06/11/2017 22:00; Kapka Todorova

twitter

- Liderii mondiali și cei bogați strălucesc cu companiile offshore în dosare cerești

- Paradise Papers dezvăluie operațiunile financiare offshore ale a aproximativ 120 de politicieni din 50 de țări, deservite de firma de avocatură Appleby din Bermuda

- Documentele au fost sparte de la baza biroului și, din nou, la fel ca în cazul Paper Papers, au fost date Germaniei Süddeutsche Zeitung.

O nouă scurgere de la o firmă de avocatură offshore care deservește cei mai bogați și mai puternici oameni din lume a dezvăluit modul în care banii ruși afectează cele mai mari rețele sociale, Facebook și Twitter.

Paradise Papers dezvăluie despre operațiunile financiare offshore ale a aproximativ 120 de politicieni din 50 de țări, deservite de firma de avocatură Appleby din Bermuda.

Documentele au fost transmise ziarului german Süddeutsche Zeitung, care le-a împărtășit organizației internaționale de investigații jurnalistice ICIJ, The Guardian, BBC, WDR, Le Monde și New York Times.

Este despre

aproximativ 13,4

milion

document

ale biroului, care au fost copiate de un hacker necunoscut și trimise la ziar.

Datele din documentele publicate arată, de asemenea, relațiile dintre companiile financiare deținute de Kremlin și investițiile în Twitter și Facebook.

În 2011, un fond de investiții administrat de magnatul rus Yuri Milner a primit 191 milioane de dolari de la banca rusă VTB și l-a investit pe Twitter. În publicația sa, Süddeutsche Zeitung a numit VTB „fondul negru al lui Putin în scopuri strategice”. Dintr-o altă preocupare apropiată de Kremlin - Gazprom, Milner a primit bani pentru a investi în Facebook. A investit o altă sumă în Twitter.

În ambele cazuri, Milner a lucrat cu companii offshore care acopereau urme de capital. O filială a Gazprom, o cutie poștală numită Canton Services, transferă banii către o filială a fondului de investiții Digital Sky Technologies Milner. Înainte de New York Times, Milner nu a contestat acest lucru: "Acestea sunt doar oferte!"

Facebook a reacționat, de asemenea, explicând că investiția nu dă dreptul să intervină activ în afacerile companiei.

Consorțiul jurnalistic însuși a spus că „există modalități legitime de a utiliza companiile și trusturile offshore”.

„Nu încercăm să sugerăm că unele persoane, companii sau alte entități enumerate în baza de date a Consorțiului internațional pentru jurnalism de investigație, creat pe baza„ scurgerilor ”pentru companiile offshore, au încălcat în mod necesar legea sau au acționat într-un alt mod greșit ", a declarat într-un comunicat de presă care însoțește publicarea noilor descoperiri.

Ancheta Paradise Papers este foarte asemănătoare cu marea lovitură jurnalistică anterioară - Panama Papers, în care

cu participarea

24 Ziarul Chasa a fost

găsit și

Numele bulgare

Un consorțiu internațional format din 300 de reporteri, inclusiv Aleksenia Dimitrova, a ziarului 24 Chasa, a câștigat un Pulitzer pentru ancheta Panama Papers asupra conturilor offshore ale unor celebrități.

Ancheta a fost cea mai mare scurgere de informații clasificate din istorie. Singurul partener bulgar al consorțiului de jurnaliști a fost în „24 de ore”.

Dezvăluirile s-au bazat apoi pe documente de la firma de avocatură Mosak Fonseca din Panama. Documentele au fost sparte și trimise din nou la Süddeutsche Zeitung.

Documentele din alte 19 zone offshore sunt acum adăugate la Paradise Papers. Cu toate acestea, modul exact în care le obțin jurnaliștii rămâne un mister, la fel ca și dosarele din Panama.

Paradise Papers numește politicieni precum Regina Elisabeta a II-a, secretarul de comerț al SUA Wilbur Ross,

canadian

primul ministru

Justin Trudeau,

fost cancelar

Gerhard

Schroeder,

o duzină de consilieri și sponsori ai lui Donald Trump, companii precum Allianz și Sixth, americanul Nike, Hubert și Worldpool. Există documente despre ginerele lui Putin, starurile pop Bono și Madonna. Un confident al prim-ministrului canadian Trudeau a fost implicat și în acorduri dubioase offshore, la fel ca și președinții din Columbia și Liberia.

Bogații ruși au folosit serviciile Appleby,

a cumpara

personal mai ieftin

aeronave

Fostul cancelar Gerhard Schroeder a folosit firma de avocatură când era consilier independent al TNK-BP ruso-britanic. În afară de el, unii dintre cei mai bogați germani, Kurt Engelhorn și Paul Hauselmann, s-au adresat și lui Appleby.

Engelhorn și-a vândut afacerea farmaceutică cu ani în urmă pentru miliarde de euro, reușind să se sustragă de la impozitare pe majoritatea acestora prin operațiuni complexe. Guzelmann deține cele mai mari cazinouri și case de jocuri de noroc din Germania.

