buget

Durată

Zona programului

AP 30 (BG13): Cooperarea Schengen și lupta împotriva criminalității transfrontaliere și organizate, incl. trafic și grupuri infracționale itinerante

Operator de program

Ministerul de Interne, Direcția Proiecte Internaționale

Criminalitatea economică și organizată, corupția și spălarea banilor reprezintă amenințări serioase pentru țările din sud-estul Europei și nu numai. Acestea subminează încrederea publicului în statul de drept și în instituțiile statului și în cele din urmă slăbesc societatea civilă, protecția drepturilor omului și perspectivele dezvoltării economice.

Consolidarea sistemului existent de urmărire, securizare și eliminare a beneficiilor infracțiunilor este o problemă de urgență și unul dintre pașii cei mai importanți către îndeplinirea priorităților Bulgariei - prevenirea și combaterea criminalității organizate și a corupției, restabilirea justiției și compensarea victimelor infracțiunilor.

În Bulgaria, sistemul de identificare a activelor are un istoric relativ scurt de identificare a activelor operaționale. Originalul: „Legea privind confiscarea în favoarea stării bunurilor dobândite din activitatea infracțională” a fost adoptată în 2005 (LOPDIPPD/revocată /), iar Comisia pentru înființarea bunurilor dobândite din activitatea penală (CEPACA) a fost definită ca organ de stat competent pentru stabilirea activelor. Noua „Lege privind confiscarea bunurilor dobândite ilegal” a fost adoptată la începutul lunii mai 2012 și a intrat în vigoare în noiembrie 2012 (în continuare - Legea CONPI), care a creat CONPI (Comisia pentru confiscarea bunurilor dobândite ilegal) ca succesor legal deplin, moștenind toate drepturile și obligațiile vechii CEPACA. Inspecțiile și procedurile de confiscare a bunurilor dobândite din activitatea infracțională, care nu au fost finalizate înainte de intrarea în vigoare a Legii privind confiscarea bunurilor dobândite ilegal în favoarea statului, vor fi finalizate în condițiile și prin ordinul abrogat dobândit prin activitate infracțională ".

Multe organizații internaționale din ultimii ani s-au concentrat asupra stării sistemului de stabilire a activelor din Bulgaria. Unele dintre recomandările făcute Bulgariei de către Comisia de la Veneția, Consiliul Europei (2010), ONU (2011) și UE (2011), care vizează consolidarea cadrului legislativ al sistemului de stabilire a activelor, au fost puse în aplicare odată cu adoptarea lege noua. În același timp, recenta revizuire a sistemului de către MONEYVAL, finalizată în septembrie 2013, a identificat o serie de probleme, în special în ceea ce privește aplicarea efectivă a normelor existente. Recomandările specifice sunt „creșterea numărului de măsuri de precauție impuse și volumul activelor confiscate, precum și maximizarea competențelor conferite în prezent CONFI de legislația existentă, care oferă oportunități relativ largi pentru securizarea și confiscarea proprietății”.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul pentru „Îmbunătățirea sistemului de stabilire a activelor în Bulgaria” vizează îmbunătățirea implementării și eficacității instrumentelor existente pentru stabilirea activelor și a agențiilor guvernamentale. Referindu-se la standardele cheie europene și internaționale, proiectul va crea bune practici de identificare a activelor pentru a îmbunătăți sistemul din Bulgaria prin analize de politici, recomandări, consolidarea capacităților și programe de instruire pentru întreaga gamă de organisme de identificare a activelor. autorități, procurori etc.

SCOP, REZULTATE ȘI EFECTE AȘTEPTATE

Scopul proiectului

Creșterea securității cetățenilor prin îmbunătățirea eficacității cooperării cu autoritățile de aplicare a legii și cu alte autorități din Schengen și din țările terțe în lupta împotriva criminalității economice și organizate, precum și stabilirea eficientă a activelor

Scop

Creșterea eficienței și eficacității sistemului de identificare a activelor în Bulgaria

Asigurarea implementării cadrului de reglementare și instituțional al sistemului de stabilire a activelor în Bulgaria

Consolidarea capacității, coordonarea, cooperarea și schimbul de informații cu instituțiile naționale și străine pentru a sprijini sistemul de stabilire a activelor din Bulgaria.

Îmbunătățirea sistemului IT și de comunicații în sprijinul stabilirii activelor în Bulgaria

Comisia pentru confiscarea bunurilor achiziționate ilegal este un beneficiar responsabil de inițierea, pregătirea și implementarea tuturor activităților proiectului (inclusiv evaluarea și raportarea). O echipă de proiect a fost formată în CONPI, condusă de președintele Comisiei.

Consiliul Europei este un partener de proiect, angajat activ și contribuind în mod eficient experiența sa la implementarea proiectului. Consiliul Europei se bazează pe rețeaua sa extinsă de profesioniști în identificarea activelor. Administratorul proiectului, în numele Consiliului Europei, este responsabil pentru îndeplinirea rolului Consiliului Europei în acest proiect.