Parchetul specializat a depus o acuzare la Curtea Penală Specializată împotriva a cinci persoane pentru participarea la o conspirație penală pentru infracțiuni fiscale, care funcționează în țară de mai bine de 2 ani.

instanță

În ianuarie 2013, o familie din Pleven (tată, fiu și fiică) a fost de acord să înceapă activitatea infracțională prin emiterea de facturi fictive pentru livrările de bunuri și servicii și furnizarea acestora contra plată companiilor comerciale, care ar deduce în mod ilegal sume semnificative din ceea ce era datorat. din care TVA.

Doi „clienți”, reprezentanți ai trei companii cu activitate economică reală și cifră de afaceri mare, au folosit serviciul, stabilit în timpul procedurii preliminare și adus la răspundere penală.

În acest scop, trio-ul familiei a organizat un lanț de peste 15 companii goale fără activitate reală (simulate doar prin documente) pentru a emite facturi fictive pentru livrările către companii. La rândul lor, „clienții” au introdus facturile în jurnalele de cumpărare, precum și în declarațiile de referință prezentate ANR în temeiul Legii TVA. Astfel, companiile lor au „salvat” marea majoritate a impozitului datorat trezoreriei. Unul dintre oamenii de afaceri, implicați în conspirația criminală, a plătit pentru 19 luni munca de succes a companiei administrate de el „întreg” BGN 54,01 TVA, conform dovezilor adunate în caz.

Companiile goale au fost înregistrate ca șomeri sau persoane cu venituri mici pentru sume mici pentru „proprietarii” lor - de la 200 la 400 de leva. Contabilitatea asociației infracționale a fost atribuită fiicei din familie. Odată cu dezvoltarea activității, biroul de contabilitate a fost mutat din Pleven în Sofia.

Facturile nevalide aveau o valoare diferită, care a fost determinată de reprezentanții companiilor existente. Pentru a nu stârni îndoieli, tranzacțiile declarate nevalabile, companiile cu activitate reală au transferat sumele facturate cu taxa pe valoarea adăugată acumulată prin transfer bancar către respectiva firmă fantomă. Contabilul a retras imediat banii din contul companiei goale și i-a returnat în numerar cumpărătorului. Dar nu toate - reținute pentru „serviciu” 25 la sută din TVA „salvat”.

Activitatea infracțională a celor cinci învinuiți a fost încheiată în februarie 2015. În timpul existenței conspirației infracționale, bugetul a suferit pagube de peste 220.000 BGN.

Cei predați instanței au impus garanții în numerar în valoare de 5.000 până la 15.000 BGN.

Curtea Penală Specializată este pe cale să programeze o audiere preliminară asupra cazului.