Austriecul Jan Marsalek, unul dintre cei mai căutați oameni de pe pământ, pare să se afle în Rusia sub supravegherea serviciului de informații militare rusesc, Agenția Generală de Informații (GRU). Această veste vine de la ziarul german Handelsblatt.

urmele

Kremlinul susține oficial că nu au nicio idee despre locația lui Marsalek.

Informațiile despre faptul că se află în Rusia reprezintă o nouă cotitură în cazul complicat, după ce weekendul trecut platforma de anchetă Bellingcat împreună cu Der Spiegel și Insider au scris că fostul om de afaceri este în Belarus.

Potrivit anchetei lor, bărbatul în vârstă de 40 de ani a dorit ca un austriac să zboare dintr-un oraș austriac prin Tallinn la Minsk într-un zbor charter pe 19 iunie. S-ar putea să fie acum sub supraveghere GRU, nu departe de Moscova.

Dar să ne amintim mai întâi de ce a dus la întrebarea adresată de mai multe servicii și de multe mass-media - unde este Jan Marsalek și de ce îl numim cel mai căutat om din lume?

Pe 18 iunie, echipa de conducere a Wirecard, care include Jan Marsalek, a fost concediată. Compania - odată una dintre cele mai fierbinți companii fintech din Europa și membră a indexului german de vârf DAX - a provocat un scandal la jumătatea lunii iunie, anunțând că lipsește un sfert din bilanț. Auditorii au numit-o un sistem complex de fraudă globală, iar răspunsul la afacerea financiară a fost global.

La câteva zile după dezvăluiri, compania a solicitat falimentul datoriilor către creditori în valoare de aproape 4 miliarde de dolari. Schema în sine, sub care au dispărut banii, include încercări de a umfla soldurile de numerar contrafăcute, cifra de afaceri și profiturile în operațiunile asiatice ale companiei. Din 2010, ei sunt conduși de Marsalek.

Banii lipsă urmau să fie în conturi speciale la două bănci filipineze. Cu toate acestea, ei neagă să aibă vreo relație cu Wirecard. Astfel, în cele din urmă, se înțelege că banii au dispărut, iar pe 22 iunie, autoritățile din München au emis un mandat de arestare pentru fostul CEO Macrus Brown și Marsalek.

Aceștia sunt suspectați de manipulare a pieței, contabilitate falsă și fraudă, iar cercul suspecților se extinde la întregul consiliu Wirecard.

Brown s-a predat în aceeași zi, dar Marsalek a dispărut. Între timp, acesta din urmă este interesat de trei agenții de informații occidentale pentru suspiciuni de legături cu serviciile de informații rusești. Și mai devreme au existat informații că el a depus sume semnificative pentru Rusia sub formă de bitcoin din Dubai, care „decorează” în continuare fișierul său deja complex.

Cu toate acestea, urmele austriacului sunt greu de urmărit.

Dispărând după falimentul companiei, el le-a spus colegilor că urma să meargă în Filipine pe urmele pierderii a miliarde și să-și dovedească nevinovăția. Cu toate acestea, înregistrările privind imigrația, care arată că a ajuns în capitala Manila pe 23 iunie și a plecat în China a doua zi, s-au dovedit a fi falsificate.

Potrivit anchetei Bellingcat, Marsalek se afla cel puțin la un moment dat în Belarus. Potrivit acestora, el a vrut doar să inducă în eroare anchetatorii că se află în Asia.

În diferite discuții cu prietenii și foștii colegi după dispariția sa, el a sugerat că se află într-un fus orar din Asia de Est și că „bea cocktailuri pe o insulă însorită”.

Cu toate acestea, jurnaliștii suspectează că se află în Belarus. Motivul pentru aceasta este o conversație în care un fost coleg îl întreabă dacă se află într-un „mediu politic stabil”. Marsalek răspunde cu „nu vă faceți griji, aceiași oameni au fost la putere în ultimii 25 de ani”. O astfel de țară este Belarusul, unde Alexander Lukașenko a condus de 25 de ani.

