Conform legii din țara noastră, o companie înregistrată într-o zonă offshore nu poate participa direct sau indirect la o achiziție publică, dar poate primi o subvenție de la buget. Se pare că subvențiile serioase pentru coroană au fost acordate unei companii offshore înrudite cu fratele lui Milen Velchev - Georgi Velchev.

colectează

Acest lucru este dezvăluit de Rumyana Chenalova în analiza normelor legale și a referinței pentru o serie de companii înregistrate în zone offshore. Iată ce scrie ea:

În vara anului 2020, în conformitate cu Decretul 55 al Consiliului de Miniștri, subvențiile corona au fost acordate companiilor deținute sau asociate cu așa-numitele în larg.
În registrul comercial conform art. 3, alin. 1 din Legea privind registrul comercial se vor introduce circumstanțe și date pentru companiile, înregistrate în jurisdicții cu regim fiscal preferențial, care desfășoară în mod direct și/sau indirect sau vor desfășura activitate în Bulgaria în temeiul art. 3, precum și date despre proprietarii lor reali.
Astfel, entitatea juridică străină Libena Resorts Limited, o societate cu răspundere limitată înregistrată într-o jurisdicție cu tratament fiscal preferențial/Cipru, Nicosia /, reprezentată de Boris Zimin/Cipru, Limassol/și Julia Prokhorova/Cipru, Limassol/este primită prin intermediul părților afiliate o subvenție corona în valoare totală de 1.581.098 BGN.

Această sumă este plătită ca ajutor pentru următoarele companii:

1. VACANȚE SANDROASE EOOD
Compania primește o sumă totală sub formă de subvenții corona în temeiul CMD 55/2020. în valoare de 292.931,91 BGN.

Compania offshore cipriotă Libena Resorts Limited este proprietarul unic al capitalului companiei bulgare SANDROWES HOLIDAYS EOOD/după ianuarie 2011, în timp ce singurul proprietar al capitalului este SIGMA CAPITAL INVESTMENTS Georgi Vel

Managerul companiei este VESELIN BOZHIDAROV DANEV.

SANDROSE HOLIDAYS EOOD/„SANDROSE HOLIDAYS”/a fost fondată pe 8 august 2008. Sediul social al companiei este situat la Sofia, iar capitalul vărsat inițial se ridică la 8.400.000 BGN, din care 6.500.000 BGN reprezintă o contribuție nemonetară, reprezentând o parte a creanței Libena Resorts Limited către Sandrose Holidays EOOD, la suma a creanței contributive de 6.500.000 BGN și cu o sumă totală a creanței de 29.093.037,35 BGN, reprezentând principalul acordat și nerecuperat pe contribuțiile suplimentare în numerar furnizate, conform deciziilor protocolare ale proprietarului unic din 26.02.2004, 30.12.2005., 25.06.2007, 01.09.2007, 30.04.2008, 10.04.2009 și 04.03.2010, a cărui creanță a fost transferată de către cedentul "Sigma Capital Investments" S.А. cumpărătorului Libena Resorts Limited cu contract de cumpărare de acțiuni și transfer de creanțe din 22.12.2010.

SANDROWS HOLIDAYS EOOD este legat de alte 14 companii și ceea ce au în comun este Veselin Bozhidarov Danev.

Controlul direct asupra SANDROWES HOLIDAYS EOOD este exercitat de compania offshore cipriotă Libena Resorts Limited și controlul indirect de către Pemba Channel Limited, înregistrată în Insulele Cayman și Anebil Limited, o companie cu răspundere limitată înregistrată în Republica Malta.


Boris Zimin și cetățeanul bulgar Veselin Bozhidarov Danev sunt înregistrați ca proprietari reali - persoane fizice, care participă direct sau indirect la companie.

2. Kerko Bulgaria EOOD
Compania primește o sumă totală sub formă de subvenții corona în temeiul CMD 55/2020. în sumă de 108.025 BGN.

