de Philip Harmandjiev

Spălătorul, o siluetă întunecată cu ochelari de soare, o pălărie moale și o jachetă impermeabilă, a scos o pungă de plastic plină cu facturi mici. Uită-l. De fapt, are o afacere serioasă, deține mai multe companii offshore și nu a mirosit niciodată o armă. El folosește serviciile unor avocați și contabili scumpi și nu-l poți recunoaște după umflatura sacoului său.

ceva

Spălarea banilor nu este pentru „gâturile” cocoșate, cu lanțuri de aur și frunte cu degetul. Pur și simplu nu își permit metodele moderne. Deși folosește tehnica tradițională a luării de mită, spălătoarea stăpânește și arta tranzacțiilor electronice și în majoritatea cazurilor este un avocat prosper, contabil, proprietar al unei bănci offshore.

Nu există mai mult subiect preferat decât spălarea banilor. Îi interesează pe bancheri, politicieni, poliție. Jurnaliștii sunt gata să taie un membru doar pentru a fi hrăniți cu informații. În același timp, nu există nimic altceva despre care s-au spus și s-au scris atât de multe și s-a făcut atât de puțin. Tone de hârtie - sub formă de legi, directive, acorduri etc. - justificând cu greu cantitatea slabă de muncă „făcută”.

Politicienii și poliția se străduiesc să-și declare țara spălătorie, începând prin România, trecând prin Bulgaria și ajungând în Regatul Unit. La urma urmei, spălarea banilor rămâne ca dragostea și fantomele - toată lumea vorbește despre ele, puțini le-au văzut. Numeroase teorii ale conspirației, mișcări puternice, reguli și legi crude și nimic. În 1994, 13.000 de investigații privind acuzațiile de spălare au fost lansate și efectuate în Anglia, doar 13 condamnați.

Și nu am fost lăsați neatinși de tema modei - în timpul vizitei delegației bulgare în Germania Alexander Vladkov, corespondentul radioului de stat din Bonn, a legat refuzul lui Theo Weigel de a primi vicepremierul Gechev și ministrul finanțelor Kostov cu publicațiile într-un Ziar bulgar. "Trud") pentru rolul important pe care îl joacă Bulgaria în afacerea cu spălarea banilor. "Probabil că acesta nu este cel mai bun moment pentru a ne întâlni", a comentat Vladkov autocritic.

În țara noastră, spălarea banilor este un concept foarte rațional în ceea ce privește calculele și definițiile, fiecare combină sentimentul său interior ca fiind cel mai precis calcul. Potrivit lui Grigor Lilov de la „Trud”, banii spălați sunt de 9,5 miliarde de dolari. Potrivit ministrului justiției Chervenyakov, citat de ziarul „24 Chasa”, rufele sunt egale cu 4 miliarde BGN - la fel ca diferența dintre datele vamale și băncile pentru importul și exportul din 1994. „Acest lucru poate să fie explicate numai cu venituri ascunse din impozite, taxe și accize, comerțul embargonat și utilizarea produselor din infracțiuni. " Ideea lui Chervenyakov privind spălarea banilor este destul de diferită de definiția general acceptată - bani provenind din crima organizată, traficul de droguri, vânzarea de arme și prostituție.

Astfel, dintr-o problemă statistică, ea devine una conspirativă

Dar teoriile conspirației despre spălarea banilor nu se găsesc nicăieri. Anul trecut, generalul șef al poliției române Costica Voicu a declarat pentru Libertatia: „Avem nevoie urgentă de legi anti-spălare de bani de tip occidental, deoarece există multe forme de spălare a banilor în țară și adesea chiar vameșii îi ajută pe infractori să cheltuiască sume mari de bani., Companiile românești obțin profituri mai mari decât pot efectiv pentru a acoperi banii murdari veniți din exterior. Profiturile mari sunt, de fapt, promisiuni de profituri pentru piramidele care au avut loc în vecinul nostru din nord. Bani din droguri și prostituție și elementare fraudă stil Ivo Nedyalkov. "