Structurile mafiei italiene, împreună cu bulgarii și românii, pe lângă producția și contrabanda de țigări contrafăcute, sunt implicate în traficul de cocaină, epuizarea fondurilor TVA și UE, fraudă financiară și falimente false.

spatele

Implicarea serioasă, inclusiv milioane de investiții, din partea mafiei italiene a fost detectată în timpul destrămării la începutul lunii iulie a fabricii de contrabandă din satul Trud din Plovdiv și a atelierului aferent din satul Razhevo Konare (.

Acest lucru a fost confirmat pentru „24 Chasa” de reprezentanți ai mai multor servicii bulgare, care sunt pe urmele mafioților atât în ​​țara noastră, cât și cu ajutorul colegilor lor din Italia.

Prejudiciul adus bugetului de stat de la fabricile descoperite pentru producția de țigări de contrabandă este de aproximativ 180-200 milioane BGN pe an. Imobilizările corporale și produsele finite valorează aproximativ 25 de milioane BGN. Această informație a fost anunțată oficial la începutul lunii iulie de către deputat. Procurorul șef Ivan Geshev.

Investigarea comună a „24 de ore” și Asociația Română LINX a Jurnalistilor de Investigare

dezvăluit

mulți

structuri,

legat de

italianul

mafie,

care operează pe teritoriul bulgar și românesc, adesea în parteneriat unul cu celălalt. Pe lângă producția și contrabanda de țigări contrafăcute, acestea sunt implicate în traficul de cocaină, evaziunea TVA și a fondurilor europene, crearea de rețele de fraudă financiară și fraudă, care dăunează bugetului și sectorului privat, și multe alte scheme.

Investigația noastră jurnalistică se concentrează în principal pe structurile

Calabrean

Ndrangheta

în Bulgaria și

România,

dar schemele se împletesc adesea cu omologii lor din Cosa Nostra napoletană și Sacra Crown Apulian Crown Unita.

Toate cele trei mafii sunt foarte bine reprezentate în Bulgaria și România, precum și în toată Europa de Est. Ndrangheta are cea mai puternică poziție, cu o cifră de afaceri globală de peste 50 de miliarde de dolari pe an, controlând 80% din traficul de cocaină.

O sumă atât de mare nu este nici generată, nici spălată ușor, motiv pentru care Ndrangheta investește puternic în afaceri curate, inclusiv în cumpărarea de companii de la oameni de afaceri cu probleme. În Bulgaria există o prezență a Ndrangheta atât în ​​companiile „pure”, cât și în altele la care participă reprezentanți ai underground-ului bulgar.

Se verifică dacă investițiile italienilor în fabricile ilegale din Trud și Razhevo Konare provin direct din Ndrangheta sau dacă sunt oameni de afaceri „puri”, obligați să-i admită pe mafioți în afacerea lor din cauza datoriilor mari acumulate. Serviciile din Italia și Bulgaria clarifică geneza structurilor care au investit în afacerea ilegală cu țigări în regiunea Plovdiv.

Relațiile cu Ndrangheta nu trec întotdeauna prin structuri oficiale, exemplul lui Brando fiind cel mai grăitor.

Șeful cocainei Evelin Banev-

Brando este conectat

în principal cu

ramura

de Ndrangheta

în Piemont -

catalan,

precum și cu clanul Beloko din Milano, deși nu există asociații oficiale în comun cu aceștia. Împreună, însă, au generat zeci de milioane de euro din transporturile de cocaină din America de Sud înainte ca rețeaua lor să fie spartă, a dezvăluit ancheta lui Banev.

Brendo are acum pedepse lungi în Bulgaria, Italia și România, dar a dispărut înainte de a fi trimis în închisoare pentru a-și ispăși pedeapsa.

În timpul ultimelor greve ale serviciilor bulgare asupra fabricilor de țigări ilegale din satul Trud și lângă Razhevo Konare

a ieșit din nou

Italiană

conexiune

Două grupuri separate de cetățeni italieni sunt implicați în proprietatea atât a fabricii ilegale de țigări din satul Trud, cât și a depozitului în care le-a fost pregătit tutunul - între Razhevo Konare și Razhevo. Unii dintre italieni provin din regiunea Piemontului, unde era canalul principal către Ndrangheta lui Brando.

Un grup de italieni locuiește în Bulgaria de peste 10 ani și are multe activități comerciale, deși majoritatea dintre ei au eșuat și datorează milioane. Împreună cu compania lor, dețineau și proprietatea industrială în care a fost descoperită fabrica ilegală de țigări din satul Trud, dar au vândut-o cetățenilor bulgari care produc mobilă și o exportă în Italia. În prezent se cercetează dacă italienii au rămas proprietari în umbra fabricii, controlând afacerea cu țigări criminale.