Având în vedere că datele despre călătoria în Filipine sunt false, este posibil ca cele pentru Belarus să fie aceleași. În plus, Belarus și Rusia nu au practic controale la frontieră din 1995. Datorită conflictului politic dintre conducerea rusă și dictatorul din Belarus, noile dezvăluiri asupra cazului sugerează că era prea riscant ca GRU să părăsească Marsalek în țara vecină.

Anterior, Bellingcat a scris despre frecventele călătorii ale lui Marsalek în Federația Rusă. Potrivit presei, în conversațiile și discuțiile sale s-a prezentat adesea ca agent secret.

Se spune că a lucrat îndeaproape cu GRU la vizitele în Palmyra, Siria și la o serie de investiții în Libia. Se spune, de asemenea, că a fost frecvent în Cecenia, fosta republică rusă cunoscută pentru războiul civil, criminalitatea și spălarea banilor.

Separat, potrivit presei de investigație, serviciul de securitate al FSB din Rusia are un interes de lungă durată pentru Marsalek. Un punct interesant din anchetă este că în timpul călătoriilor în Rusia, bărbatul de 40 de ani a folosit șase pașapoarte.

A făcut peste 60 de călătorii la federație în ultimii zece ani, iar dosarul său de imigrare are o lungime de 597 de pagini. Ancheta menționează că acest lucru este mult mai mult decât orice străin „întâlnit în cei cinci ani de astfel de investigații” și că „Dosarul de imigrație rusă al lui Jan Marsalek este cel mai neobișnuit la care ne-am uitat, nu în ultimul rând pentru că se întinde pe sute de pagini”.

Majoritatea călătoriilor sale sunt în mai puțin de o zi. Ultimul, pentru care a folosit un pașaport austriac, mai are mai mult de o săptămână. Este din 2017.

Înregistrările privind imigrația arată că, în dimineața zilei de 15 septembrie, încercarea sa de a părăsi țara într-un avion de afaceri privat a fost împiedicată de serviciul de frontieră FSB. Nu este clar ce a cauzat detenția, dar avionul pare să fi decolat fără Marsalek. După-amiază, însă, a părăsit Rusia cu avionul privat.

De asemenea, el are mai multe pașapoarte din țara sa natală, ceea ce nu este neobișnuit, dat fiind faptul că Austria permite proprietatea asupra mai multor pașapoarte. Există, de asemenea, trei pașapoarte, potrivit site-urilor de anchetă, care provin dintr-o „țară fără nume”.

Potrivit acestora, este misterioasă și utilizarea unui pașaport diplomatic dintr-o țară fără nume, care este eliberat și unei persoane „nu cetățene” a țării în cauză. În puținele țări în care se practică acest lucru, astfel de pașapoarte pot fi emise în mod legal consulilor onorifici de stat sau vândute ilegal.

De asemenea, Belingcat se întreabă de ce Marsalek se află în câmpul vizual al FSB. Fiecare străin care călătorește în Rusia se află într-o bază de date comună, dar serviciul urmărește toate călătoriile sale din 2015. Sunt urmărite zborurile frecvente către Singapore, unul dintre huburile asiatice ale Wirecard, Istanbul, posibil ca centru de tranzit și Dubai, un alt hub. pentru operațiunile comerciale Wirecard.

Publicația sugerează că, fie atunci a început o relație de muncă și, prin urmare, el a fost monitorizat, fie că a fost monitorizat pentru o posibilă recrutare.

În timp ce pașii lui Marsalek încearcă să obțină servicii și mass-media, în Germania afacerea afectează viața politică, deoarece Wirecard este membru al principalului index german DAX. Băncile, auditorii, instituțiile și supraveghetorii financiari germani trec mingea din cauza unor deficiențe în supravegherea companiilor nefinanciare.

Se zvoneste ca ministrul german de finante, Olaf Scholz, era constient de posibila manipulare a pietei de catre Wirecard cu aproape un an si jumatate inainte ca compania sa se prabuseasca. Deși Ministerul German al Finanțelor respinge acuzațiile potrivit cărora Scholz nu ar fi acționat corect, afacerea creează motive pentru a critica autoritățile germane pentru „prea slabă” și acuzațiile că nu au verificat acuzațiile de fraudă din companie.