„Documentele Panama” au declanșat investigații fiscale în întreaga lume și au zguduit liderii europeni

17:30 | 04 aprilie 2016 | 85 de comentarii

despre

Vladimir Putin și secretarul său de presă Dmitri Peskov.

Cea mai mare scurgere de date din istorie - așa-numitul Panama Papers „Panama Papers” a dus la verificări instantanee de către autoritățile fiscale și la reacții politice din întreaga lume. Bazele de date interne ale uneia dintre cele mai mari companii de servicii offshore din lume, Mossack Fonseca, au scos cortina peste peste 214.000 de companii offshore din peste 200 de țări și teritorii din întreaga lume. Documentele includ reprezentanți ai țărilor europene (dezvăluirile despre guvernul islandez sunt deosebit de grave, dar Regatul Unit este adesea menționat). Cu toate acestea, cele mai multe nume și nume de familie sunt asociate cu țările în care sunt stabilite forme corupte de guvernare.

În centrul dezvăluirilor se aflau mai presus de toate regimurile klepotcratice: din Rusia și Africa până în China, scrie ziarul german „Die Welt”.

Vicepreședintele Dumei de Stat din Rusia, Serghei Zheleznyak, a spus anterior că oricine consideră că aceste atacuri asupra lui Putin sunt adevărate „pregătește terenul pentru un atac armat asupra Rusiei”.

Dezvăluirile au zguduit președintele prim-ministrului islandez David Gunlaugsson, iar prim-ministrul britanic David Cameron se află sub o presiune serioasă din cauza companiei offshore a regretatului său tată Ian.

Documentele Panama afectează cel puțin 72 de șefi de stat actuali și foști și alți 140 de politicieni și vedete cu tranzacții financiare ilegale.

O amprentă financiară de 2,5 miliarde de dolari duce la inima cleptocrației lui Putin din Rusia. Celelalte „destinații” sunt Africa, cu regimurile sale de exploatare corupte; membrii familiei și împuterniciți ai oficialităților politice chineze, clica dictatorului azer Aliyev, numeroși reprezentanți ai regimurilor arabe, asiatice și sud-americane.

Rufele lui Putin

Cele mai răspândite dezvăluiri din documentele panameze aruncă lumină asupra tranzacțiilor financiare care au contribuit la bogăția membrilor cercului interior al președintelui rus Putin, potrivit DPA.

Au deturnat mai mult de 2 miliarde de dolari cu ajutorul băncilor și al companiilor „goale”. Mediatorii sunt avocați elvețieni și Mosak Fonseca.

Documentele relevă existența unei rețele de spălare a banilor legată de cei mai apropiați asociați ai liderului rus și de Rusia Bank, o instituție financiară supusă sancțiunilor SUA și UE după anexarea Crimeii de către Moscova.

Banii au fost cheltuiți prin companii offshore, dintre care două sunt deținute oficial de unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Putin.

La începutul schemei se află bancherul personal al lui Putin, Yuri Kovalchuk, care deține Rusia Bank, și violoncelistul Serghei Roldugin, care îl cunoaște pe Putin de când erau adolescenți și este nașul fiicei președintelui, Maria.

Pe hârtie, Roldugin a acumulat sute de milioane de dolari în profituri din tranzacții suspecte. Însă documentele arată că firma sa a fost înființată pentru a masca identitatea proprietarului real și a beneficiarului.

Banii lui Roldugin și Kovalchuk merg la Rusia Bank, de unde ajung la două companii offshore prin avocați elvețieni și Mosak Fonseca. De la companii offshore, se întorc în Rusia prin intermediul companiei Ozone, care deține stațiunea de schi de lux Igor, situată în regiunea Leningrad și unde Putin s-a căsătorit cu fiica sa Katerina.

Proprietatea asupra ozonului este din nou legată de Kovalchuk.

Kremlin: Scopul este de a destabiliza țara noastră și pe Putin

"Rusia și șeful statului său Vladimir Putin sunt principalele ținte ale dezvăluirilor Dosarului Panama", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

"Putin, Rusia, țara noastră, stabilitatea noastră și viitoarele alegeri sunt principalul obiectiv, în special pentru a destabiliza situația", a spus el.

Potrivit acestuia, nu există nimic nou și specific în aceste dezvăluiri împotriva șefului statului rus, iar jurnaliștii de investigație care au lucrat la documente sunt foști membri ai Agenției Centrale de Informații (CIA) din SUA.

Vorbim despre aproape 400 de jurnaliști din mass-media din întreaga lume, care lucrează de mai bine de un an la tonele de date scoase de la firma de avocatură panameză.

