Procuratura a trimis o listă cu peste 1.000 de înalți oameni de stat și oficiali municipali care vor fi verificați pentru bunurile nedeclarate în străinătate și originea banilor

dorește

Procurorul șef Sotir Tsatsarov a solicitat miercuri un raport de la SANS cu privire la offshore, conturi bancare și proprietăți imobiliare ale politicienilor.

Anunțul acuzării de stat vine la două zile după întâlnirea sa cu președintele Rumen Radev, care duminică a cerut o anchetă asupra proprietăților și banilor politicienilor din străinătate.

Parchetul a întocmit o listă a persoanelor care trebuie verificate pentru posibile conturi sau proprietăți în străinătate. Printre aceștia se află întregul guvern actual și guvernatorii de district, toți parlamentarii - guvernanți și opoziție, primari și consilieri municipali. Spre deosebire de unele dezvăluiri zgomotoase de acum ceva timp, care au început cu conturi într-un paradis fiscal, acum ambiția acuzării este de a verifica cu ajutorul metodelor de informații dacă vreuna dintre persoanele de mai sus

În cea mai mare anchetă de până acum - „Panama Papers”, s-au scurs o serie de conturi și companii dintr-un paradis fiscal. Un consorțiu internațional de jurnaliști a verificat persoanele implicate. Printre aceștia se aflau politicieni de rang înalt din Rusia, Azerbaidjan, Marea Britanie și alte țări. Spre deosebire de Panama Papers, acum va fi căutată o listă de nume, iar inspecția va acoperi nu numai zonele offshore, ci toate proprietățile din străinătate.

„În cel mai scurt timp posibil vom furniza datele disponibile în SANS. Există mult timp pentru a verifica. Sper că cât mai curând posibil vom putea face ceea ce este necesar ", a declarat președintele SANS Dimitar Georgiev în parlament în aceeași zi. Potrivit acestuia, cererea procurorului general nu are nicio legătură cu viitoarele alegeri europene.

Peste 5.000 de înalți funcționari guvernamentali depun declarații cu privire la bunurile și conflictele de interese ale acestora, la cele ale partenerilor lor cu care locuiesc în căsătorie sau la coabitarea de facto și la copiii minori. Declarațiile sunt depuse în fiecare an la Comisia anticorupție (KPKONPI), care, după o discrepanță, oferă persoanelor eronate un termen pentru a le corecta. În cazul în care nu le corectează, comisia începe o anchetă în urmă cu 10 ani. KPCONPI inspectează deja conturile și proprietățile fostului ministru de finanțe Simeon Djankov în cadrul anchetei EVN.

Acum procurorul șef insistă asupra informațiilor despre conturile bancare ale politicienilor actuali din străinătate, dar în SANS, unde se află informațiile financiare. Apoi se va evalua, de la caz la caz, dacă va fi deschisă o anchetă.

Pe lângă politicieni și înalți oficiali guvernamentali, trebuie furnizate date despre rudele lor, precum și despre împuterniciți. Se menționează în mod explicit că acestea sunt conturi bancare nedeclarate. Același lucru este valabil și pentru proprietățile pentru mulți bani, pe care politicienii noștri le dețin în străinătate personal sau prin împuternicire și nu au declarat acest lucru în țara noastră. Va fi, de asemenea, căutată participarea lor la companii străine, inclusiv în zonele scrumiere, precum și investiții pe care le-au făcut personal sau cu rude în străinătate și nu au indicat în declarațiile lor către Comisia anticorupție, Agenția Națională de Venituri și instituții.

„Informațiile disponibile în SANS trebuie furnizate fără întârziere și cu maximă specificitate”, se arată în cererea lui Sotir Tsatsarov către Dimitar Georgiev. Inițiativa Procurorului General de a investiga conturile guvernamentale offshore, imobiliare și bancare din străinătate

casa de oaspeti,

care a început de la mass-media, dar procuratura de stat a lansat o serie de inspecții și proceduri preventive.

Un detaliu curios este că unul dintre primii care a spus că politicienii au companii offshore a fost Evgenia Baneva. Acest lucru s-a întâmplat imediat ce numele Evgenia și Nikolai Banevi au apărut în Panama Papers. Conform documentelor publicate la acea vreme, familia deține mai mult de 10 companii offshore în Panama, Bahamas și Seychelles.

"Sunt sigur că politicienii noștri au companii offshore - nu personal, ci printr-un socru, un copil etc.", a spus Baneva în apărarea sa în 2016. Astăzi, ea și soțul ei sunt arestați pentru participarea la un grup infracțional pentru spălare de bani și infracțiuni fiscale.

Numele fostului șef adjunct al parlamentului și membru al MRF Hristo Bisserov a fost, de asemenea, implicat într-un scandal cu aromă străină. La 3 noiembrie 2013, s-a dat vestea că părăsea parlamentul și MRF. Câteva zile mai târziu, se zvonea că ar fi avut conturi neanunțate în Elveția. Parchetul l-a acuzat că nu a plătit impozite în valoare de 26.000 BGN și că nu a declarat depozitele la o bancă din Geneva la Biroul Național de Audit. Biserov a fost achitat, dar un dosar de confiscare civilă de aproape 2 milioane BGN este în curs împotriva lui.

Numele deputatului BSP Elena Yoncheva se învârtea și în jurul companiei offshore Daliy Trading Limited, despre care se crede că este fostul proprietar al CCB Tsvetan Vassilev.

Yoncheva este acuzată că a fondat Offroad prin intermediul companiei sale, Authorska Televiziya, împreună cu compania offshore. A fost înregistrată în 2011 în Insulele Virgine Britanice. Daliy Trading Limited s-a angajat să aducă o contribuție de 315 mii BGN, din care 310 mii la Fondul de rezervă. Potrivit procuraturii, aceștia sunt bani de la Banca Comercială Corporativă, care sunt exportați mai întâi în străinătate și apoi întorși în țara noastră.