• LEGENDA
  • BG CESITI
  • SANATATE SI FRUMUSETE
  • COSMETICĂ MEDICALĂ
  • BG SEX
  • DIETE PENTRU Pierderea în greutate
  • DESPRE NOI


iată

„Ne prefacem că suntem americani fără bani americani. Jalnic!" a spus în ultimul său interviu în urmă cu câteva zile șeful „Sprijinului” Trenchev. Știe bine despre ce vorbește. Fiica sa „se preface americană” și a studiat în Statele Unite cu bani de la CCB dat prin intermediul companiilor offshore. Documentele studiate și validate de Bivol arată că fostul președinte al Podkrepa, Konstantin Trenchev, și secretarul general al uniunii, Andrei Varbanov, au primit sute de mii în perioada 2002-2008 sub formă de donații, sponsorizări și împrumuturi. Și în 2009 CCB le-a deschis conturi elvețiene în numele companiilor offshore. Dar urmărirea penală durează și nu vede spălarea banilor aici.

Documentele studiate și validate de Bivol arată că fostul președinte al Podkrepa LC Konstantin Trenchev și secretarul general al sindicatului Andrey Varbanov a primit în perioada 2002-2008 sute de mii sub formă de donații, sponsorizări și împrumuturi. Și în 2009 CCB le-a deschis conturi elvețiene în numele companiilor offshore.

Sprijin offshore

Activitatea sindicală din Bulgaria este evident foarte aproape de inima mai multor companii americane înregistrate în state cu legislație offshore. Au dat în mod regulat donații în numerar către Podkrepa. Trenchev a semnat personal contractele pentru donații.

Astfel, la 5 martie 2002 la Sofia, compania Unicon Investments LTD. înregistrat în statul offshore Delaware cu președintele Dimitar Gerasimov dona 50.000 BGN în numerar. La 20 iunie 2002, Lancs Corp. din același stat dona 20.000 BGN „pentru nevoile confederației” și în numerar. La 2 octombrie 2002, La Verne Investments împreună cu președintele Daniela Zaharieva au donat 20.000 BGN pentru „formarea socială a personalului confederat”.

Probabil este o coincidență faptul că, la 9 octombrie 2001, același Gerasimov a fost ales președinte al Consiliului de administrație al fabricii de țigări Yuri Gagarin-BT din Plovdiv, deținută de Bulgartabac. Un astfel de post sensibil presupune relații bune cu MRF, care era la putere la acea vreme, iar numirea cu greu a rămas nepedepsită din cel mai înalt loc din saraiți.

Ce s-a întâmplat cu acești bani, au fost raportați la trezoreria sindicatului, au fost înregistrați în conturile sale bancare, au fost folosiți pentru nevoile confederației și pentru formare?

Când a fost chemat, dr. Trenchev și-a amintit de Gerasimov. „Au fost donații, desigur, știu personal că Dimitar Gerasimov ne-a ajutat atunci, pentru că au fost plăți acolo din cauza unui congres, dar nu-mi amintesc în numele cui. Evident, documentele vor trebui văzute. »Sediul Podkrepa a promis, de asemenea, să verifice arhiva și să răspundă la întrebările noastre.

Un „reprezentant sindical” plătește educația fiicei lui Trenchev în Statele Unite

La sfârșitul anului 2002, Gerasimov a părăsit Consiliul de administrație al lui Yuri Gagarin, iar la 4 iulie 2003 a fost numit de ministrul Milko Kovachev în Consiliul de administrație al Mini Maritsa Est ca „reprezentant al sindicatelor”. Gerasimov a rămas în această poziție până în 2008.

În plus față de activitatea guvernamentală, Gerasimov dezvoltă în mod activ și o afacere privată cu combustibili și alimente, conform istoriei companiei sale. Inclusiv în străinătate. În 2005, „reprezentantul sindicatului” Gerasimov era deja un reprezentant al cunoscutei noastre companii offshore Lancs Corp, care la 21 iulie 2005 a plătit taxa de școlarizare pentru fiica lui Konstantin Trenchev la o universitate de medicină din Statele Unite.

Generosul sponsor a donat 21.083,92 USD pentru Școala de Medicină Dentară Stony Brook pentru „pregătirea și închirierea de echipamente” a Maria K. Trencheva. Transferul a fost comandat dintr-un cont al Lancs Corp. în Corporate Commercial Bank prin banca parteneră HSBC London.

