La sfârșitul lunii iulie, parchetul a lansat o acțiune împotriva lui Ognyan Donev, cu o cerere de sustragere de 62 milioane BGN în impozite.

aprobat

Una dintre cele mai mici bănci din țară se pregătea să devină parte a Doverie Holding, dar autoritatea de reglementare nu a aprobat.

de Gergana Mihailova

La sfârșitul lunii iulie, parchetul a lansat o acțiune împotriva lui Ognyan Donev, cu o cerere de sustragere de 62 milioane BGN în impozite.

BNB a refuzat să aprobe un acord prin care Tokuda Bank va deveni parte a grupului holding Doverie, la care unul dintre acționarii principali prin intermediul companiilor sale este Ognyan Donev. Anunțarea ordinului adjunctului guvernator, șeful supravegherii bancare Dimitar Kostov, nu menționează niciun motiv, dar din trimiterile din acesta la Legea instituțiilor de credit, este clar că observațiile se referă la cerințele pentru stabilitatea financiară a cumpărătorul și și având în vedere orice dificultăți în exercitarea supravegherii efective care apar atunci când partea achizitoare este un grup. Refuzul autorității de reglementare este supus recursului în termen de 14 zile. Doverie nu a fost disponibil pentru comentarii.

Eforturi deșarte

Acordul este în pregătire de la începutul anului, iar primul pas oficial a fost făcut în martie. Apoi, compania publică „Doverie United Holding” a anunțat acordul, conform căruia filiala sa „Industrial Holding - Doverie” achiziționează 99,53% din capitalul unei companii comerciale, fără a-l denumi. Pachetul coincide cu participarea la Tokuda Bank of International Hospital Services Co., deținut de magnatul japonez Tarao Tokuda. Că exact asta este banca a fost confirmat de procedurile inițiate în luna mai în Comisia pentru protecția concurenței, în care, conform procedurilor, cumpărătorul a depus documente spre aprobare. Până în prezent, autoritatea antitrust nu s-a pronunțat asupra acordului, în ciuda expirării termenului.

O cerere de aprobare a tranzacției a fost trimisă și BNB, care a decis la trei săptămâni după ultima depunere a documentelor de către Industrial Holding - Doverie. Decizia autorității de reglementare se referă la cerințele Legii instituțiilor de credit, conform cărora se emite aprobarea după ce se evaluează faptul că noul proprietar are stabilitatea financiară necesară pentru a gestiona banca dobândită, precum și atunci când nu există obstacole în calea supravegherii eficiente. Un argument pentru aceasta din urmă este structura complexă de deținere a companiei achizitoare și dificultatea rezultată în urmărirea expunerilor față de părțile afiliate.

Candidat - cumpărătorul „Industrial Holding - Doverie” este o filială a uneia dintre fostele participații de privatizare. Veniturile sale provin din gestionarea participațiilor la companii de producție precum „Hidroizomat”, „Bilyana Triko”, „Maritsatex”. La sfârșitul anului 2014, Industrial Holding - Doverie avea active de 31,66 milioane BGN, a raportat venituri consolidate de 3,6 milioane BGN și un profit de 791 mii BGN. În martie, la adunarea generală a acționarilor companiei, a fost votat. majorarea capitalului cu un total de 22 milioane BGN, întrucât procedura a fost finalizată parțial. Societatea-mamă, Doverie - United Holding, are active de 227,4 milioane BGN și venituri de 73,615 milioane BGN pe bază consolidată la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al acestui an. Potrivit unei surse familiare cu tranzacția, cumpărătorul a arătat că are mijloacele de a plăti pentru tranzacție, dar nu a dovedit că are resursele pentru a dezvolta banca în modul în care o oferă în planul său prezentat autorității de reglementare .

Printre cele mai mici de pe piață

„Capital” nu a reușit să contacteze un reprezentant al „Industrial Holding - Doverie” pentru a verifica dacă vor contesta decizia BNB, care încheie acordul pentru Tokuda Bank. Este unul dintre cele mai mici de pe piață, cu active de 427,6 milioane BGN la sfârșitul semestrului. Portofoliul său de credite este de 211,2 milioane BGN și a atras depozite - 377,9 milioane BGN la sfârșitul lunii iunie. Capitalul propriu al băncii este de 48,4 milioane BGN, iar rezultatul activității din primele șase luni ale anului este o pierdere de 863 mii BGN. Proprietarul majoritar al Tokuda este compania International Hospital Services Co. a magnatului japonez Tarao Tokuda.