Italienii din acest grup nu au fost găsiți pe teritoriul țării după distrugerea fabricii ilegale, așa că în prezent sunt colectate informații despre ei și în Italia și în alte țări, au declarat cei implicați în anchetă „24 Chasa”.

Am constatat că într-una dintre companiile lor, înregistrată la Plovdiv, avocatul lor este un avocat bulgar care are un birou atât în ​​orașul de sub dealuri, cât și în Sofia, potrivit datelor din Registrul Comerțului. Este interesant faptul că același avocat este înregistrat ca împuternicit al companiei bulgare a unui alt italian - Domenico Martino.

Domenico

Martino, frați

lui și bulgarului

relatia lor

Am Trading Group a fost înregistrat în martie 2012 cu o adresă într-un apartament din districtul Musagenitsa din capitală și cu un subiect de activitate comerț cu băuturi alcoolice și alte băuturi. Potrivit cunoscuților, compania comercializa în principal vin.

Domenico Martino, 52 de ani, și Zdravko Georgiev Ivanov, 43 de ani, participă. Frații lui Domenico Giulio și Vincenzo Martino sunt șefii Ndrangheta clanului Libri din Milano. Amândoi au multe crime în spate și sunt în închisoare de ani de zile.

Spre deosebire de frații săi, Domenico Martino se străduiește să-și păstreze imaginea impecabilă de crimă pentru a conduce afacerea clanului Libri.

Partenerul său bulgar Zdravko este mai cunoscut sub poreclele Pascal sau francezul.

El a fost responsabil pentru importurile calabriene din Bulgaria

sute

kilograme

cocaină, hașiș

și marijuana

potrivit Antimafiei italiene. Zdravko Ivanov a fost subordonat unui alt bulgar din rețea - Atanas Spasov Angelov, care a condus grupul infracțional „Club 777”, care a fost înființat în Sliven și și-a extins activitățile în Plovdiv și în alte părți.

Zdravko și Atanas s-au întâlnit cu șefii clanului Martino într-o închisoare italiană la începutul anilor 1990 și și-au câștigat încrederea. După o serie de livrări de medicamente din Bulgaria către Italia, rețeaua lor a fost întreruptă în cele din urmă.

AM Trading Group a fost activ doar în 2012 și 2013, conform Registrului Comerțului. La acea vreme, avocatul bulgar era avocatul lui Domenico Martino, reprezentând una dintre celelalte companii italiene care dețineau prin compania lor fabrica de contrabandă recent distrusă din satul Trud.

Telefonul avocatului este încă în înregistrarea companiei. I-am cerut un comentariu și ne-a lămurit că nu are legătură cu cetățenii italieni din satul Trud de ani de zile, când i-a ajutat la înregistrarea companiilor.

Avocatul tău

amintiți-vă și despre

Domenico

Martino

și a întrebat uimit: „Dar de ce ai de-a face cu el?” Avocatul a precizat că a avut relații cu partenerul bulgar al lui Martino - Zdravko Ivanov. Cu toate acestea, avocatul a refuzat să ne contacteze și a precizat că Ivanov era cel mai probabil în străinătate.

„24 de ore” este gata să publice comentariile celor afectați de caz, dacă ne sună.

Aleargă în paralel

verifică

Bulgaria

și Italia

și în curând va deveni clar dacă italienii au o altă legătură cu companiile din satul Trud și Ndrangheta. Potrivit cunoscuților, aceștia demonstrează bani solizi de ani de zile și îi investesc în Bulgaria, mai ales în proprietăți imobiliare, inclusiv afacerea pentru depozitul de tutun ars de pe strada Edirne nr. 8, în jurul căruia se învârtesc constant scandaluri. Unele dintre companiile italiene se află pe lista debitorilor la Agenția Națională a Veniturilor cu datorii solide.

O analiză din Registrul Comercial arată că o persoană defavorizată social din districtul Kyuchuk Paris din Plovdiv a moștenit companii cu datorii uriașe către trezorerie, legate de companii ale italienilor din satul Trud. În total, cele trei companii „atârnă” de trezorerie cu peste 950 mii BGN. De asemenea, au datorii către bănci și companii private, iar datoriile lor totale sunt în milioane.

Cine este proprietarul

a atelierului din

Rye Konare

Proprietatea este deținută de compania „Implo” conform registrului proprietății și este administrată de un alt italian - Pierre Luigi Bruno, care are pașaport bulgar și era căsătorit cu bulgara Katerina. De asemenea, a fost partener al companiei, dar și-a vândut acțiunile.

Imploo include și italieni - Guido lo Iacono, Ricardo Gizleri, Giovanni Villa, Corrado Gizleri, Claudio Roncarolo și Pierre Giuseppe Roncarolo. Compania a fost sechestrată, dar a fost ridicată, potrivit datelor din Registrul Comerțului. Înregistrarea companiei indică un număr de contact mobil, care, totuși, nu este valid.

