bulgare

„24 Chasa” începe să publice poveștile bulgarilor în „Documente din Panama”.

Urmând regulile investigației jurnalistice și principiile eticii jurnalistice, vom da dreptul fiecărui proprietar și acționar de a-și exprima punctul de vedere. Vom folosi inițiale pentru a publica numele împuterniciților și directorilor pe care nu i-am contactat.

Familia de afaceri Evgenia și Nikolay Banevi sunt două dintre numele bulgărești care apar în „Documente din Panama”.

Familia Banevi și alte câteva nume recurente au fost listate ca acționari sau împuterniciți ai mai multor companii din Seychelles, Bahamas și Panama între 2005 și 2015, potrivit datelor obținute de Süddeutsche Zeitung în urmă cu mai bine de un an și distribuite Consorțiului internațional. jurnaliști de investigație.

„Nu văd nimic în neregulă cu asta. Nu cunosc un om de afaceri care să nu aibă companii offshore. Acestea sunt practici juridice

Nu mă tem de o inspecție efectuată de Agenția Națională a Veniturilor ”, a declarat Evgenia Baneva pentru„ 24 Chasa ”, cerând să comenteze apariția numelui familiei sale în„ Documentele din Panama ”.

Uniworld Incorporated a fost înregistrată în Seychelles la 6 noiembrie 2007. Sucursala Mossac Fonseca din Elveția a fost selectată ca intermediar. Numele companiei Uniworld a fost preferat după o scurtă ezitare față de Ocean Gate. S-au plătit 600 $ pentru serviciu.

La 14 mai 2008, un bulgar a primit o împuternicire generală pentru a gestiona afacerile Uniworld și a rămas în funcție timp de 2,5 ani. La 8 decembrie 2010, bărbatul a fost înlocuit de un alt împuternicit - un tânăr de 28 de ani din un oraș din sudul Bulgariei. În același timp, tânărul a primit puteri pentru încă 7 companii offshore, dar în octombrie 2011 au fost transferate din nou către Evgenia Baneva. Procurorii au fost schimbați din nou în 2013.

La sfârșitul anului 2013, însă, legea din Seychelles a fost modificată - cerința este

toate acțiunile din

Prin urmare, în iunie 2014, au fost eliberate 2 certificate către Evgenia și Nikolay Banevi.

Povestea este aproape repetată cu o altă companie - Buzzard Holdings. Și a fost înregistrată în Seychelles la câteva luni după Uniworld - pe 22 februarie 2008. O femeie din districtul rezidențial Druzhba din capitală a fost numită în funcție de împuternicită. Ca și în alte cazuri similare, adresa introdusă nu este completă - numărul blocului lipsește. La 8 decembrie 2010, femeia a fost înlocuită cu un alt împuternicit - același care a fost pe scurt reprezentant la Uniword. Și el, ca în cazul Uniword, a fost înlocuit în iulie 2013 de un alt bulgar, care doar câteva luni mai târziu - în decembrie 2013, a fost înlocuit de un moldovean. „Modificările în componența unei companii sunt complet normale”, spune Evgenia Baneva despre schimbările din companii.

Cu toate acestea, în 2014, această companie a intrat și sub cerințele noii legi din Seychelles că fiecare acționar trebuie să fie declarat pe nume și nu pe acțiuni la purtător. Apoi, acțiunile au fost emise pe numele Evgenia Baneva și a unui cetățean rus care locuiește în Lyon.

Nu foarte diferită, povestea Triffyn Development. A fost înregistrată în 2007 în Panama. Prin deciziile din februarie 2007 și din aprilie 2008, un împuternicit a devenit rezident la Varna. Ulterior, ea a devenit reprezentantă pentru alte câteva companii înregistrate în Seychelles - Juriskando, Huntley și Drun. În 2010, fata din Varna a fost înlocuită de un bărbat, care la rândul său a fost înlocuit pe 29 august 2012 de Evgenia Baneva.

