Revelația unuia dintre cele mai mari scheme de spălare a banilor a costat o lire sterlină, scrie The Wall Street Journal despre scandalul cu Danske Bank, a cărui sucursală din Estonia se crede că a trimis aproximativ 200 de miliarde de euro.
O lire sterlină a fost plătită de Howard Wilkinson, un comerciant britanic în sucursala estonă a băncii daneze, în 2012, pentru a primi raportul pe care compania britanică Lantana Trade LLP l-a prezentat autorității de reglementare locale, transmite BNR.
În fiecare zi, Lantana a tradus cel puțin 1 milion de dolari prin filiala din Estonia. În cinci luni, suma transferurilor a fost de 480 de milioane de dolari. În același timp, compania britanică, înregistrată în suburbiile Londrei, a declarat profit zero, iar în coloana pentru active a fost scris 0,00.
Wilkinson a dat peste Lantana când a fost rugat de managerul clientului să-l ajute să proceseze documente. În opinia sa, acesta i-a informat pe managerii Danske Bank despre circumstanțele suspecte, care au răspuns că Lantana a fost rugată să prezinte un raport.
Wilkinson a uitat de caz, dar un an mai târziu, în septembrie 2013, un înalt oficial i-a spus că Lantana nu mai este client al băncii. Un alt angajat l-a informat că este unul dintre proprietarii Lantanei o rudă apropiată a președintelui rus Vladimir Putin.
Kremlinul neagă aceste informații.
În ciuda numeroaselor scrisori pe care Wilkinson le-a trimis conducerii Danske Bank, aceasta nu a întreprins nicio acțiune până în 2015, când afacerea cu profit mare a sucursalei din Estonia a fost închisă.
În 2017, banca a angajat mai multe companii pentru a efectua o anchetă internă, iar în septembrie 2018 au fost publicate rezultatele anchetei. Raportul afirmă că între 2007 și 2015, aproximativ 200 miliarde EUR au trecut prin filiala estonă provenind din Rusia și din alte țări CSI, iar o proporție semnificativă a tranzacțiilor poate fi identificată ca fiind suspectă.
Potrivit experților, din aproximativ 15.000 de conturi, 6.200 au „cel mai mare indicator de risc”.
Directorul general al Danske, Thomas Borgen, care anterior conducea divizia internațională, a fost obligat să demisioneze.
Operațiunile băncii sunt cercetate în prezent în șase țări, inclusiv prin proceduri penale.
Banca estonă Eesti Forekspank a stârnit suspiciuni în rândul autorităților de reglementare atunci când a devenit parte a grupului internațional. În vara anului 2006, Andrei Kozlov, primul vicepreședinte al Băncii Centrale a Rusiei, s-a plâns autorității de reglementare din Estonia că banca, care schimbase de două ori proprietarii și se numea acum Sampo Bank (finlandeză), efectuează operațiuni dubioase asupra rușilor. suspectat de evaziune fiscală și corupție.
Kozlov, cunoscut pentru lupta sa împotriva spălării banilor și corupției, a fost împușcat mortal la Moscova trei luni mai târziu, în septembrie 2006. Potrivit unei anchete a poliției ruse confirmate de o instanță, crima a fost sponsorizată de șeful băncii VIP, Alexei Frenkel.
În noiembrie 2006, Danske a cumpărat Sampo și a achiziționat filiala sa din Estonia.
„Dacă vrei să speli bani, tot ce trebuie să faci este să găsești o sucursală provincială a unei bănci de renume”, a conchis Howard Wilkinson.
Altele din afaceri
China va construi 30 de fabrici 5G „complet conectate” până în 2023.
China încearcă să construiască 30 de fabrici 5G „complet conectate” în 10 industrii cheie până în 2023. Se va lucra la crearea a trei până la cinci platforme industriale de internet cu influență internațională și
Cum în 10 luni de la șomaj poți deveni milionar prin închidere?
Un britanic disponibilizat câștigă 12.000 de lire sterline pe zi după ce și-a început propria afacere prin închidere. La doar 20 de ani, Ben Gulliver ar putea fi în curând un milionar în vânzările de formare online
Veliko Tarnovo cu o nouă „zonă albastră” ridică taxa pentru „păianjen”
Deschiderea unei noi zone de parcare cu plată în centrul orașului Veliko Tarnovo este planificată în 2021. Cele 11 noi parcări pentru sejur temporar vor fi separate pe ul.
2022: Transferuri rapide și sigure fără taxe mai mari
Regulamentele pentru criptomonede și companii fintech vor fi introduse până în 2024 Transferurile imediate, în care banii ajung la destinatar în câteva secunde, vor fi introduse până la sfârșitul anului 2021
Valoarea contractelor executate de sectorul chinez de externalizare a depășit 100 de miliarde de dolari în 2020.
Valoarea contractelor executate din externalizarea chineză a serviciilor offshore se ridică la 105,78 miliarde de dolari în 2020, depășind pentru prima dată pragul de 100 de miliarde
- Transfer de bani dintr-un cont într-o bancă străină în Bulgaria BG-Mamma
- Profesori cu mită - afară! Masa cu Bankov și Vassilev BGN 300
- Bilete de avion mai scumpe datorită amprentei de carbon - Banii
- Au furat mulți bani și bijuterii din casa văduvei lui Shukshin
- Paradoxul BAS Atât de mulți bani în agricultură și atât de mari pierderi din cauza lor - Agro Plovdiv