Peskov a mai spus că Putin are mulți prieteni în întreaga lume și în Rusia, inclusiv muzicianul Serghei Roldugin menționat în anchetă. Numele său a ieșit la suprafață în cadrul anchetei, potrivit căreia a făcut milioane de tranzacții dubioase.

"Atât Roldugin, cât și mulți alți oameni dintr-o varietate de domenii și medii continuă să fie prieteni cu Putin", a spus el.

Peskov a negat că el sau soția sa Tatiana Navka ar avea o companie offshore. Potrivit anchetei, numele lui Navka s-a scurs în registrele companiei panameze „Mosak Fonseca”.

Ancheta Novaya Gazeta, care face parte dintr-un consorțiu jurnalistic internațional, a dezvăluit și ministrul adjunct de interne Alexander Makhonov, care nu are nici dreptul să se angajeze în activități comerciale în calitate de înalt oficial guvernamental.

Companiile legate de președintele chinez Xi Jinping, care a anunțat disponibilitatea de a lupta împotriva corupției, apar și ele în documentele examinate de jurnaliști. În ele se află numele președintelui ucrainean Petro Poroșenko.

Premierul islandez nu va demisiona deocamdată

Premierul islandez Sigmundur David Gunlaugsson a declarat că nu va demisiona după dezvăluirile că are active într-un paradis fiscal, a raportat AFP.

"Nu m-am gândit să demisionez din această cauză și nu voi demisiona", a spus el.

Documentele Panama arată, de asemenea, cum Gunlaugsson avea o participație nedivulgată în băncile țării sale, care au făcut obiectul unui program de salvare. El este acuzat că a ascuns milioane de dolari în investiții bancare în spatele unei companii secrete offshore din Insulele Virgine Britanice.

Gunlaugsson și soția sa au cumpărat compania offshore Wintris în 2007. Primul ministru nu și-a declarat participația la companie când a intrat în parlament în 2009. Opt luni mai târziu, și-a vândut 50% soției sale pentru 1 dolar.

Un document semnat de soția lui Gunlaugsson, Anna, în 2015 arată că compania offshore a fost folosită pentru a investi milioane de dolari în bani moșteniți.
Gunlaugsson avea o procură generală pentru Wintris, care i-a permis să conducă compania fără restricții.

Wintris a investit în trei mari bănci islandeze care s-au prăbușit în timpul crizei financiare din 2008. Compania a fost apoi înregistrată ca creditoare, cerând recuperarea a milioane de dolari după eșecurile băncii.

Gunlaugsson devine prim-ministru în 2013 și este implicat în negocieri pentru bănci care ar fi putut afecta valoarea obligațiunilor Wintris.

Peste 16.000 de islandezi au semnat o petiție prin care cere demisia sa, iar opoziția va cere un vot de neîncredere în parlament, care va fi votat probabil săptămâna aceasta, a raportat AFP.

Fostul prim-ministru islandez Johanna Sigurdardottir a cerut succesorului său să „demisioneze imediat”.

"Oamenii nu ar trebui să aibă un prim-ministru de care să-i fie rușine. Primul ministru și-a arătat neîncrederea în moneda și economia Islandei, investindu-și banii în larg. Nu pare să înțeleagă ce înseamnă moralitatea", a adăugat ea.

Gunlaugsson a fost ales în 2013 cu promisiunea de a rupe practicile care au tras insula în mai multe crize financiare succesive. El și-a declarat în repetate rânduri credința în coroana islandeză.

În luna martie a acestui an, Gunlaugsson a părăsit un interviu cu compania de televiziune suedeză SVT după o întrebare a jurnalistului despre relația dintre Gunlaugson și soția sa Anna cu compania offshore Wintris.

Gunlaugsson îl acuză pe jurnalist că a pus întrebări „complet nepotrivite”.

Camera este supusă unei presiuni serioase

Documentele includ, de asemenea, numele răposatului tată al prim-ministrului britanic David Cameron - Ian, precum și a membrilor partidului conservator din camera superioară a parlamentului, foști parlamentari conservatori și donatori de partid.

Guvernul britanic a solicitat deja o copie a datelor scurse despre clienții firmei de avocatură panamene pentru a investiga informațiile și a lua măsuri în caz de taxe evitate.

Purtătorul de cuvânt al premierului britanic David Cameron a refuzat să comenteze dacă familia liderului a investit bani în fonduri offshore înființate de tatăl său, spunând că este o „chestiune personală”, a raportat Reuters.