Deși au proprietăți în diferite locuri, atât Implo, cât și celelalte companii ale acestui grup de italieni sunt înregistrate și în satul Trud. Anul acesta, fosta soție a italianului Pierre Bruno - Catherine, a devenit partener într-o nouă companie, din nou cu participare italiană.

A achiziționat o participație de 10% la Eurorent, o companie înființată la Varna cu un an mai devreme de italianul Anielo Romano, în vârstă de 58 de ani. În iulie anul trecut, a transferat compania la o adresă din Plovdiv și a acceptat-o ​​pe Katerina ca partener. Nu există un număr de telefon de contact în această companie. Suntem gata să publicăm poziția lui Romano și a Caterinei imediat ce ne-o furnizează.

Întâmplător sau nu, adresa unde compania lor este înregistrată în Plovdiv este la strada Yanko Sakazov 37. Literalmente la câțiva metri de clădire - la numărul 27, este cooperativa în care locuiește Anton Arabadjiev, unde sunt înregistrate și companiile.

Conform informațiilor neoficiale, Arabadjiev are legătură cu fabrica de contrabandă din Trud și este căutată în prezent pentru că a plecat urgent în Grecia. Vărul său Alexander Arabadjiev, despre care se știe că a întâlnit muncitori străini găsiți ulterior la o fabrică de contrabandă din Trud, a fost reținut.

, potrivit căruia, la începutul anului 2018, serviciile britanice au trimis un semnal colegilor lor bulgari, care indica numele lui Arabadjiev ca organizator al unui nou canal pentru țigările de contrabandă. În 2011, a fost revelat odată ca proprietarul unui atelier secret în satul Patriarhului Evtimovo de lângă Plovdiv.

Pentru a nu merge la închisoare, Arabadjiev a acceptat apoi să numească alți „colegi” din afacere. El a încheiat un acord cu parchetul și a primit doar 3 ani de probă.

Potrivit informațiilor din „24 Chasa”, Arabadjiev a furnizat ulterior informații despre cele cinci fabrici ilegale de țigări legate de Minyu Staykov și Birmania, pe care parchetul le-a dezvăluit în 2018. Potrivit adjunctului. Procurorul șef Ivan Geshev investighează o legătură între fabrica ilegală distrusă din Karnobat și fabrica din Trud. "Verificăm persoanele care" scurg "în fabrica de la Karnobat", a spus Geshev.

Este o coincidență apropierea companiei Catherinei, fosta soție a italianului Pierre Bruno?,

către cooperativă

a lui Anton

Arabadzhiev?

Da, un meci este posibil. Dar coincidențele devin multe, dacă adăugăm că la aceeași adresă și etaj de „Yanko Sakazov” 37 este înregistrată compania „Grupul Vipera”, în care a fost partener Jordan Germanski.

Și participă la compania „Stenimachos” - una dintre principalele structuri ale lui Anton Arabadjiev.

Ancheta a fost pregătită cu ajutorul Journalismfund.eu

Banane cu cocaină pentru 5 milioane de BGN au ajuns în Burgas din Ecuador prin Italia (Fotografii)

Cine se află în spatele milionarului secret și împăratului țigărilor de contrabandă din țara noastră, Anton Arabadjiev

Alții din Crimeea

Căutat timp de 4 ani pentru curvie cu copiii a lucrat la un contract de muncă în Sofia (Obzor)

Ussein Ahmed, în vârstă de 56 de ani, din satul Chukovo, a fost arestat la Sofia la patru ani după ce Turcia l-a declarat căutat de Interpol pentru o sentință de viol a doi copii.

Doi braconieri de joc arestați lângă Kovachevitsa

Doi braconieri din satul Ribnovo, vânând ilegal în zona secției de creștere a vânatului de stat „Vishteritsa”, au fost reținuți în timpul unei acțiuni comune a angajaților „DGS Garmen” și a ofițerilor de poliție de la RU-Gotse Delchev

El a fost căutat de Interpol cu ​​o sentință pentru violarea unui copil

Ofițerii Direcției Generale a Poliției Naționale au reținut un bărbat căutat cu sentință de viol. Are 56 de ani din satul Chukovo, raion Kardzhali. Acest lucru a fost anunțat de Ministerul de Interne. Acțiunile ofițerilor în uniformă au avut loc pe 20

Au confirmat: Polițiștii de la Slivo Pole rămân în arest

În urma ședințelor publice deschise la 22 ianuarie, un complet al Curții de Apel Veliko Tarnovo a confirmat hotărârile Curții Districtuale Ruse, care, în legătură cu ofițerii de poliție acuzați,

Au găsit droguri și muniție în mașina unui șofer fără permis în Ruse

Un șofer fără licență a fost arestat și va fi judecat la Ruse pentru droguri și muniție găsite în mașina sa. Acest lucru a fost anunțat de direcția regională a Ministerului de Interne din orașul dunărean. Cazul este de acum trei zile