Parchetul a solicitat confiscarea a 1 miliard BGN, pentru care anchetatorii au date despre faptul că se află în conturile elvețiene ale lui Nikolay și Evgenia Banevi. Banca și orașul sunt cunoscute, dar până acum procuratura statului nu le-a anunțat. Banii sunt în euro și franci elvețieni, există informații despre conturi în dolari, a spus un participant la anchetă.

miliard

Adjunct Procurorul șef Ivan Geshev a fost primul care a anunțat suma senzațională, dar a spus că în această etapă autoritățile bulgare nu au acces la conturi.

"Prin urmare, nu există nicio modalitate de a ști dacă o parte din bani nu a fost retrasă sau transferată între timp", a adăugat el la 24 Chasa. Se așteaptă decizia Elveției.

Secretul bancar a scăzut acolo la sfârșitul lunii septembrie 2018. Datorită standardelor globale eficiente de combatere a fraudei fiscale, Serviciul Federal Elvețian de Impozite a început automat schimbul de date financiare pentru clienții băncilor din țară cu autoritățile fiscale din zeci de țări din întreaga țară. lume. (Vezi caseta de mai jos).

Avocatul lui Banevi, Hristo Botev, a declarat că nu există informații despre conturile similare ale lui Banevi și a refuzat să comenteze. Potrivit sursei noastre, banii nu se află în conturile UBS Elveția, ci într-o altă bancă.

Prezența bunurilor a fost constatată din documentele confiscate în timpul perchezițiilor asupra proprietăților lui Banevi, care sunt acuzați de spălare de bani, delapidare și evaziune fiscală. Martorii au mai spus că familia „are peste 500 de milioane de euro în bănci străine”. Este încă de clarificat dacă Banevi nu păstrează obiectele de valoare în seifuri în străinătate.

Banev și soția sa Evgenia au fost arestați la 26 octombrie la Nisa și extrădați în Bulgaria pe 6 decembrie. Vineri, instanța specială i-a lăsat în arest și săptămâna aceasta cei doi pot face apel. „Profilul lui Banevi este de așa natură încât, dacă nu sunt arestați, pot pune presiune pe martori sau pot manipula probe. Chiar faptul că există peste 1 miliard BGN în conturile controlate de Banevi arată că, dacă ar fi eliberați, ar putea muta acești bani oriunde vor ", a declarat procurorul Geshev pentru Nova TV, adăugând că" pentru spălarea banilor suma este fără precedent ".

Întrebat dacă acuzațiile împotriva lui Banevi nu s-au datorat compensării conturilor de afaceri, deputat procurorul șef a răspuns: „Teoriile conspirației circulă de tot felul. Nu știu ce mediu competitiv creează Banev, având în vedere că nu au nicio afacere. Au tăiat doar afaceri de resturi. Nu există nicio afacere care să fie competitivă cu a lor. ”

Geshev a lăudat activitatea procurorilor speciali. „Structurile specializate funcționează de 6 ani și în acest moment și-au dezvoltat copilăria. De aceea rezultatul muncii lor poate fi văzut în acest moment ”, a spus el.

Secretul bancar în Elveția a scăzut de 60 de zile

Elveția este cel mai mare centru de management al așa-numitelor bogăție offshore în lume. Banii de acolo nu mai pot fi depuși fără știrea autorităților fiscale competente. Secretul bancar a scăzut în Elveția în urmă cu puțin peste 2 luni.

Primul schimb de date financiare are loc cu cele 28 de țări ale Uniunii Europene plus încă 9 țări: Guernsey, Jersey, Insula Man, Islanda, Canada, Norvegia, Australia, Coreea de Sud și Japonia.

Cu toate acestea, Cipru și România sunt excluse în prezent, deoarece nu îndeplinesc cerințele internaționale privind confidențialitatea și securitatea datelor. Pentru ei și alte 39 de țări, se așteaptă acest lucru anul viitor.

Există aproximativ 7.000 de bănci, asigurători, trusturi și alte instituții financiare în Elveția, cu milioane de conturi în ele.

Aproximativ 2 milioane de conturi au fost transmise către alte țări. Conține numele și adresa titularului de cont (persoana sau societatea), în care instituție financiară se află, numărul său fiscal, soldul și veniturile din capital din cont. În acest fel, autoritățile pot verifica acum dacă persoana și-a declarat corect depozitele în străinătate.

Presiunea asupra Elveției pentru a-și schimba regimul de secret bancar a început în Statele Unite în 2006. La acea vreme, se spunea că mii de americani își ascundeau profiturile de la autoritățile fiscale, transferându-le în conturile bancare elvețiene. Se mai scrie că în aceste seifuri există tuburi de pastă de dinți umplute cu diamante.

În 2008, Bradley Birkenfeld, fost bancher UBS Group AG, a fost arestat. S-a ajuns la o soluționare extrajudiciară în cazul care a zguduit sistemul bancar elvețian. El a spus că UBS a fost de acord să plătească 780 de milioane de dolari pentru a evita să fie acuzat că a ajutat 17.000 de clienți americani să ascundă 20 de miliarde de dolari. Pe lângă afacere, băncile elvețiene au plătit amenzi de peste 6 miliarde de dolari.

Ulterior, presiunea a fost ridicată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), care monitorizează deja noile angajamente ale Elveției. Una dintre ele este ca băncile sale să nu accepte active scutite de impozite. Activele externe ale Elveției sunt estimate la 2,3 trilioane de dolari. La 27 mai 2015 s-a ajuns la un acord între UE și Elveția pentru schimbul automat de date despre clienți ale băncilor elvețiene.