afacerea

O PARTE DIN EXPEDIȚIA CONTROLATĂ A FOST UZURITĂ

Este statul Bulgaria un complice?

Se știe că dispărutul Evelin Banev-Brendo, condamnat în mai multe țări europene pentru trafic de droguri, a fost numit „regele cocainei Europei”. Pentru el, vezi postarea mea https://www.facebook.com/grigor.lilov/posts/988160587966547 Abia acum - luna trecută Bulgaria l-a declarat în sfârșit dorit prin Interpol. El a anunțat-o după ce în cele din urmă s-a mutat cu succes în Venezuela sub aripa dictatorului Maduro. De aceea, oricine crede că Bulgaria și grupurile, milionarii și politicienii bulgari nu sunt principala stație de distribuție a cocainei pentru Europa este un prost complet.

Compania în depozitul căreia au găsit bananele de cocaină se numește „Intercitrus” Ltd. cu EIK: 130213585. Am menționat-o din nou, deoarece autoritățile de anchetă și marea majoritate a site-urilor de informare și media și-au salvat numele.
Proprietarii sunt Kiril Nikolov Nikolov și Ganka Raycheva Panayotova-Nikolova. Nu au fost nici arestați, nici cercetați. Parcă compania lor era dincolo de orice suspiciune, chiar dacă bananele erau pentru ea.
Există doar două explicații pentru această „omisiune”.
Primul este că fețele au fost ceva de genul vacilor sacre încă din zorii tranziției. Probabil pentru că compania este ceva de genul unui succesor legal într-un alt caz de companie - „Nr. L96/9lr al Tribunalului orașului Sofia - departamentul companiei. Și pe măsură ce rădăcinile acestor relații sunt dezgropate, apar o serie de circumstanțe compromițătoare pentru oamenii din vârful afacerilor și politicii interne.
A doua explicație pentru inocența lor este ipoteza că lucrează pentru serviciile speciale și astfel au transmis informațiile despre transport. Este posibil ca acesta să fie motivul cu care bijutierii nativi ai mantilor și pumnalelor să le explice occidentalilor de ce sunt inactivi pentru acești oameni. Dar atunci nici transportul controlat nu va eșua înainte ca acesta să ajungă la destinatarii finali, nici cele jalnice 75 de kilograme nu vor fi găsite din cantitatea uriașă de cocaină.

Cifra de afaceri a companiei acestor persoane, cel puțin conform rapoartelor, este măsurată cu zeci și zeci de milioane de leva. Cât de adevărat este imposibil de judecat. Imposibil din cauza neconcordanțelor din rapoarte și bilanțuri. De exemplu, pe 22 martie 2016, auditorul Radinka Stoeva a certificat raportul companiei pentru 2015, iar pe 26 mai, a recertificat raportul companiei pentru același 2015, deoarece datele din cele două rapoarte diferă.
Dețin de fapt capitaluri la o a treia companie - „Smartfish” Ltd. prin gajuri de acțiuni ale companiei în favoarea lor. Acțiunile aparțin Select Trade OOD, prin urmare au o legătură puternică cu această companie. Și invers - „Select Trade” are o garanție asupra interdicției „Intercitrus”. Intercitrus în sine este OOD pe de o parte, dar deținut de Voluyak AD pe de altă parte. Acesta - proprietarul, conform mai multor date din registrul comerțului, este proprietarul Intercitrus, care este stăpânul său.

MÂNERE ȘI CENTRU

Există, de asemenea, un centru în această schemă complexă.
Centrul este purtătorul de banane. Nu nava, ci transportatorul - un grup de companii sub umbrela MMC Group Holding S.A.L.
Holdingul a apărut în lume la câteva luni după banana bulgară „Intercitrus”. Începe în Beirut, capitala Libanului, care este practic împărțită în două între musulmani și creștini. Cine știe de ce, dar numerele de telefon de contact nu au codul Beirut - 961.1 și codul uneia dintre provinciile libaneze și Gaza. Este de remarcat faptul că numele companiei nu apare în principalele directoare de afaceri pentru Liban. Dacă primele cinci cifre ale unora dintre numerele de contact listate sunt luate ca un cod, nu Libanul apare, ci operatorii de telefonie și telefonie mobilă din America Latină și o companie de comunicații din Rusia.
Adresa marii corporații se află într-o clădire destul de dărăpănată și abandonată - Zalka Main Road, White Building. Inscripția White a scăpat-o, iar ferestrele de la primul etaj (unde ar trebui să fie biroul) sunt strâns acoperite cu hârtie albă.

Nici pe site-ul companiei și nici în altă parte nu puteți vedea cine sunt liderii săi.
Exploatația are zeci de divizii, incl. pentru navlosirea navelor. Am fost impresionat de faptul că profilul Facebook al companiei este din iunie anul acesta.
Site-ul s-a dovedit a fi un mister complicat de găsit. WHOIS a indicat înregistrarea sa ca fiind complet anonimă - nu există nici măcar o persoană de contact în cazul unei posibile probleme tehnice. A trebuit să sap în jur și, în cele din urmă, să aflu că era de fapt o locație în Brazilia. Dar cred că nici această țară nu este cea reală - este o verigă din lanț.

În jurul acestei exploatații sunt aranjate o masă de companii. Cele mai interesante sunt filiala IRB-GR, înființată în Grecia, care are ca activitate principală reprezentarea Administrației maritime togoleze pentru înregistrarea navelor care arborează pavilionul Togo. Și sora MAC-GR, cu sediul tot în Grecia. Activitatea sa este înregistrarea navelor sub diferite steaguri de conveniență, în special în larg, cum ar fi Belize, Panama, Coasta de Fildeș, St. Vincent și multe altele, precum și furnizarea de servicii pentru înființarea de companii offshore în Honduras, Insulele Marshall insule și Delaware. În cele din urmă, unele dintre diviziunile financiare ale holdingului se află într-o serie de offshore - de la Cipru la Belize.

În loc de o concluzie

În urmă cu un sfert de secol, în 1995, am scris că întrebarea cine va argumenta este principala problemă politică și economică a tranziției. Această serie de articole de investigație dezvăluie modul în care 10 miliarde de dolari din cartelurile columbiene de droguri se pregătesc să intre în țara noastră pentru a cumpăra construcțiile, turismul și industria țării și, în cele din urmă, să le preia.
Se vede că transferul de cocaină și spălarea banilor din acest transfer nu sunt nimic nou pentru țara noastră. După cum v-am informat deja, nici bananele narcotice nu sunt noi. Nici protecțiile asupra sa de către cercurile politice și de afaceri puternice, de către oligarhii și politicienii nativi nu sunt noi.
Doar următoarele persoane și companii, implicate în această afacere și scoase la iveală după o altă indignare a partenerilor occidentali ai Bulgariei, sunt o noutate.