Primii au fost Austria, Elveția și Liechtenstein. Încă din 28 februarie, aceste țări au decis să pună mâna pe conturile unor oficiali ucraineni de rang înalt. După aceea, UE a impus sancțiuni asupra a 18 cetățeni ai Ucrainei, care prevăd înghețarea activelor în termen de un an și eventual - întoarcerea lor în favoarea Ucrainei.

imperiul

Activele includ conturi bancare, valori mobiliare, cecuri, dividende și alte venituri din afaceri. În același timp, imobilele nu cad aici.

Sancțiunile sunt eficiente începând cu 6 martie. Lista include fostul prim-ministru Mykola Azarov și fiul său Alexei, fostul procuror șef Victor Pshonka, tot cu succesorul său, frații Klyuyev (iubitori de energie solară și subvenții pentru aceasta), fostul ministru ucrainean de interne Vitaly Zakharchenko, iar „cireașa de pe tort” este fostul președinte Viktor Ianukovici cu fiii săi Alexander și Viktor.

Este de înțeles atenția specială acordată lui Ianukovici și familiei sale. Potrivit revistei Forbes, el este al doilea cel mai bogat cetățean din Donetsk, cu o avere de 510 milioane de dolari. Din 2010, acest om a construit un adevărat imperiu de afaceri cu active legate - într-un fel sau altul, de sectorul public.

Structura unei afaceri într-o democrație controlată

În 2009, a fost înființată Banca Ucraineană de Dezvoltare (VBD). Capitalul autorizat este de 80 de milioane de grivne, singurul proprietar este compania Donsnabtara. Banca este condusă de Valentina Arbuzova, mama lui Serghei Arbuzov, un apropiat al lui Alexandru Ianukovici. Și Arbuzov însuși a condus curând Banca Națională a Ucrainei.

În primul trimestru al anului 2011 VBR a schimbat proprietarul - este deja un fel de „persoană fizică” și a crescut brusc capitalul autorizat (de la 110 milioane la 310 milioane grivne). Acest proprietar privat nu este oricine, ci Ianukovici Jr. Probabil a investit în dezvoltarea băncii banii câștigați de o altă afacere, de exemplu, în MAKO: în al treilea trimestru al anului 2013, capitalul autorizat al VBR a crescut din nou - de data aceasta la 722 milioane de grivne.

Cu toate acestea, banca însăși generează venituri. În 2012, angajații de la sediul serviciului fiscal au devenit în mod neașteptat clienți ai VBR, deși până acum sunt clienți ai Ukreximbank de opt ani. În plus, din fiecare salariu al unui funcționar, care este transferat la banca lui Ianukovici Jr., 100 de grivne rămân în bancă la depozit - obligatoriu.

După aceea, clienții VBR au devenit Ministerul de Interne și alte instituții ale statului, ceea ce a făcut-o una dintre cele mai mari bănci prin care trec salariile angajaților bugetari.

În 2013 - un nou succes. VBR a câștigat o licitație publică pentru împrumuturi acordate companiilor feroviare pentru un total de 978 milioane de grivne.

Sediul imperiului - un centru de afaceri cu 17 etaje

În centrul orașului Donetsk se ridică un centru de afaceri cu 17 etaje „Capital”. Multă vreme aici a fost „inima” imperiului lui Ianukovici. Aici se aflau Grupul MAKO și Banca Ucraineană de Dezvoltare. Când clădirea a fost ridicată, oamenii din zonă au organizat proteste și - cu simțul umorului - au adus jucării, pe care le-au lăsat în fața consiliului regional Donetsk, destinate lui Ianukovici Jr. De aceea activistul Konstantin Lavrov a primit 5 ani. închisoare (formal - pentru extorcare).

Construcția centrului de afaceri este încredințată Capital Building Corporation (KBC), deținută de MAKO. Dar aceasta nu este singura zonă a activității lor. La sfârșitul anului 2012, First Fuel Company, probabil aproape de CBC, a devenit „faimoasă” pentru furnizarea de combustibil Marinei comerciale maritime Izmail la prețuri umflate. Apropo, valoarea achizițiilor publice este de 2 milioane de grivne - prea mică pentru scara familiei Ianukovici.

În afară de Donetsk, interesele comerciale ale fiului președintelui sunt concentrate și în orașul gloriei rusești - Sevastopol. În 2006, când Ianukovici a devenit prim-ministru, a început reconstrucția străzii de coastă Balaklava. Mai mult, este realizat de companii legate de MACO. un mod deosebit de interesant: sugerează că nu ar trebui reconstituite clădirile istorice, ci demolate și construite altele noi - exact la fel. Oficialii locali au fost de acord.

