Cu 600.000 BGN de ​​TVA neplătit, statul a fost deteriorat timp de 6 luni dintr-un grup infracțional pentru fraudă fiscală.

măcelari

Parchetul specializat s-a lăudat cu două acțiuni reușite pe care le-au întreprins în aceste zile - una este legată de frauda fiscală - care a fost anunțată ieri de Ministerul de Interne, iar cealaltă de falsificarea fondurilor.

În dimineața zilei de 16 martie, Direcția Generală pentru Combaterea Criminalității Organizate (DGCOC) cu asistența Agenției Naționale a Veniturilor și sub conducerea Parchetului Special a desfășurat o acțiune de încetare a activităților unui grup infracțional pentru infracțiuni fiscale și bani spălare.

Reamintim, s-a constatat că au existat importuri de carne din UE, dar o parte din importuri au fost vândute pe piața neagră.

Perchezițiile și sechestrele au fost efectuate la peste 18 adrese. Inițial, 9 persoane au fost reținute, dar mai târziu trei au fost aduse în calitate de inculpați.

Unul este proprietarul unei companii „Mes Commerce” Rosen Terziev. Al doilea - Veselin Minev, care era finanțator al grupului și desfășura operațiuni financiare legate de ascunderea banilor obținuți penal.

Al treilea, Metodi Metodiev, a controlat companiile comerciale goale și a participat la schimbul de documente atunci când TIR-urile au trecut frontiera, pentru a evita controlul financiar.

În biroul Metodiev au fost confiscate sigiliile companiilor străine care se ocupă cu producția de carne.

Cei trei inculpați au fost reținuți până la 72 de ore. Șeful Parchetului Special de Apel, Daniela Popova, a comentat că numărul de acuzați nu este o „valoare constantă”. O analiză a probelor adunate este în așteptare, astfel încât numărul inculpaților poate crește.

Până în prezent, au fost interogați peste 20 de martori.

Grupul chiar și-a dat seama că poliția era pe calea lor, dar până la urmă operația a avut succes.

Prejudiciul adus statului în perioada martie 2015 - septembrie 2015 este de aproximativ 600.000 BGN. TVA neplătit. Cu toate acestea, perioada din septembrie anul trecut până în prezent va fi, de asemenea, examinată.

În ceea ce privește informațiile „picante” care au apărut în mass-media că deținuții erau donatori ai DSB, Popova a spus: „Nu contează ce partid le susține sau le susține ".

Sediul companiei este în Sofia. Nu există date privind faptele penale anterioare ale deținuților.

Participanții la schema penală pot fi condamnați la 3-10 ani de închisoare.