O altă companie goală a scurs peste KG 50 milioane BGN. Compania „Julita 2002” a fost înființată în 2002 de unul dintre agenții de securitate din CCB - Krassimir Zarev, scrie Monitor.
El este din așa-numiții oameni de paie, marea majoritate dintre ei fiind agenți de pază și secretari din Banca Comercială Corporativă, care au luat 67,2% din împrumuturile prin care banca a fost drenată.
În cursul citirii rechizitoriului împotriva escrocului cu mustață în instanța specială, a devenit clar că compania „Julita 2002” deține, de asemenea, acțiuni semnificative la companii, inclusiv la Banca comercială corporativă. Compania are cinci împrumuturi de la Corporate Commercial Bank, primite după 2009, și datorează 49,4 milioane BGN fără dobândă. Potrivit rechizitoriului împotriva lui Vassilev, compania nu numai că a distribuit împrumuturi primite de la Banca Comercială Corporativă, ci a primit și fonduri offshore în contul său. Cu fondurile primite din străinătate, o sumă de 5 milioane EUR a fost rambursată pe un împrumut pe care BG Madoff l-a primit de la Banca Comercială Corporativă și a ordonat într-un cont bancar din Elveția să cumpere o casă acolo. La începutul anului 2017, a fost înregistrat transferul companiei „Julita 2002” către Snezhana Nedkova, o femeie de etnie romă din satul Kriva bara, regiunea Montana.
- Petar Andronov Are deja peste 25.000 de împrumuturi amânate în doar 10 zile
- Pachetul suspect explodează în fața bisericii din Atena, ofițerul de poliție și paznicul bisericii sunt răniți (actualizat)
- Modificări în Legea TVA, legate de neimpozitarea TVA pe produsele alimentare donate în favoarea băncilor alimentare - IC
- Postbank adaugă Digital Office la portofoliul său de aplicații digitale - Tehnologii
- Au deschis prima bancă islamică din Germania