Sute de mii de euro în procese împotriva Brokerz.com și a companiilor sale străine înregistrate în Antilele sale

avertizat

Comisia de supraveghere financiară avertizează consumatorii și potențialii investitori din Bulgaria și din străinătate cu privire la activități ilegale și fraude în sume financiare deosebit de mari de pe site-ul Brokerz.com.

De la începutul anului, FSC a primit numeroase reclamații de la cetățeni bulgari și străini, a declarat autoritatea de reglementare financiară și a informat despre măsurile luate de acesta la nivel local și internațional în cazul „Brokerz.com”.

Plângerile susțin că consumatorii au pierdut bani ca urmare a fraudei comise de platforma online pentru tranzacționarea online a instrumentelor financiare www.brokerz.com, precum și a companiilor străine conexe: Group Polo Ltd. și Brokerz Ltd., înregistrate în Saint Vincent și Grenadine, și companiile înregistrate în Bulgaria: Codexia EOOD, UIC 205847631, ERD BULGARIA EOOD, UIC 203873556, GLOBAL MARKETING CONSULT 20 E56, 9090 NOVA KOR EOOD, UIC 205601761, NOVAKOR EOOD, UIC 205252555 și OLMEDIA EOOD, UIC 203873556. Site-ul web care se leagă de Brokerz.com este www.brokerz.com.

Comisia de supraveghere financiară este convinsă că companiile menționate nu au o licență emisă de autoritatea de reglementare financiară pentru furnizarea de servicii de investiții și efectuarea de activități de investiții în sensul Legii privind piețele în instrumente financiare (MFIA).

Ca o legătură de cauzalitate, aceste companii nu au dreptul să desfășoare activități de investiții pe teritoriul Bulgariei, precum și să primească fonduri de la investitori în conturile lor bancare pentru a le investi în instrumente financiare.

Fiecare dintre plângeri a fost analizată în detaliu, fluxurile de numerar au fost monitorizate, argumentele și faptele care indică activitatea ilegală din partea companiilor menționate, asigură FSC.

Comisia a efectuat o examinare cuprinzătoare a datelor prezentate în plângeri sau alerte și a oferit asistență deplină victimelor pentru a le satisface cererile. În acest sens, FSC a răspuns cu promptitudine celor care au transmis și a trimis răspunsuri scrise detaliate cu avertismente și sfaturi cu privire la respectarea măsurilor preventive necesare cu privire la activitățile ilegale ale Brokerz.com și ale companiilor legate de platforma Internet.

Autoritatea de reglementare financiară îi sfătuiește pe potențialii investitori înainte de a transfera fonduri pentru tranzacționarea cu instrumente financiare să verifice întotdeauna pe site-ul web al FSC dacă societatea pe contul căreia intenționează să efectueze transferul are dreptul de a furniza servicii de investiții și/sau de a desfășura activități de investiții.

Înainte de a transfera fonduri pentru tranzacționarea cu instrumente financiare, Comisia recomandă investitorilor să solicite informații de la bancă despre deținătorul contului bancar respectiv și apoi să întrebe dacă o persoană cu un astfel de nume are o licență pentru a furniza servicii de investiții.

Datorită numărului mare de plângeri de fraudă pentru sute de mii de euro, FSC comunică în mod proactiv cazul cu autoritățile de supraveghere ale altor state membre ale UE și ale țărilor terțe, având în vedere faptul că unele dintre plângeri presupun fraudă în diferite țări.