Încă din 2012, mass-media britanică a raportat că tatăl lui Cameron a gestionat o rețea de fonduri de investiții offshore care a contribuit la construirea unei stări civile.
Întrebată dacă poate confirma că banii familiei nu au fost încă investiți în aceste fonduri, purtătorul de cuvânt al lui Cameron a spus: "Aceasta este o chestiune personală. Mă concentrez asupra activităților guvernamentale".

Jenny Granger de la Serviciul Vamal din Marea Britanie a declarat că guvernul a primit o mulțime de informații despre companiile offshore, inclusiv din Panama, dintr-o gamă largă de surse, care este în prezent în curs de investigare intensă.

"Am solicitat Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație să ne împărtășească datele scurse. Vom studia cu atenție aceste date și vom lua măsuri rapide adecvate pe baza acestora", a promis ea într-un comunicat oficial.

Opoziția împotriva lui Poroșenko

Președintele ucrainean Poroșenko este, de asemenea, implicat în documente.

Parlamentarii ucraineni spun că parlamentul ar trebui să investigheze dacă a folosit o companie offshore pentru a evita plata impozitelor în țara sa.

Potrivit Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, Poroșenko a înființat o companie offshore pentru a reloca afacerea companiei sale de ciocolată.

Roshen în Insulele Virgine Britanice. Acest lucru s-a întâmplat în august 2014, la apogeul luptelor din Ucraina între forțele ucrainene și separatiștii prorusi. Poroșenko nu a comentat încă oficial dezvăluirile. Volodyslav Kutsenko, un înalt reprezentant al Procuraturii Generale din Ucraina, a declarat că documentele difuzate în mass-media nu arată că Poroshenko săvârșește nicio infracțiune.

Pe site-ul său, Consorțiul Internațional a publicat o declarație a unui purtător de cuvânt al Poroshenko conform căreia o companie numită Prime Asset Partners Ltd., la care Poroshenko este acționar unic, face parte dintr-o restructurare corporativă.

Acesta a fost realizat pentru a facilita vânzarea exploatației.

Roshen Group și acest lucru a fost în conformitate cu practicile pieței.

Vârful cinismului este deschiderea companiilor offshore într-un moment în care sute de soldați noștri mor, a scris liderul Partidului Radical Ucrainean populist Oleg Lyashko pe Facebook, citat de Reuters. El a cerut înființarea unei comisii parlamentare speciale pentru investigarea existenței companiilor secrete offshore ale lui Poroșenko. Lyashko a adăugat că orice investigație în acest caz ar trebui să ducă la punerea sub acuzare a lui Poroshenko.

Sprijinul Partidului Radical ar putea fi important pentru eforturile lui Poroșenko de a forma un nou guvern și de a evita alegerile anticipate. Președintele Ucrainei a făcut mai multe încercări de a răsturna guvernul premierului Arseniy Yatsenyuk, spunând că a pierdut încrederea poporului. Dar va avea nevoie de sprijinul partidelor mai mici pentru a aduna o majoritate parlamentară.

Germania și Franța au solicitat investigații la scară largă

Germania, la rândul său, a declarat că speră la dezvăluirile așa-numitelor „Documentele Panama” pentru a contribui la lupta împotriva spălării banilor și a fraudei fiscale.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului German al Finanțelor, Martin Jaeger, și-a exprimat speranța astăzi într-o conferință de presă că presiunea pentru creșterea restricțiilor asupra zonelor offshore va fi sporită.

Reuniunile Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale săptămâna viitoare la Washington vor oferi ocazia de a discuta problema și vom lua inițiativa în această direcție, a spus Jaeger.

Președintele francez Francois Hollande a mai asigurat că dezvăluirile anchetei globale privind „paradisurile fiscale” vor provoca proceduri legale în Franța.

El a mulțumit inițiatorilor, ale căror date, potrivit acestuia, vor oferi statului francez posibilitatea de a crește veniturile fiscale, a raportat AFP.

"Orice informație care va fi furnizată va oferi motive pentru investigațiile fiscale și procedurile legale", a spus Hollande.

Acest articol ți-a fost de ajutor?

Vom fi fericiți dacă sprijiniți ediția electronică Mediapool.bg, astfel încât să vă puteți baza în continuare pe un suport independent, profesionist și onest de analiză a informațiilor.

Abonați-vă la cele mai importante știri, analize și comentarii la evenimentele zilei. Buletinul informativ este trimis la adresa dvs. de e-mail în fiecare zi la ora 18:00.