Manager: Veselin Bozhidarov Danev

Compania a fost înregistrată la 12 noiembrie 2009 cu un singur proprietar al capitalului "Sigma Capital Investments" AD. În februarie 2011, singurul proprietar al capitalei a devenit cipriotul Libena Resorts Limited.

Controlul direct asupra Kerco Bulgaria EOOD este exercitat de compania cipriotă Libena Resorts Limited

Pemba Channel Limited, înregistrată în Insulele Cayman și compania cipriotă Libena Resorts Limited, sunt înregistrate ca proprietari efectivi și Boris Zimin și cetățeanul bulgar Veselin Bozhidarov Danev ca proprietari reali.

3. ACADEMICA SEE PALACE AD, reprezentat de KERCO BULGARIA EOOD/reprezentat de VESELIN BOZHIDAROV DANEV

Compania primește o sumă totală sub formă de subvenții corona în temeiul CMD 55/2020. în valoare de 572.500,59 BGN.

Capitalul companiei este de 17.603.000 BGN, din care 4.504.460 BGN reprezintă o contribuție nemonetară. M, împreună cu clădirile situate în proprietate/cantine, bungalouri, pavilion, clădiri, discotecă/cu o suprafață totală de 19 977 mp.

Controlul direct asupra ACADEMICA SEE PALACE AD este exercitat de compania cipriotă Libena Resorts Limited și indirect - Pemba Channel Limited, Pemba Channel Limited, CAYMAN ISLANDS și "Anebil Limited" - o societate cu răspundere limitată.

Boris Zimin din Cipru/reprezentând Libena Resorts Limited/și cetățeanul bulgar Veselin Bozhidarov Danev sunt înregistrați ca proprietari reali - persoane fizice, care participă direct sau indirect la companie.,

4. SUNNY TRAVEL EOOD
Compania primește o sumă totală sub formă de subvenții corona în temeiul CMD 55/2020. în valoare de 282.938,49 BGN.

Singurul proprietar al capitalului este CYPRUS COMPANY LIBENA RESORTS LIMITED,

Managerul este VESELIN BOZHIDAROV DANEV.

Capitalul companiei se ridică la 6.000.000 BGN, din care o contribuție nemonetară în cuantum de: 5.478.555 BGN, reprezentând RECEVABILA INVESTIȚIILOR SIGMA CAPITAL AD LA SUNNY TRAVEL EOOD, DE LA 1 DATA. ÎN SUMA DE 2801140,68 EURO CU ECHIVALENȚA LA NIVEL A BGN 5478555.

Controlul direct al SUNNY TRAVEL EOOD este exercitat de compania cipriotă Libena Resorts Limited, iar controlul indirect este exercitat de Pemba Channel Limited, Pemba Channel Limited, înregistrate în insulele CAYMAN, reprezentate de Helen E. Cooper și Craig W.D.

Boris Zimin din Cipru/reprezentând Libena Resorts Limited/și cetățeanul bulgar Veselin Bozhidarov Danev sunt înregistrați ca proprietari reali - persoane fizice, care participă direct sau indirect la companie.,

5. SUNNY TRAVEL CLUB EOOD
Compania primește o sumă totală sub formă de subvenții corona în temeiul CMD 55/2020. în sumă de 324.702,72 BGN.

Singurul proprietar al capitalului este CYPRUS COMPANY LIBENA RESORTS LIMITED,

Managerul este VESELIN BOZHIDAROV DANEV.

Capitalul companiei se ridică la 7.560.000 BGN, din care o contribuție nemonetară se ridică la 3.460.000 BGN. reprezentând RECLAMAREA SIGMA CAPITAL INVESTMENTS SA LA „SUNNY TRAVEL CLUB” EOOD, REZULTAT DIN ACORDUL DE ÎMPRUMUT DIN 22.08.2003, ANEXA №1/16.09.2003. ȘI ANEXA №2/20.09.2003 ÎN SUMA DE 1769069,81 EURO CU ECHIVALENȚA LA NIVEL DE 3.460.000 BGN.