Germanul

guvern

întrebat deja

documente din

investigatia

Acesta a insistat ca acestea să fie predate autorităților fiscale. La Panama Papers, Süddeutsche Zeitung nu a dorit să coopereze cu autoritățile statului. Nu este clar cum va reacționa acum. Ziarul a clarificat că investiția într-o zonă offshore nu este o infracțiune automată. Cu toate acestea, dezvăluirile din Panama au avut un val de consecințe grave, precum demisia prim-ministrului islandez Sigmundur Gunlaugsson și îndepărtarea primului ministru pakistanez Nawaz Sharif.

Regina Elisabeta a II-a a investit

10 milioane de lire sterline în larg

Una dintre cele mai șocante dezvăluiri ale dosarelor este legată de numele reginei britanice Elisabeta a II-a. Potrivit BBC, regina a investit 10 milioane de lire sterline în conturi offshore. Între 2004 și 2005, banii Elisabeta a II-a au fost investiți în fonduri înregistrate în Insulele Cayman și Bermude.

Sunt bani pe care Regina i-a câștigat de la Ducatul ei de Lancaster, care are proprietăți în valoare de 500 de milioane de lire sterline. Radio britanic subliniază că în aceste operațiuni „nu este nimic ilegal și nu există suspiciuni că regina nu își plătește impozitele, dar poate apărea întrebarea dacă monarhul ar trebui să investească în companii offshore”.

„Strategia noastră de investiții se bazează pe recomandările consilierilor noștri de investiții. Ducatul investește doar în fonduri de investiții foarte respectate, urmând recomandările puternice ale consilierilor noștri de investiții ”, a explicat Chris Edcock, directorul Serviciului Financiar al Ducatului.

Regina însăși nu știa cu greu unde și cum i-au fost investiți exact banii, dar secțiile ei - cu siguranță, este clar din documente. Au primit în mod regulat rapoarte detaliate de la fondul lor Cayman. Într-unul dintre rapoarte, aceștia au fost informați că o parte din bani vor fi investiți în cumpărarea de acțiuni de la companii de electrocasnice din Marea Britanie. Astfel, regina s-a dovedit a fi un coproprietar al unuia dintre cele mai mari lanțuri de electrocasnice „Brighthouse”, care are o faimă destul de dubioasă pe insulă. Motivul pentru aceasta este modelul său de tranzacționare, care oferă un profit de 100% din vânzări. Oferă dispozitive pay-as-you-go, cu 3-4 lire pe săptămână plătite timp de aproximativ un an. În cele din urmă, un aspirator costă aproape 330 de lire sterline în loc de prețul normal de 120.

Elisabeta a II-a a ordonat departamentului său financiar să coopereze pentru clarificarea tuturor detaliilor scandalului.

Relații periculoase! Secretarul pentru comerț al lui Trump

a făcut afaceri cu ginerele lui Putin

Secretarul de comerț al SUA, Wilbur Ross, a avut relații de afaceri cu ginerele președintelui rus Vladimir Putin Kirill Shamalov, se arată clar din documente.

Shamalov este căsătorit cu fiica mai mică a lui Putin, Ekaterina Tikhonova. Cele două companii proprii în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari, în mare parte dintr-o mare participație la o companie de gaze și petrol pe care Shamalov a achiziționat-o de la un alt prieten al lui Putin, Gennady Timchenko. Ross deține o participație la compania de transport maritim Navigator. Are relații de afaceri cu Sibur, o companie de gaze din Rusia la care Shamalov este partener.

Miliardarul Ross și-a păstrat dreptul de proprietate asupra Navigatorului chiar și după preluarea mandatului în acest an. Potrivit anchetei, el beneficiază probabil de companiile rusești, dintre care unele au fost sancționate. Din 2014, Navigator a primit 68 de milioane de dolari de la Sibur. Ross este un prieten apropiat al lui Trump și este cunoscut sub numele de Regele falimentelor - își câștigă banii cumpărând companii și întreprinderi falimentare. A fost membru al Partidului Democrat, dar în 2012 i-a sprijinit pe Romney și apoi pe Trump. El și Trump se cunosc de multă vreme - chiar și în calitate de bancher de la Rothschild și Sun, Ross s-a ocupat de cazinoul Taj Mahal al lui Trump. Avea trei miliarde de datorii, dar în loc să treacă pe mâna creditorilor, Ross i-a convins să-i dea lui Trump o altă șansă și a reușit să-l pună în picioare. Se crede că postul de ministru al comerțului i-a fost dat în semn de recunoștință pentru această intervenție.

Dezvăluirile consorțiului de jurnaliști aruncă lumină asupra conturilor offshore și a unei alte figuri iconice - Gary Koch, consilierul economic al lui Donald Trump. Conform documentelor, între 2002 și 2006, el a fost fie președinte, fie vicepreședinte al 22 de companii offshore din Bermuda. Aceștia sunt în strâns contact cu Goldman Sachs - una dintre cele mai vechi bănci de investiții din lume.

La subiect:

"24 de ore" a fost singurul media bulgar care a făcut parte din ancheta ICIJ Panama Papers, prin Alexenia Dimitrova.

"24 de ore" a fost singura mass-media bulgară într-o altă anchetă ICIJ - Scurgeri offshore -învezi postările aici.