La 15 iulie 2013, o femeie din Sofia a preluat puterile. Cu toate acestea, pe 7 noiembrie 2013, ea a dorit să renunțe la aceasta și la alte puteri care i-au fost acordate în mai multe companii offshore și a trimis personal 2 scrisori cu chitanță de returnare către compania din Panama, în care a declarat categoric că

refuză să fie

avocat pentru Huntley, Jursikando, Drun și Triffyn „pentru obstrucționarea legilor noastre locale”. Nu este clar ce a vrut să spună femeia, dar se dovedește, fără să vrea, ostatică într-un carusel birocratic complicat. Taxa pentru revocarea unei procuri este de 30 USD fiecare și nu există un acord cu privire la cine va plăti costurile. Aproape 6 luni mai târziu, la 1 mai 2014, biroul Mosac Fonseca din Panama i-a răspuns femeii din Sofia că nu i-au putut satisface cererea de a o șterge ca împuternicit, deoarece, conform registrelor companiei, nu era al lor. . Ei adaugă că nu pot dezvălui cine este adevăratul client și că numai el poate face o astfel de cerere. Întrebarea rămâne.

La acea vreme, alte companii legate de familia Banevi continuau să se dezvolte. Juriskando Consultants a fost înregistrat în aprilie 2005. Potrivit unor documente - în Insulele Virgine Britanice, potrivit altora - în Bahamas. La câteva zile după înregistrare, Nikolay Banev a primit o procură generală. La 8 decembrie 2010, ca și în cazul altor companii, autoritatea a fost transferată bărbatului din micul oraș din sud. La 15 decembrie 2011, puterile au fost preluate de Evgenia Baneva, iar 2 ani mai târziu de un cetățean ucrainean care tocmai a împlinit 21 de ani.

Sikain Trading a fost înregistrată în Panama pe 6 ianuarie 2009. Acțiunile sunt din nou anonime, dar Nikolay Banev și un cetățean belarus sunt înregistrați ca împuterniciți.

Cea de-a șaptea frunză în inflorescența companiilor este Huntley Overseas Trading, înregistrată în Panama în 2006. Până în 2013, compania a schimbat mai mulți împuterniciți, inclusiv Evgenia Baneva.

Drun Asset Management este una dintre puținele 8 companii din constelație în care nu apare numele familiei Banevi, dar sunt folosite aproape aceleași proxy ca și în celelalte 7 companii.

O altă astfel de companie - Lafont Consultants, a fost înregistrată pe 20 mai 2009. Un dentist din Sofia a fost numit în funcție de împuternicit timp de aproximativ un an și jumătate, care și-a dus fiica cea mare Maria la o petrecere de nuntă fastuoasă pe plajă în 2011. Datele arată o altă companie înregistrată în Panama la 9 octombrie 2007, pe care numele Evgenia Baneva - Jax Overseas Invetment a fost introdus ca împuternicit. Cu toate acestea, lipsesc detalii despre dezvoltarea companiei.

nu stiu

cine nu o va face

10-15 în larg

Nu mă jenează inspecția ANR

- Bună doamnă Baneva. Vă sun în legătură cu ancheta globală a Documentelor Panama. Printre numele bulgarilor de acționari se numără și dumneavoastră în calitate de împuternicit și acționar în mai multe zone de tranzacționare offshore. Ceea ce necesită un om de afaceri din Bulgaria să înregistreze o companie în larg?

- Care este problema cu lucrul cu companii offshore? Ca persoană care se ocupă de acest subiect, vedeți o astfel de problemă, având în vedere că este vorba de dreptul internațional? Avem și companii offshore, avem și companii înregistrate în Rusia, în Elveția, în Macedonia. Ceea ce este diferit?

Este cu adevărat diferit pentru politicieni. Dacă un politician are un astfel de cont și a înregistrat mulți bani în el, aceasta este cu siguranță o problemă. Pentru că nu au venituri din afaceri. Dar toți ceilalți care nu sunt în politică, care nu sunt în serviciul public, nu sunt oficiali guvernamentali,

acestea sunt normale

Bineînțeles, pentru un oficial guvernamental și politicieni, înregistrarea unei companii offshore este o problemă, deoarece veniturile de acolo sunt de origine nedovedită. În opinia mea, problema nu este dacă există oameni de afaceri, ci dacă există oficiali guvernamentali la un nivel înalt sau inferior sau politicieni pe aceste liste - oameni în care este concentrată o anumită putere, pe care ar putea să le folosească pentru bani pentru servicii bune .

- În urma publicării anchetei globale, au existat suspiciuni că problema cu oamenii de afaceri ar putea fi evaziunea fiscală. Cum stau lucrurile pentru companiile dvs. offshore?

