Conform datelor preliminare, grupul a „trimis” peste 3 miliarde de ruble prin mai multe companii controlate
Autoritățile ruse au demontat o rețea criminală organizată implicată în spălarea banilor și care le-a dus în străinătate la bănci străine, inclusiv în Bulgaria.
Potrivit Departamentului pentru Securitate Economică din cadrul Ministerului de Interne al Rusiei, rețeaua funcționa în regiunile Moscova și Lipetsk, a raportat ITAR-TASS.
Rețeaua a fost implicată în activități bancare ilegale, spălare de bani și contrabandă.
În acest scop, au fost utilizate conturile organizațiilor străine din băncile din Cipru și Bulgaria, pe baza unor contracte de schimb valutar fictive, a spus serviciul.
Conform datelor preliminare, grupul a „trimis” peste 3 miliarde de ruble prin mai multe companii controlate.
Trei dintre organizatorii grupului au fost reținuți, precum și doi participanți activi la schemă.
- Una dintre cele mai bogate femei din Rusia a murit într-un accident de avion în Germania - Bulgaria Today
- Erdogan a abandonat nu Rusia, ci Turcia; quot; Flux turcesc; quot; Lume
- Zakharova despre scandalul spionilor Sperăm că Bulgaria nu va înrăutăți relațiile cu Rusia
- Femeile - armele revoltei islamiste din Rusia - Lumea
- O mare sărbătoare musulmană în capitala Volga Bulgaria - Lumea