• Facebook
  • Stare de nervozitate
  • Viber
  • Mai multe opțiuni de partajare
    • LinkedIn
    • E-mail

  • Secretarul de stat Mike Pompeo este obligat să anunțe public sancțiunile și să raporteze anual cine a fost sancționat în temeiul secțiunii 7031 (c).

    magnetic

    Pentru prima dată, Statele Unite vor interzice un funcționar public bulgar să intre în țară pentru implicarea sa în corupție, a declarat ambasadorul Hero Mustafa într-un interviu acordat Nova TV. Decizia va fi anunțată de secretarul de stat Mike Pompeo până la sfârșitul săptămânii. Dar care este exact procedura?

    Într-unul din primele sale discursuri publice, ambasadorul Mustafa a declarat direct care este dispoziția în cauză: „Secțiunea 7031 (c) din prevederile anti-cleptocrație și drepturile omului incluse în legea anuală de alocare a bugetului Departamentului de Stat. Sprijină eforturile SUA de combatere a corupției la nivel global, care afectează direct politica externă, interesele economice și de securitate națională ale Statelor Unite și ale țărilor partenere, permițându-ne să impunem o interdicție de viză americană oficialilor guvernului străin și membrilor familiei lor care sunt implicați în corupție.

    Astăzi, ambasadorul Mustafa a adăugat un alt instrument pentru sancțiuni împotriva bulgarilor: „Ulterior, vom lua în considerare oportunitatea implementării legii globale„ Magnitsky ”și a altor măsuri ferme. Nu tratăm această problemă superficial.”

    Ce vrei sa spui? Ce este secțiunea 7031 (c), când, cum și de ce este utilizată și care este diferența cu legea globală „magnetică”?

    Iată ce spune această secțiune:

    (1) (A) Funcționarii publici și rudele lor directe pentru care secretarul de stat are informații fiabile că sunt implicați în corupție gravă, inclusiv corupție legată de extragerea resurselor naturale sau încălcări grave ale drepturilor omului, nu au dreptul pentru a intra în Statele Unite.

    (B) Secretarul de stat trebuie să dezvăluie public sau confidențial funcționarii și rudele lor directe pentru care sunt disponibile informații fiabile, indiferent dacă individul a solicitat sau nu o viză.


    A sancționat deja străini din mai multe țări care au ocupat sau au ocupat diferite funcții - fost președinte (Gambia), ministru (Cuba), parlamentari și senatori (Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Dominicană), fost procuror șef (Albania), fost Primar (Albania), fost judecător șef (Guatemala), fost președinte al Comisiei Electorale Centrale (Nicaragua).

    În fiecare caz, soțul și copiii lor sunt sancționați.

    Trebuie remarcat faptul că Washingtonul, în principiu, nu anticipează evenimente, ci așteaptă ca autoritățile locale și justiția să ia măsuri și să anunțe decizia după ce persoana sancționată a fost deja condamnată sau eliminată din funcție. Astfel, în România, liderul partidului de guvernământ Liviu Dragnea a fost pedepsit după ce a fost condamnat pentru corupție și închis. În Albania, procurorul șef Adriatic Lala iar familia sa a intrat sub incidența secțiunii 7031 (c) după ce acesta nu mai era în funcție și ambasadorul SUA, Donald Liu, l-a descris ca „dușman al reformei judiciare”. ÎNVladimir Plakhotnyuk, considerat până de curând cel mai bogat și mai influent om din Moldova, el a fost sancționat după ce a pierdut puterea și a fost urmărit penal în Rusia pentru mai multe acuzații, inclusiv liderul bandelor de droguri.

    Nu se poate spune că Statele Unite reacționează ex post facto pentru că o fac într-un moment crucial. Cazul Adriatic Lala este orientativ - prin lege are dreptul să devină membru al Curții Supreme de Apel la sfârșitul mandatului, dar Lala și-a dat demisia, cel mai probabil pentru că procedura necesită o examinare amănunțită a aspectelor financiare și financiare ale candidatului. situatie. În urma criticilor din partea ambasadorului Liu, procurorul general a confirmat că i s-a interzis intrarea în Statele Unite și l-a acuzat că folosește „tehnici Sorosoid”.

    Poate decizia să rămână confidențială?

    Decizia secretarului de stat nu poate fi confidențială - el este obligat să anunțe public numele. Acest lucru se poate face și pe bază confidențială, dar documentele consulare pentru refuzul vizei sau aprobarea admiterii unei persoane în Statele Unite nu pot fi confidențiale. Cu alte cuvinte, este posibil ca Mike Pompeo să nu anunțe personal numele unui cetățean bulgar sancționat, dar decizia trebuie comunicată cumva publicului din Bulgaria și, dacă jurnaliștii solicită consulatului un anumit nume, nu are dreptul să refuze informații în conformitate cu Legislația SUA confidențialitatea unei astfel de corespondențe și documente.

    Care sunt excepțiile

    Secțiunea 7031 (c) permite să se facă excepții pentru persoanele a căror intrare în Statele Unite este considerată importantă în scopul aplicării legii din SUA sau dacă admiterea pe teritoriul SUA se datorează obligațiilor Washingtonului în temeiul regimului de acces la reuniuni la sediul Organizației Națiunilor Unite. în New York.