Dr. Trenchev a confirmat informațiile despre sponsorizare. „El (Gerasimov) a întrebat, după care i s-a plătit totul”, a spus liderul sindicatului, explicând că acest lucru s-a întâmplat într-un moment financiar dificil pentru familia sa, într-un moment în care soția sa își schimba locul de muncă în Statele Unite. Trenchev și fiica sa au acceptat sponsorizarea oferită de Gerasimov, dar ulterior au returnat întreaga sumă.

Dificultățile lui Trenchev au durat evident mult timp, pentru că Gerasimov plătește pentru al doilea an de studii. Taxa de 25.616 dolari pentru 2006 a fost transferată la 16 august 2006 în două tranșe și din contul Lancs Corp. în KTB. De asemenea, nu este clar de ce între Maria Trencheva și Lancs Corp. a fost semnat un acord de sponsorizare, nu de exemplu un împrumut studențesc. Astfel de contracte pentru

împrumuturi în numerar

pentru sute de mii de euro, levi și dolari sunt acordate de aceleași companii offshore ca împrumuturi fără dobândă secretarului Confederației Muncii Podkrepa Andrey Varbanov, arată alte documente.

La 19 martie 2003, Unicon Investments a transferat 80.000 de dolari lui Andrey Varbanov pentru o perioadă până la 19 martie 2013, fără dobândă. La 14.12.2005 La Verne Investments acordă 100.000 BGN pentru o perioadă de până la 14.12.2020. La 14.02.2007 Lancs Corporation plătește 100.000 EUR cu o perioadă de rambursare de 14.02.2017. În notele scrise de mână despre contracte se notează sume mai mari, dar nu este clar dacă au fost plătiți. La 20 martie 2007 a apărut o nouă companie: CBG - Chester Business Group, înregistrată în New Jersey, SUA cu avocatul Georgi Lyubomirov Iliev. Ea i-a dat și lui Varbanov 100.000 de euro.

Ce se întâmplă astăzi cu aceste companii? Lancs și La Verne au fost șterse în aceeași zi: 03.01.2009. Au fost create în aceeași zi: 12 aprilie 2002, conform documentelor din Registrul de stat din Delaware. Perioada existenței lor coincide în mod suspect cu asceza lui Gerasimov ca reprezentant al sindicatelor în consiliile de administrație ale marilor companii de stat.

Unicon Investments este activ în prezent ca proprietar al Byala Voda - Dolna Banya, o companie administrată de Gerasimov până în martie 2011. CBG - Chester Business Group deține Ecofoods and Oils, care deținea anterior Gerasimov.

Ce a făcut Varbanov cu aceste împrumuturi? Le-a declarat? Intenționează să le returneze? Cui îi voi returna, deoarece două companii au dispărut de facto? Bivol a trimis întrebări la sediul sindical, unde au anunțat că Varbanov se află în spital.

«Va trebui să-l întrebi. După părerea mea, nu a primit nimic ”- a spus doctorul Trenchev la telefon. El a explicat că secretarul general este tratat la Academia Medicală Militară și urmează să fie operat.

Gerasimov - „Sf. Dimitar” pentru fotbalul nativ și presupus director financiar al „Podkrepa”

Pe lângă funcțiile guvernamentale bine plătite, decorate cu activități offshore, Gerasimov este implicat și în fotbal. În 2007, el a încercat să cumpere Lokomotiv Plovdiv nu mai mult ca „reprezentant al sindicatului”, ci ca „reprezentant al fondului de investiții al SUA”. Efortul său a eșuat, dar pasiunea sa pentru mingea rotundă l-a dus la Vidin în 2011, unde a devenit cunoscut sub numele de Sf. Dimitrie, care a salvat clubul local Bdin de faliment (vezi aici).

Salvarea este însoțită de o schimbare de proprietate asupra clubului. Gerasimov susține oficial că nu vrea să fie proprietar, ci doar un binefăcător. Cu toate acestea, adevăratul acționar al clubului este compania offshore Seychelles Toler Ltd., administrată de un anume Petar Georgiev Velkov. De asemenea, a preluat conducerea Byala Voda - Dolna Banya, care până în prezent aparține generoasei donatoare Unicon.

Bivol a făcut un efort pentru a găsi contactul cu Dimitar Gerasimov și pentru a-i pune întrebări. Președintele Bdin s-a dovedit greu de găsit. Motivul posibil pentru această discreție a fost explicat de fostul lider sindical Dr. Trenchev: «De-a lungul timpului, el (Gerasimov n.red) a început să folosească această cunoaștere a noastră. El s-a prezentat ca director financiar. Oamenii au venit și au spus așa și așa, omul vorbea cu noi ... Și nu știm nimic. În cele din urmă, am fost nevoit să apelez la parchet în 2011, deoarece bărbatul specula despre cunoștință și se pare că și-a luat niște angajamente despre care nu știm nimic ", a spus el.