O altă companie activează în Sevastopol, subordonată direct lui Ianukovici Jr. - „Marinservice” Ltd. Ea a cumpărat trei clădiri istorice în Balaklava, după care consiliul municipal din Sevastopol i-a dat dreptul să închirieze o parte din piață în valoare de 1,32 hectare.

Planurile erau construirea unui complex hotelier și de divertisment cu un club de iahturi și apartamente. În Sevastopol a stat mult timp iahtul personal al lui Alexandru Ianukovici, Bandido. În timpul evenimentelor din februarie, au existat zvonuri că ar urma să folosească familia prezidențială pentru a părăsi țara.

"Kopanki"

„Kopanki” se numesc mici lucrate manual. mini. Întregul Donbass este perforat cu așa ceva. Cărbunele se găsește în adâncuri și se extrage în modul cel mai primitiv - printr-o carieră. (Apropo, astfel de „kopanki” - cariere făcute de sine, există și în regiunea Pernik.)

Acest lucru, desigur, provoacă daune enorme mediului, iar elementele de bază nu respectă regulile de siguranță de bază. Potrivit lui Mikhail Volynets, șeful Sindicatului Independent al Minerilor din Ucraina, aproximativ 150 de persoane mor în fiecare an în „șanțuri”. Este de la sine înțeles că proprietarii „găurilor” din pământ nu plătesc taxe.

„Excavatoarele” pot fi văzute și de pe un satelit. Din 2010, numărul acestora a crescut semnificativ. Întrebarea este: ce se întâmplă cu cărbunele din acești arbori? „Volumul exploatării ilegale de cărbune este de aproximativ 6-7 milioane de tone pe an (adică 7-8% din producția totală pentru 2013), - spune Volinets. - Îl vând TPP-urilor, ca și când ar fi cărbune obișnuit, unele o parte este destinată exportului. Desigur, acest lucru se poate face numai în prezența unui înalt patron. Afacerea este controlată de Alexandru Ianukovici. ".

Potrivit publicațiilor din presa ucraineană, materia primă este transportată și la concentratoare, care sunt deținute de „DRFC” Ltd. (așezare Donbass și centru financiar). Acolo, nimeni nu a căutat documente despre săpăturile din minele ilegale și apoi le-a vândut ca producție proprie.

Ianukovici Jr. a negat de mult orice legătură cu compania. Chiar și atunci când în vara anului 2013 secția sa „Mako Trading” a devenit garant pentru o afacere de export a fabricii „Steaua Roșie”, care aparține DRFC - adică. este de acord să suporte eventualele pierderi. Dar după ce președintele a fugit, la domiciliul său au fost găsite documente care confirmă faptul că Alexandru Ianukovici deține controlul asupra DRFC.

Subiectul unei investigații separate efectuate de jurnaliștii ucraineni este locul de unde cumpără cărbune elvețianul MACO Trading S.A., creat pentru exportul de cărbune ucrainean. Un corespondent Forbes l-a prins pe șeful unuia dintre departamentele MACO într-o minciună totală, susținând că cărbunele a fost cumpărat de compania de stat Snezhnoeantratsit, dar directorul său a respins informațiile. Probabil că materia primă este din nou luată de la „săpători”.

Câți bani câștigă o afacere Shadow? "TPP-urile cumpără cărbune cu 800 de grivne pe tonă, iar costul materiilor prime ilegale este de cel mult 50 de dolari, adică mai puțin de 500 de grivne. Se pare că cifra de afaceri din minele ilegale este de 500-600 milioane de dolari, iar profitul - 200 -225 milioane de dolari, fără a lua în calcul exporturile.

Acum, odată cu dispariția lui Ianukovici și a familiei sale, afacerile sunt în declin. Ministerul Industriei Cărbunelui interzice TPP-urilor să cumpere de la „excavatori”. Potrivit lui Volinets, proprietarii arborilor ilegali au redus prețul cu o treime.

Dar interesele de afaceri ale familiei Ianukovici în domeniul energiei depășesc cu mult aceste mici mine de cărbune. În 2012, companiile apropiate au ieșit în fruntea câștigării licitațiilor din industria acestei industrii, una dintre cele mai importante pentru Ucraina.