Banca germană Deutsche a fost amendată cu 630 milioane de dolari de către autoritățile de reglementare americane și britanice pentru legături cu un sistem rusesc de spălare a rublei, relatează BBC.
Conform schemei, clienții au reușit în mod ilegal să exporte 10 miliarde de dolari în afara Rusiei prin achiziții și vânzări prin birourile instituției financiare din Moscova, Londra și New York.
Conducerea Deutsche Bank a ratat o „serie de oportunități” de identificare, investigare și închidere a operațiunii, au declarat autoritățile din ambele țări.
Creditorul a comentat că cooperează pe deplin cu autoritățile de reglementare, oferind deja suficienți bani pentru a acoperi costurile sancțiunii.
Ancheta SUA și a Marii Britanii arată așa-numitul „comerț cu oglinzi”, desfășurat în perioada 2011-2015. Potrivit acestuia, clienții au cumpărat acțiuni în ruble la Moscova înainte ca alți clienți să vândă aceleași acțiuni la același preț printr-o bancă din Londra.
- Simpsonii au batjocorit Marea Britanie pentru Brexit Vchas - Information Portal
- Sungarska Presiunea asupra; De urgență; a scăzut din cauza blocării parțiale
- Un lagăr de romi din Grecia se află în carantină din cauza cazurilor de coronavirus
- Scandal între Danail Kirilov și Metodi Lalov pe Facebook din cauza fișierelor inversate
- Dezvăluiri scandaloase despre escrocul care a distrus stelele native cu milioane