1386

  • A+
  • A−

rosen

Curtea din Kentucky o consideră bulgară pe Rosen Yosifov vinovată de spălarea a milioane de dolari.

Potrivit rechizitoriului, prin schimbul său de criptomonede - „RG Coins”, Yosifov, în vârstă de 53 de ani, conducea o organizație care se ocupa cu frauda la licitații internaționale.

Cazul împotriva bulgarului a durat 2 săptămâni. Există două acuzații împotriva sa - o conspirație pentru spălare de bani și o conspirație pentru răchită, relatează Cointelegraf, citat de BTV.

El ar putea primi până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare dintre cele două infracțiuni. Sentința sa va fi stabilită pe 12 ianuarie 2021.

La începutul anului trecut, Statele Unite au solicitat extrădarea lui Yosifov. Cu două luni mai devreme, în decembrie 2018, fusese arestat în Bulgaria și acuzat că a fost complice al românilor într-o operațiune criminală. Familia și rudele lui Yosifov au protestat chiar în fața Curții, convinși de nevinovăția sa și i-au cerut să rămână în Bulgaria.

Cu toate acestea, potrivit instanței americane, cel puțin 900 de cetățeni americani au fost înșelați în cadrul schemei la care au participat bulgarii și co-conspiratorii din România. Potrivit rechizitoriului, aceștia au postat anunțuri pe platforme de licitații populare, cum ar fi eBay și Craigslist, pentru bunuri de mare valoare, cum ar fi vehiculele inexistente.

Potrivit autorităților americane, fraudatorii au furnizat victimelor lor documente și facturi false, inclusiv mărci comerciale ale companiilor de renume, pentru a face tranzacțiile să pară autentice și chiar au angajat centre de apeluri și „personal de asistență” pentru a atenua grijile clienților lor.

După ce a primit plățile, Yosifov a transformat fondurile în active criptografice și a transferat încasările către spălătorii de bani offshore, scrie ediția americană.

Instanța a constatat că a oferit cu bună știință servicii prin uniunea criminală din cel puțin septembrie 2015 până în decembrie 2018 - schimbând bitcoin-uri în valoare de peste 4,9 milioane de dolari cu alți patru membri ai organizației.

Arestările au fost făcute de autoritățile de stat și federale cu ajutorul Poliției Naționale Române și a Agenției pentru Criminalitate Organizată din România.

Yosifov este al 17-lea inculpat condamnat în acest caz, cu trei persoane încă în libertate. Peste o duzină de învinuiți au fost extrădați din România.

RG Coins a fost fondată în aprilie 2014. Site-ul web vinde hardware și facilitează schimbul de criptomonede pentru regiunea est-europeană.