Controlul direct asupra SUNNY TRAVEL CLUB EOOD este exercitat de compania cipriotă Libena Resorts Limited și indirect - Pemba Channel Limited, Pemba Channel Limited, CAYMAN ISLANDS și "Anebil Limited" - o societate cu răspundere limitată,

Boris Zimin din Cipru/reprezentând Libena Resorts Limited/și cetățeanul bulgar Veselin Bozhidarov Danev sunt înregistrați ca proprietari reali - persoane fizice, care participă direct sau indirect la companie.

Aceste companii sunt reflectate în registrele publice în legătură cu SIGMA CAPITAL INVESTMENTS AD, LUXEMBURG/legate de Georgi Velchev - fratele lui Milen Velchev/și compania cipriotă Libena Resorts Limited .

Veselin Danov este managerul a aproape fiecare dintre ele. În 2005 Alexei Vassiliev, împuternicit pentru Sigma Capital Partners, a fost prins cu 400.000 de euro nedeclarate pe aeroportul din Varna. Rusul a ajuns în țara noastră cu un zbor din Amsterdam. S-a raportat că în cele două luni înainte de detenție a călătorit pe ruta Moscova - Amsterdam - Varna de 15 ori.

Vassiliev a fost condamnat la doi ani de probă cu o perioadă de probă de cinci ani. Moneda găsită în posesia sa a fost confiscată în favoarea statului. "Emitem invitații pentru partenerii membrilor noștri. Sigma Capital Investment este membrul nostru", a explicat atunci șeful BIA Bozhidar Danev - tatăl lui Veselin Danev - actual manager al companiilor de mai sus. După efectuarea unei inspecții la BIA, Danev a adăugat că o invitație pentru viză pentru Alexei Konstantinovici Vassiliev a fost trimisă la Academica Sea Palace. La acea vreme, Academica Sea Palace era o societate mixtă între Academica 2000, care administrează proprietățile sportive ale Ministerului Educației și Kerko-Bulgaria, deținută de Sigma Capital Investment. Un scandal a izbucnit când a fost creat, deoarece statul a contribuit cu 36 de decare de teren pe plaja din Ravda și a primit doar 20%.

Cincisprezece ani mai târziu, aceste companii sunt deținute de o entitate juridică străină, înregistrată într-o zonă offshore și pe care a primit-o de la statul bulgar sub formă de subvenții corona în temeiul CMD 55/20. un total de 1.581.098 BGN.

334 de bulgari au peste 1 milion de euro în conturile lor în țări străine și în companii offshore, anunța Agenția Națională a Veniturilor în urmă cu un an. În mai 2019, procurorul general de atunci a dispus o inspecție a acestor date, dar până în prezent nu au fost anunțate rezultate.

CU DECRET № 272/27.12. 2013 O lege privind relațiile economice și financiare cu companiile înregistrate în jurisdicții cu tratament fiscal preferențial, persoanele afiliate și beneficiarii lor efectivi a fost promulgată în Monitorul de Stat, adoptată de Adunarea Națională a XII-a la 20 decembrie 2013.

Această lege a introdus anumite cerințe și interdicții pentru companiile înregistrate în zone offshore.

Conform art. 3 punctul 1 din lege, acestor companii li se interzice participarea directă sau indirectă la o procedură pentru obținerea unei licențe pentru o instituție de credit sau participarea la o astfel de instituție, indiferent de procentul de participare și de numărul de acțiuni pe care dorește să le achiziționeze; punctul 7 - participarea la o procedură pentru obținerea unei concesiuni sau a unui permis pentru prospectarea și explorarea mineralelor; Postul 8 - participarea la o procedură de achiziție publică, indiferent de natura și valoarea achizițiilor publice, inclusiv printr-un parteneriat civil/consorțiu la care participă o companie înregistrată într-o zonă offshore.

Adică, potrivit legii, o companie înregistrată într-o zonă offshore nu poate participa direct sau indirect la o achiziție publică, dar poate primi o subvenție de la buget.

Rumyana Chenalova