Măsura sa nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Specializată

Nadezhda Nemenski

Borissov: Acum suntem ca o oază, deci doar un compromis

minyu

„Suntem într-o situație de război în care drumul este bombardat”

De ce s-a produs accidentul la stația Hadji Dimitar

O greșeală a lăsat o familie fără curent electric în vremea cea mai rece

Vecinii fură electricitate, victime - cu facturi „sărate”

Care este starea femeii care a supraviețuit 30 de ore la Rila

„Ludogorets” a început cu o victorie pentru noul antrenor

Valchev: Deocamdată, rămân examenele de înmatriculare în clasele a IV-a și a X-a

Cu instanța specializată, l-a lăsat în arest pe șeful alcoolic Minyu Staykov și i-a impus o măsură de reținere „reținere în arest”, a raportat agenția BGNES.

Măsura sa nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Specializată.

Ceilalți doi, arestați împreună cu șeful alcoolic, sunt și ei în custodie. Belun Hazarbasanov, care este fratele soției lui Minyu Staykov, și fiul primarului din Karnobat, Ivan Dimitrov, rămân după gratii.

Au fost reținuți în urmă cu câteva zile și acuzați că au participat la un grup infracțional pentru producerea și distribuirea de produse accizabile fără etichete de accize, infracțiuni fiscale și spălare de bani.

Potrivit judecătorului din caz, se poate face o presupunere rezonabilă cu privire la participarea lui Staykov la grupul infracțional.

Au existat, de asemenea, dovezi că el a creat condițiile și organizația pentru a comite infracțiuni fiscale prin înregistrarea unui număr mare de companii cu persoane afiliate pe care le controla efectiv.

Din documentele cauzei, instanța a constatat, de asemenea, că s-ar putea face o presupunere rezonabilă pentru implicarea acuzatului Hazarbasanov în grupul infracțional. De asemenea, el controla companiile înregistrate pe numele său și alte persoane care ar fi putut fi înființate în scopul comiterii infracțiunilor fiscale.

Potrivit completului de judecată, există o presupunere rezonabilă pentru participarea la organizarea activității de producere a țigărilor fără etichete de accize pentru Ivan Dimitrov. Cu toate acestea, nu au existat date privind infracțiunile fiscale.

Nu există niciun pericol de fugă pentru niciunul dintre învinuiți, a adăugat instanța. Cu toate acestea, el a adăugat că există pericolul ca aceștia să comită noi infracțiuni.

Motivele reținerii lui Minyu Staykov și atașamentul său față de un grup infracțional organizat sunt în afara cazului, a declarat avocatul Lachezar Takov presei fără a specifica detalii. Avocatul a explicat că Staykov însuși îi descrisese situația în acest fel.

Takov a negat că este vorba de o presiune politică împotriva proprietarului Vinprom Karnobat și a adăugat că nu există dovezi împotriva clientului său. El a spus că va face apel la hotărârea instanței.

Potrivit acestuia, instanța nu i-a impus cea mai severă măsură lui Staykov din cauza oricăreia dintre infracțiunile pentru care este acuzat. Potrivit acestuia, acest lucru a fost impus pentru că avea multe companii, care, totuși, nu au comis o infracțiune și că va crea o organizație de infracțiuni fiscale prin împuterniciții care conduc aceste companii.

Staykov a declarat în timpul ședinței că a fost afectat de acuzație și că nu a participat la activități infracționale.

Procurorul supraveghetor al cazului, Angel Kanev, a comentat jurnaliștilor că fiul lui Staykov este încă căutat de un mandat european de arestare, iar alte patru persoane au fost declarate căutate la nivel național. El a adăugat că rechizitoriul nu este încă pregătit cu dovezi despre cine a fost liderul grupului infracțional.

Kanev a mai spus că procuratura așteaptă materiale de la serviciile partenerilor pentru fluxurile financiare și alte date legate de activitățile grupului.

Procuratura a efectuat o operațiune în birourile Vinprom Karnobat, Sis Industries și Topaz Mel. În timpul acțiunii, 10 persoane au fost reținute, inclusiv Minyu Staykov și fiul său. Pe 6 septembrie, Parchetul specializat a acuzat opt ​​persoane pentru participarea la un grup de criminalitate organizată înființat pentru a vinde produse accizabile fără etichete de accize, să comită infracțiuni fiscale și spală bani.

Una dintre persoane a fost acuzată de infracțiuni secundare - evaziune a TVA și rambursarea unui credit fiscal moștenit în valoare totală de 1.016.139 BGN, celelalte trei - cu deținere de produse accizabile fără ștampile de accize în cantități mari.