Potrivit Curții de Apel, concluziile dintr-una din hotărârile emblematice ale judecătorului Rumyana Chenalova „au fost făcute numai din afirmațiile petentului, care păreau a fi insuficiente, fără a furniza probe care să susțină această teză”.

recâștige

Curtea de Apel Sofia a anulat administratorul temporar și confiscarea conturilor companiei cheie

de Nikolai Stoyanov

Potrivit Curții de Apel, concluziile dintr-una din hotărârile emblematice ale judecătoarei Rumyana Chenalova „au fost făcute doar din afirmațiile petentului, care păreau a fi insuficiente, fără a furniza probe care să susțină această teză”.

Curtea de Apel din Sofia (SCA) a anulat una dintre cele mai controversate hotărâri ale judecătorului suspendat Rumyana Chenalova, numind un administrator temporar într-o companie străină. Acestea sunt măsurile de precauție preliminare solicitate de „Sibole Services Incorporated Bulgaria” în legătură cu deputatul Delyan Peevski împotriva „Centrului tehnologic - Institutul de microelectronică (TC-NAME)” controlat de bancherul Tsvetan Vassilev și unul dintre acționarii săi principali - offshore compania EFV International (44%) înregistrată în Insulele Virgine Britanice.

Hotărârea judecătorului Chenalova a fost emisă la 17 iunie, cu câteva zile înainte de închiderea Corporate Commercial Bank și a întrerupt efectiv (chiar și fizic) accesul lui Vassilev și al instituției sale la o companie cheie din imperiul său corporativ, prin care fluxurile de numerar erau distribuite diferitelor sale afaceri. Printre filialele TC-IME se numără companiile care se numără printre principalii acționari la fabricile de sticlă „Rubin” - Pleven și „Fabrica de sticlă sârbească” - Paracin, Șantierul naval Ruse, clubul de fotbal „Botev” - Plovdiv și BTC. Acum, cu hotărârea SAS din 4 martie, administratorul temporar din TC-NAME a fost înlăturat și acest lucru va declanșa probabil o nouă bătălie între lagărele de la Peevski și Vassilev pentru controlul asupra lui.

„Fără motive și fără dovezi atașate”.

Argumentul Curții de Apel pentru anularea hotărârii orașului a fost că concluziile sale „au fost făcute exclusiv prin afirmațiile reclamantului, care păreau a fi insuficiente fără nicio dovadă care să susțină acest argument”. SAS contestă celelalte argumente ale Tribunalului orașului Sofia, concluzionând: „Nici în cererea de inițiere a procedurii de insolvență, nici în cererea de măsuri asigurătorii cu privire la cele două companii pârâte nu există acuzații cu privire la pericolul real de împrăștiere, daune sau disimulare. de proprietate. debitorului, după cum sa menționat deja, nu au fost prezentate dovezi în acest sens. "

Hotărârea SAS nici măcar nu infirmă cele mai izbitoare părți ale hotărârii Chenalova, care au fost definite de avocați ca o absurditate juridică în timpul hotărârii. Argumentând că principalul interes al companiei offshore EFV este Bulgaria, instanța a acceptat că este competentă să ia în considerare cererea de insolvență și să numească un administrator în faliment al companiei, chiar dacă aceasta a fost înregistrată în Insulele Virgine Britanice. Din abordarea lui Chenalova reiese clar că nu există limite pentru ea, iar acțiunile legii comerciale bulgare și jurisdicția instanței bulgare pot fi extinse peste tot. "Cu o singură lovitură, instanța bulgară a șters principiile de bază ale dreptului internațional privat - și anume că legea sediului lor social se aplică companiilor", au comentat avocații.

Unde va continua lupta

Definiția SAS este definitivă și pe baza acesteia în Registrul Comercial, administratorul temporar în faliment a fost șters și compania se află în mâinile consiliului său de administrație. De aceea, chiar și acum, ciocnirea se va concentra probabil pe stăpânirea gestionării TC-NAME. Comitetul format din trei membri al companiei include avocatul de încredere al lui Vassilev, Martin Apostolov, dar directorul executiv este Teodora Taneva, care a asistat la urmărirea penală împotriva unui bancher. Este considerat aproape de Biser Lazov, care sa mutat în tabăra lui Peevski și se află în centrul bătăliei pentru controlul altor companii cheie, cum ar fi Dunarit. Cel de-al treilea membru al consiliului de administrație, Lyudmila Petrova, a fost inițial printre managerii companiilor de pe orbita CCB care au semnat o scrisoare către procurorul general în iulie 2014, în care se distingeau de acțiunile lui Vassilev și explicau că erau doar impostori. Cu toate acestea, în lunile următoare a participat alături de Apostolov la încercările de a-l îndepărta pe Taneva.

Încercările de a face acest lucru au fost blocate de mai multe ori de Taneva, care, în octombrie, într-o scrisoare către procurorul șef, a anunțat că acționează în interesul păstrării activelor TC-NAME și încearcă să-și asigure controlul asupra BTC. Și scopul încercărilor de eliminare este că, după ce oamenii lui Vassilev preiau controlul, acțiunile telecomunicațiilor nu vor fi returnate către TC-NAME pentru a asigura împrumuturile către CCB, ci vor fi transferate companiilor unui bancher.

Între timp, însă, a devenit clar că influența lui Vassilev în BTC slăbea destul de mult pe măsură ce reprezentantul său Zlatozar Surlekov a fost eliminat din funcție.

Cu toate acestea, se pare că acționarii principali ai TC-NAME sunt în prezent controlați de Tsvetan Vassilev. În ultimele zile, EFV a reușit treptat să preia o companie complet diferită, Hedge Investment Bulgaria, ale cărei filiale includ uzinele militare Dunarit și Avionams. Celălalt acționar majoritar al TC-IME este Ken Trade, cu 46%, administrat de rudele lui Vassilev, inclusiv Zdravko Bosakov - managerul Bromak, unic proprietar al Tsvetan Vassilev, prin care este acționar majoritar la KTB). Banca în sine este, de asemenea, un acționar cu mai puțin de 10%.

Deținerea sa personală

TC-NAME în sine nu are o activitate specială, deoarece din raportul individual pentru 2014 este clar că în timpul anului problematic nu există practic venituri și raportează o pierdere de aproape 30 milioane BGN din cauza cheltuielilor cu dobânzile. În toamna anului trecut, din cauza procedurii de insolvență, compania nu a plătit 15 milioane BGN pentru o emisiune de obligațiuni cu scadență, iar cu o decizie a deținătorilor de obligațiuni împrumutul a fost reprogramat pentru maximum un an.