    Chiar dacă persoana a fost deja numită, secretarul de stat are dreptul să facă o excepție în numele intereselor naționale ale Statelor Unite și dacă circumstanțele pentru care a fost impusă sancțiunea s-au schimbat semnificativ.

    Modul în care Congresul supraveghează punerea în aplicare a secțiunii 7031 (c)

    Secretarul de stat este obligat să prezinte un raport Comisiei pentru cheltuieli a fondurilor bugetare și Comisiei pentru afaceri juridice a Camerei Reprezentanților. Acest lucru trebuie făcut cel târziu la 6 luni de la intrarea în vigoare a acestei secțiuni (termenul limită pentru primul astfel de raport a fost 15 august 2019 - ed. Notă). Descrie modul în care această secțiune a fost aplicată în ultimele 12 luni și dacă s-au făcut excepții. Partea publică a raportului ar trebui publicată pe site-ul web al Departamentului de Stat, de obicei la începutul lunii decembrie.

    Când se termină efectul 7031 (c)?

    Acesta este un mecanism a cărui acțiune este reînnoită în fiecare an. Pentru anul fiscal precedent aceasta a fost data de 30 septembrie 2019. Pentru anul curent a fost prelungită printr-o decizie a Camerei Reprezentanților în iunie 2019 și este valabilă până la 1 octombrie 2020.

    Care este diferența dintre 7031 (c) și legea magnetică globală

    Cele două instrumente sunt destul de similare, dar există unele diferențe semnificative descrise în Ordinul prezidențial 13818 din decembrie 2017:

    - acțiunile sancționate au fost declarate o „amenințare neobișnuită și extremă pentru securitatea națională a SUA, politica externă și economie”, motiv pentru care lupta împotriva lor a fost adusă la nivelul „unei urgențe naționale”

    - „Magnitsky” confiscă sau pune sub controlul guvernului federal american toate bunurile sau proprietățile celor sancționați pe teritoriul SUA; li se interzice, de asemenea, intrarea în Statele Unite

    - aceștia pot fi atât străini, cât și cetățeni americani

    - li se interzice să facă și să primească donații, fonduri, bunuri, servicii personal sau prin intermediul persoanelor juridice

    - afectează doar o anumită persoană, dar nu și familia sa.

    De ce „Magnitsky” este sancțiunea mai gravă

    Evident, deoarece afectează și interesele de proprietate. La fel și pentru că este implementat de 3 ministere - Afaceri Externe, Justiție și Finanțe.

    Dar nu numai asta - există o diferență semnificativă în definiția cui se aplică Legea globală Magnitsky. Decizia președintelui Donald Trump afirmă că:

    ". Observ că prevalența și severitatea abuzurilor și corupției drepturilor omului, care vin total sau parțial în afara Statelor Unite (.), Au atins astfel de proporții și seriozitate încât amenință stabilitatea sistemelor politice sau economice internaționale. Drepturile omului abuzurile și corupția subminează valorile care modelează și formează fundamentul unor societăți stabile, sigure și funcționale, au un efect distructiv asupra indivizilor, slăbesc instituțiile democratice, degradează statul de drept, aprind conflictele armate, susțin activitățile persoanelor periculoase și slăbirea piețelor economice. consecințe semnificative pentru autorii unor încălcări grave ale drepturilor omului sau implicarea în corupție, precum și pentru a proteja sistemul financiar al Statelor Unite de acești indivizi. "

    De asemenea, este important ca persoana sancționată să fie suficientă doar pentru a fi încercat pentru a efectua acțiunile enumerate în ordinul prezidențial:

    - să fie răspunzător sau să fi fost complice, direct sau indirect, la o încălcare gravă a drepturilor omului

    - să acționeze sau să fi fost oficial sau să acționeze în numele unei astfel de persoane responsabile sau implicate în corupție și conștiente de aceasta; direct sau indirect legat de:

    1. corupție, inclusiv utilizarea abuzivă a bunurilor statului, exproprierea bunurilor private în scop personal, corupție cu contracte ale administrației, extragerea resurselor naturale, luare de mită

    2. transferul sau soluționarea transferului de venituri din corupție

    - este administrator sau a fost manager sau este angajat al:

    1. o persoană juridică, inclusiv orice agenție administrativă publică, implicată sau cu angajați înrudiți cu lista

    2. o persoană juridică, ale cărei proprietăți și acțiuni în proprietate sunt blocate de acest ordin ca urmare a activităților legate de acțiuni sau poziția persoanei

    - a încercat să participe la oricare dintre activitățile enumerate, a sprijinit, a finanțat sau a oferit suport financiar, material sau tehnologic pentru achiziționarea de bunuri sau servicii cu care să desfășoare activitatea menționată

    - deține sau controlează sau a participat la achiziție - direct sau indirect - în numele sau în beneficiul oricărei persoane a cărei proprietate și participarea la active sunt blocate prin acest ordin

    - a încercat să participe la activitățile descrise.