„Lucrurile cu CCB sunt foarte groase”, a spus gen. Atanas Atanasov

balonul

Numită în anul în care balonul CCB a început să se umfle și eliberat în liniște pe 30 mai 2014, contabila Dobrich, în vârstă de 37 de ani, Polina Kavrakova a fost eliminată din poziția sa cheie fără nicio publicitate cu două săptămâni înainte ca banca să fie atacată de un grup media legat lui Delyan Peevski și să se prăbușească pe 12 iunie, relatează Infosi.

„Acesta este un„ buburuză ”care a zburat din îndepărtata Dobrudzha, ale cărei abilități sunt legate de alte lucruri decât abilitățile financiare. Acesta este un om de la banca de personal Sarai, care a mers pe o cale specială pentru a ajunge la această poziție. Nu este convenabil pentru mine să le comentez ”, spune președintele Comitetului„ Securitate internă și ordine publică în Adunarea Națională ”Gen. Atanas Atanasov.

Informația financiară a SANS conține toate informațiile despre mișcarea conturilor tuturor băncilor din țară, precum și despre fluxurile de numerar din și către Bulgaria. Serviciul, condus de Polina Kavrakova, poate verifica toate conturile bancare și mișcarea acestora fără o decizie judecătorească, în timp real. A fost furat banii deponenților în CCB prin transferuri pentru sute de milioane, prin companii „goale”.

Fosta șefă a Direcției de Informații Financiare Polina Kavrakova nu mai are experiență în servicii înainte de a fi numită director al super structurii de la SANS. Înainte de a lua una dintre cele mai responsabile poziții financiare din țară, Kavrakova a avut propria afacere pe care a transferat-o sorei sale Ivana. Una dintre companiile Kavrakova este compania de consultanță Euroland OOD. Până în 2001.

Kavrakova este managerul său și deține 25% din acțiuni. Restul acțiunilor sunt deținute de scandalosul om de afaceri Dobrich Atanas Atanasov - Nasko Atlanta. Potrivit unei publicații publicate în Bulgaria Today în Dobrich, Atlanta este asociată cu evaziunea TVA. Nasko Atlanta face parte și din scandalul cu președinta mituită a Curții administrative din Varna Anelia Tsvetkova. După arestarea judecătorului Tsvetkova, a devenit clar că mita de 10.000 BGN a fost dată de Atlanta pentru a câștiga un dosar condus de judecătorul Tsvetkova.

"Lucrurile cu CCB sunt foarte groase", a declarat noul președinte al Comisiei pentru securitate internă și ordine publică din cadrul Adunării Naționale, general. Atanas Atanasov.

„Lucrurile sunt acoperite. Nu puteți avea un instrument atât de solid precum Legea privind spălarea banilor și să dormiți în situație. Băncile trebuie să trimită informații către SANS. Vă așezați la birou și totul vine pe computerul dvs. - pentru fiecare transfer de peste 10.000 BGN în Bulgaria, pentru fiecare tranzacție de peste 30.000 BGN în străinătate! Și SANS doarme ... se pierd 4 miliarde de leva?! ”, Se indignă Atanasov.

Fundalul numirii lui Kavrakova este mai mult decât curios. Ea preia postul de la doctorul Vasil Kirov. Ofițer de informații financiare cu o vastă experiență. Vasil Kirov este omul pe ale cărui informații se bazează raportul secret al ambasadei americane asupra sistemului bancar din țara noastră, difuzat către WikiLeaks în 2011.

Documentul vorbește despre practicile proaste ale mai multor bănci bulgare, inclusiv Corporate Commercial Bank, împrumuturile aferente și distribuirea împrumuturilor către companii apropiate de proprietarii băncii, care nu intenționează să le restituie.

Din raport reiese clar că Vasil Kirov era sub presiune politică să nu verifice anumite bănci. De asemenea, este clar că Vasil Kirov a depus multe eforturi pentru a opri practicile „putrezite” în rândul unor bănci bulgare.

Și așa am ajuns la 2011. Apoi s-au întâmplat două evenimente - raportul a expirat în Wikileaks, Kirov a fost înlocuit și Kavrakova i-a succedat.

Acesta este și anul începerii marii ascensiuni a CCB, care a început să crească exponențial pentru a deveni o piramidă. După acest an, începe distribuția la scară largă și fără precedent a împrumuturilor către companii goale, prin care CCB a fost epuizată.

Nu se știe dacă Kirov a fost înlăturat sau lăsat. Faptul că ulterior a câștigat un concurs și a devenit director adjunct al Biroului antifraudă al OLAF din Bruxelles vorbește foarte mult despre capacitatea sa de ofițer de informații financiare.

Am trimis întrebări și o cerere pentru un interviu cu Kirov către OLAF, dar aceștia au refuzat invitația noastră. Întrebările noastre adresate SANS cu privire la responsabilitatea Direcției de informații financiare de a scurge banii deponenților în CCB au fost, de asemenea, lăsate fără comentarii.

Doamna Polina Kavrakova a fost înlăturată sau a părăsit postul exact cu două săptămâni înainte de atacurile mass-media și de prăbușirea Băncii Comerciale Corporative. Acest lucru se întâmplă pe 30 mai.

Mai târziu, în august, Kavrakova a primit un post superior în Comisia de supraveghere financiară, unde lucrează în prezent. Este deja responsabil pentru controlul activităților fondurilor de pensii. bTV a găsit-o la telefon la noul ei loc de muncă. Kavrakova este extrem de surprinsă că știu unde lucrează. Întrebă de unde am primit aceste informații și refuz să răspund la întrebări despre rolul inteligenței financiare în drenarea CCB.