Procuratura raionului Plovdiv a depus acuzații în temeiul a șase articole din Codul penal, referitoare la fraude și infracțiuni documentare împotriva a două familii, care au organizat o schemă complicată pentru fraudarea consultanților prin utilizarea împrumuturilor de la sucursala Plovdiv a HVB Bank Biochim.

implicați

Soții Mariana și Ezegiel Stepanyan și Rumyana și Valentin Ivanovi, care dețin funcții de conducere la compania de distribuție Herbalife, au înșelat 90 de consultanți în vânzări de produse pentru pierderea în greutate. I-au obligat să ia un împrumut definit ca produs. Din toate cele 90, în numele cărora au fost acordate sume cuprinse între 7.000 și 9.000 BGN, niciuna nu a primit banii, iar cele două familii anchetate au beneficiat pe cheltuiala lor.

În unele cazuri, au fost stabilite și infracțiuni documentare. Una dintre victime s-a plâns la emisiunea TV „Masters of the Air” că a fost înregistrată ca garant al unui împrumut numai cu buletinul de identitate și fără a-și exprima consimțământul scris.

Potrivit mărturiei a aproximativ 1/3 din toate victimele, împrumuturile de la CB Biochim, care sunt de consum și nu produse, au fost retrase fără știrea lor și fără prezența lor personală. Aceasta reprezintă o încălcare gravă a regulilor bancare și, dacă se adună suficiente dovezi în această direcție, angajații băncii care au aprobat împrumutul în absența împrumutatului vor fi probabil aduși în calitate de inculpați. Potrivit lui Darik, aceasta este una dintre direcțiile anchetei, al cărei termen a fost prelungit până la sfârșitul lunii iulie. Rezultatele expertizei grafologice a semnăturilor debitorilor vor răspunde la întrebarea dacă există angajați ai băncii implicați, au spus persoane apropiate anchetei.

Angajații care au aprobat împrumuturile problematice ale distribuitorilor Herbalife au plecat cu mult timp în urmă, însă banca este interesată să clarifice dacă sunt implicați, a declarat Victoria Blazheva de la HVB Bank Biochim. Ea a subliniat că instituția de credit a câștigat 18 dosare de executare împotriva consultanților companiei, care au încetat să mai ramburseze împrumuturile. Instanța a decis în favoarea trezoreriei în cazurile în care fraudatorii au depus cereri de anulare a împrumuturilor.