Corporate Commercial Bank și Corporate Commercial Bank (de la suport): de la numerar la conturi elvețiene

"În același timp, în fiecare lună, politicienii și sindicaliștii au părăsit Banca Comercială Corporativă cu umflături pe jachete pe care nu le aveau la intrare sau cu genți speciale de companie în mâini". Pe fondul celor spuse până acum, această declarație a unui fost director al băncii nu mai sună atât de metaforic.

Dar la începutul anului 2009, schema de finanțare pentru liderii sindicali a evoluat de la transferul periculos de numerar la o structură modernă offshore. Trenchev și Varbanov au devenit proprietari de companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice. Conturile unei bănci elvețiene au fost deschise în numele acestor companii.

Procesul de înregistrare a companiilor offshore este condus de Svetlana Bahchevanova, care este o persoană de încredere a lui Tsvetan Vassilev și fost manager al BTC. Ea comunică cu sucursala elvețiană a Trident Trust și banca britanică RBSCoutts prin e-mail înregistrat în Gmail cu inițialele CCB [email protected] și nu prin adresa băncii. Din corespondența scursă devine clar întreaga schemă, care se aplică probabil și altor clienți speciali:

Până la sfârșitul editorial al articolului, Bivol nu a primit un răspuns la întrebările adresate prin e-mail către Svetlana Bahchevanova și Trident Trust. Adresele RBS Coutts nu mai sunt actualizate, la fel ca una dintre adresele Trident Trust. Scrisori trimise la cealaltă adresă a Trident Trust, incl. și e-mail-ul Gmail al Bahchevanova, totuși, nu a revenit din cauza unei adrese inexistente.

Bivol a trimis întrebări departamentului de relații publice al băncii, care pe lângă Elveția are sucursale în destinații offshore cunoscute, incl. Dubai și Qatar. . Am întrebat dacă confirmă sau neagă faptul că Varbanov și Trenchev sunt adevărații proprietari ai ZUMPAN și PEZIBELIX, că companiile au deschis conturi în sucursala elvețiană a băncii și că corespondența a fost menținută cu Bahchevanova și Trident Trust.

„Nu suntem capabili să comentăm niciun aspect al acestui subiect”, se arată în scurtul răspuns semnat de Pauline Loohuis.

Și procuratura știe despre companiile offshore

Mecanismul descris mai sus a fost evident bine pus la punct și a fost folosit probabil pentru alți clienți importanți ai CCB, pentru a evita vizitele perfide la bancă și umflăturile de pe jachetă.

Unde sunt banii în contul elvețian al EFV este o întrebare mai mult sau mai puțin clară - din depozitele în CCB, utilizate de Tsvetan Vassilev pentru alte proiecte de afaceri. EFV este compania offshore din spatele Hedge Investment Bulgaria, care controlează fabrica militară Dunarit. Care sunt exact serviciile pentru transferuri către companii offshore ascunse ale șefilor sindicali? Este vorba despre corupție? Acestea sunt emisiuni în valoare de 3,4 miliarde de euro, plătite de contribuabilul bulgar.

Întrebări care, potrivit dr. Trenchev, privesc și parchetul bulgar. Liderul sindical a depus mărturie și a fost întrebat despre PEZIBELIX, dar a semnat o declarație de nedivulgare a secretelor anchetei.. El a explicat el însuși prin telefon când l-am întrebat despre înregistrarea companiei offshore și a contului elvețian.

Acest din urmă fapt dă speranță că agențiile de aplicare a legii nu au renunțat la calea banilor. Prea puțină speranță, deoarece schema dezvăluită în corespondența Bahchevanova arată că toate tranzacțiile au avut loc între conturile companiilor din jurisdicția elvețiană. Este necesară cooperarea juridică cu autoritățile elvețiene pentru a crește secretul bancar și a urmări plățile. După cum a arătat cazul Biserov, acuzarea nu se grăbește cu astfel de ordine juridice internaționale. Și ancheta Bivol asupra notoriuului „disc elvețian” a constatat că nu numai acuzarea, ci statul în ansamblu nu se grăbea să afle detalii despre bulgari cu conturi elvețiene. Să nu urmărim ca să nu fim prinși.
Actualizat: A se vedea dreptul de răspuns trimis de Dr. Trenchev la 05.03.2015 aici. Bivol