- Nimic de genul. Avem companii diferite, nu numai offshore. De exemplu, companiile pe care le-am înregistrat în Elveția profită de oportunitățile din cantoanele elvețiene de a negocia diferite cote de impozitare. Acestea sunt companii comerciale. Dat fiind

în Elveția sau în țările în care există acorduri pentru evitarea dublei impuneri, acest lucru este destul de normal. Mi-a plăcut foarte mult explicația din aceste zile a lui Emil Harsev, care a spus că cel mai mare jucător cu astfel de practici este Jean-Claude Juncker. Știți că Luxemburgul este un teritoriu în care companiilor mari individuale li s-a permis mult timp să își negocieze impozitele. Personal

Juncker în calitate de prim-ministru

din Luxemburg este

o mare parte din marile companii internaționale și a negociat cu ele diferite cote de impozitare.

- Din câte văd, companiile dvs. din zonele offshore au fost înregistrate între 2007 și 2015.

- Cu siguranță există în multe locuri, deoarece există teritorii care erau zone offshore, atunci nu mai sunt. Legislația se schimbă.

- A fost nevoie, uneori, de relocare?

- Da, există unele domenii în care acționarii sunt de fapt absolut clari. Nu este o problemă pentru afaceri că există companii offshore sau străine.

- Cum ați acceptat ancheta globală „Documente din Panama”?

- În opinia mea, aceasta este o altă conspirație internațională, care își propune din nou să se abată personal de la problemele importante ale umanității. Dacă există într-adevăr informații importante legate de politicieni, traficanți de droguri etc., acestea se aplică într-adevăr întregii lumi. Până acum, însă, nu văd nicio informație care să arate ca „Uau, au găsit ceva aici”.

- Sunteți îngrijorat că ANR a trimis o cerere Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație pentru a avea acces la date și va începe o anchetă?

- Nu. Acesta este dreptul lor. Nu, nu, nu mă deranjează.

- Pot să vă întreb acum despre unele dintre companiile dvs. în mod special. De exemplu Uniworld Incorporated. Acolo ai ezitat între două nume, care este exact activitatea companiei.

- Nu știu dacă ați fost implicat în înregistrarea companiilor offshore, dar acest lucru este făcut de avocați și firme de avocatură care efectuează întreaga procedură. Își aleg numele, ezită dacă acesta sau altul, directorii își numesc avocații.

- De ce există o schimbare atât de frecventă de proxy?

- Au existat diverse procuri de-a lungul anilor. Companiile își schimbă personalul, este normal. Ce nume, de altfel, au apărut în această listă pentru Bulgaria? Eu personal nu cunosc un om de afaceri care nu are cel puțin 10-15 companii offshore.

- Conduc în ordine alfabetică, deocamdată sunt pe litera B.

- Dacă da, A-Arabadjievs ar trebui să fie în primul rând, pentru că i-am ajutat să găsească companii offshore.

- Până acum nu am întâlnit această familie. Dar să continuăm cu companiile dvs. Se găsește numele companiei Buzzard, care a fost înregistrată în Seychelles în 2008.

- Da. Ancheta acoperă numai Seychelles sau alte zone offshore?

- Mai multe zone offshore. Și pentru fiecare activitate pe care o aveți în Bulgaria, înregistrați o companie offshore diferită?

- Presupun că da.

- În unele dintre companii ați fost împuternicit, în altele - acționar, probabil pentru că firma offshore relevantă modifică legislația și necesită înregistrarea unor nume reale.?

- Este așa aproape peste tot. Nu văd nicio problemă. Este posibil să nu fi urmărit care dintre companiile noastre este unde. Dar mi-am spus părerea - aceasta este o legislație recunoscută la nivel internațional care respectă regulile internaționale. Aceste companii sunt recunoscute de legislația bulgară. Singura problemă este dacă această listă include politicieni bulgari și oficiali guvernamentali în funcții înalte sau joase. Restul este legat de

Avem aproximativ 120 de companii înregistrate în Bulgaria. Pot să știu ce face fiecare companie.

- Cum se împarte afacerea între dvs. și soțul dvs., aș dori să-l sun și să-i pun aceleași întrebări.

- El nu este deloc pe acest val în acest moment. Nu cred că va ridica telefonul. Dar presupun că și asta este părerea lui. Și toți finanțatorii normali din aceste zile au vorbit în această direcție. Restul sunt speculații, conspirație și pregătire pentru o lovitură împotriva asta sau aia până când devine clar că nu este nimic în neregulă.