Acest lucru a fost anunțat de centrul de presă al KPKONPI

Judecătoria din Sofia a confiscat acțiuni, conturi bancare și o barcă deținută de omul de afaceri Ivo Prokopiev. Acest lucru a fost anunțat de centrul de presă al KPKONPI.

prokopiev

Ca răspuns la numeroase anchete din partea mass-media, Centrul de presă al Comisiei pentru combaterea corupției și confiscării bunurilor achiziționate ilegal (CCACIP) oferă următoarele informații:

La 14 februarie 2020, Comisia a depus o cerere la Tribunalul orașului Sofia pentru securitate pentru o cerere viitoare de confiscare a bunurilor achiziționate ilegal împotriva lui Ivo Prokopiev și Galya Prokopieva. Este cu ocazia unei inspecții care a început la 15.08.2018 cu privire la Ivo Prokopiev și a constatat o discrepanță semnificativă între proprietate și venitul persoanei inspectate pentru perioada 15.08.2008 - 15.08.2018. Conform legii, există condiții prealabile pentru depunerea unei cereri de confiscare cu un preț de 451.476,59 BGN, distribuit între viitorii inculpați după cum urmează: 368.895,85 BGN împotriva lui Ivo Prokopiev și 82.580,74 BGN împotriva lui Galya Prokopieva. Printr-o hotărâre din 17.02.2020, instanța a admis garanția pentru creanță, impunând măsurile asiguratorii pretinse de KPKONPI - poprirea acțiunilor, poprirea conturilor ambelor persoane și poprirea unei bărci cu motor „Merry Fisher 795 Marlin”. A fost emis un ordin de precauție.

În ceea ce privește Ivo Prokopiev, a fost inițiată o inspecție anterioară, cu o perioadă de inspecție 16.01.2007 - 16.01.2017. Ca urmare a inspecției și a discrepanței semnificative constatate între proprietate și venit, la 06.03.2018, la Judecătoria Burgas A fost depusă o cerere pentru confiscarea proprietății în favoarea statului cu un preț de 198.927.389,22 BGN. Pârâții în această cerere sunt Ivo Prokopiev, Galya Prokopieva și trei companii: Alfa Finance Holding AD, Solarpro Holding AD și Alfa Energy Holding AD. La cererea KPKONPI, această creanță este asigurată și de sechestrele judiciare de acțiuni și acțiuni ale companiei, precum și de părți ideale ale unei clădiri rezidențiale cu piscină în aer liber, situată în orașul Sozopol. Prin ordonanța din 21.02.2020, instanța a suspendat procedura în acest caz până la pronunțarea Curții de Justiție a Uniunii Europene/cauza C-234/18 și cauza C-319/19/privind două anchete preliminare efectuate de Sofia Judecătoria municipală cu ordine din 23.03.2018 și din 02.04.2019. La cererea KPKONPI, cu o decizie din 17.03.2020.

Judecătoria din Burgas a admis măsuri preventive suplimentare cu privire la cererea formulată, datorită posibilității imediate de dispunere a bunurilor de către inculpați. Măsurile de precauție privesc Alfa Finance Holding AD - executări silită asupra imobilelor companiilor/Landmark Holding AD, Landmark Bulgaria Tsar EOOD, Landmark Bulgaria Airport EOOD, Landmark Bulgaria Office EOOD, Landmark Bulgaria Tower EOOD și Splendid View EOOD /, pe care această companie le controlează sau are o pondere în management și proprietate. Instanța a impus măsuri obligatorii asupra următoarelor bunuri imobile:

- teren proprietate de 43.504 mp, destinat construcțiilor complexe, pe terenul orașului Balcic;

- teren proprietate de 8185 mp în terenul satului Busmantsi, împreună cu clădirea administrativă construită în acesta pe 4 etaje - complex logistic;

- clădire administrativă pe 8 etaje, cu o suprafață construită de 1403 mp, în orașul Sofia;

- clădire comercială pe 2 etaje, cu o suprafață construită de 756 mp, în Sofia;

- teren reglementat de 1850 mp, împreună cu clădirea de birouri construită în acesta cu funcții comerciale-administrative și comerciale cu o suprafață totală de 9957,5 mp, compusă din două etaje subterane și două corpuri supraterane/unul din 6/8 etaje, celălalt pe 3 etaje /.