urmărit-o

Datele privind impozitele evitate, frauda financiară și utilizarea abuzivă a fondurilor UE într-o companie legată de Vetko Arabadjiev au fost detectate printr-un audit al Agenției Naționale pentru Venituri. Acest lucru reiese din decizia Curții administrative - Plovdiv. Odată cu aceasta, magistrații au ridicat conturile agenției de turism „Victoria Holidays”, al cărei manager este fiica familiei Alexandra.

Conform Registrului Comercial, până în prezent compania este deținută de Julia Taneva din Plovdiv, care a cumpărat-o de la compania offshore a Arabadjievilor. Potrivit cunoscuților, Taneva este un angajat al Vetko, care exercită și un control real asupra agenției de turism. Victoria Holidays în sine este listată ca parte a hotelului Arabadjievs care deține pe site-ul lor.

Decizia de a pune sub sechestru Victoria Holidays a fost luată pe 14 martie anul acesta și nu face obiectul unui recurs. Motivul este o cerere a Agenției Naționale a Veniturilor din cauza unui audit financiar. În mod curios, a început la câteva zile după ce procurorii i-au acuzat pe părinții Alexandrei, Vetko și Marinela Arabadjievi, de spălare de bani.

ANR arată că motivul auditului au fost semnale din surse externe. Conform informațiilor neoficiale, aceasta este o investigație a scandalurilor cu fonduri UE împotriva altor companii, condusă de CDCOC.

Inspecția, care a început la jumătatea lunii septembrie 2018, a dat rapid rezultate. Auditul a găsit o mulțime de dovezi ale evaziunii veniturilor, evaziunii TVA și fraudei financiare, inclusiv „cu fonduri și fonduri UE”, se arată în decizia instanței. Inspectorii estimează că TVA-ul ascuns este în valoare de cel puțin 61 000 BGN. Suma exactă va deveni clară la sfârșitul auditului. Pentru a nu permite transferul banilor, ANR dorește o confiscare preliminară a conturilor companiei, iar instanța le respectă.

Potrivit avocaților, rezultatele auditului ar trebui transmise parchetului. Dacă datele privind epuizarea fondurilor UE și evaziunea fiscală sunt dovedite, Alexandra Arabadjieva ar putea fi acuzată. Fiind singurul manager al agenției de turism Victoria Holidays, fiica oligarhului este direct responsabilă de activitățile companiei.

Inspecția de către autoritățile fiscale împotriva filialei agenției „Exhibition Forum Events”. Potrivit oamenilor familiarizați cu problema, un împrumut a fost acordat unei alte companii a lui Vetko Arabadjiev, care la rândul său a sărit în ancheta privind spălarea banilor împotriva familiei. Expoziția Forum Evenimente în sine este una dintre companiile cheie din imperiul Arabadjiev. Prin intermediul acestuia, el a participat ca acționar la compania „Suninvest”, care timp de mulți ani a administrat plaja din Sunny Beach. Din cauza încălcărilor grave și a betonării nisipului în 2016, contractul a fost reziliat.

Tatăl Alexandrei, Vetko Arabadjiev, are și el probleme cu impozitele. La sfârșitul anului trecut, Agenția Națională pentru Venituri a confiscat un teren de 34 de decare în apropierea stațiunii Elenite. Proprietatea apetisantă este deținută de compania „Fabrica de zahăr - Plovdiv”, prin care în anii 90 ai secolului trecut Vetko Arabadjiev a privatizat compania cu același nume. Conform decretului Agenției Naționale a Veniturilor, compania datorează sume solide precum impozite și asigurări neplătite.