Am documente pentru banii găsiți în seiful meu, omul de afaceri a fost categoric

Omul de afaceri din Plovdiv, Emil Vlasov, rămâne permanent în arest. Acest lucru a fost decis de magistrați după ce a fost luată în considerare astăzi măsura „reținerea în custodie”, introdusă de Parchetul raional din Plovdiv. Vă reamintim că Vlasov a fost reținut în timpul operațiunii SANS și a Poliției Economice împotriva comerțului cu combustibil de contrabandă, care a avut loc săptămâna aceasta. Pentru acțiunea pe scară largă, care a avut loc la Plovdiv TrafficNews.bg anunțat acum două zile.

vlasov

În timpul operațiunii, a fost încălcat un sistem de evaziune fiscală și spălare de bani. Mai multe benzinării sunt implicate în acesta, a anunțat Parchetul raional - Plovdiv. În cadrul anchetei au fost găsite 100.000 de litri de combustibil fără origine dovedită și numerar cu un echivalent BGN de ​​peste 1,9 milioane BGN. O benzinărie în care se face contrabandă cu combustibil se află lângă Vama - Plovdiv, pe teritoriul Terminalului Vamal.

Emil V. a fost însărcinat cu eludarea stabilirii și plății datoriilor fiscale - evaziune a datoriilor fiscale în perioada 1.01.2017 - 14.11.2017 în orașul Burgas și Plovdiv în condițiile unei infracțiuni continue - TVA în sume mari - 700.000 BGN, după ce au confirmat neadevăruri și adevăruri ascunse în declarațiile de TVA depuse la Departamentul Fiscal al Agenției Naționale de Venituri - Burgas și Plovdiv pentru perioadele de impozitare respective, întrucât nu a emis facturi și alte documente contabile - bonuri fiscale pentru combustibil vândut/motorină/și documente utilizate cu conținut incorect - cumpărați jurnale și jurnale de vânzare pentru perioadele respective, deoarece datoriile fiscale sunt deosebit de mari.

Emil Vlasov a fost acuzat de spălare de bani - în perioada 01.01.2017 - 15.11.2017 în Plovdiv, a achiziționat și deținut proprietate - bani în valoare de 375.000 EUR cu un echivalent BGN de ​​750.000 BGN, pentru care acuzatul știa că la în momentul primirii acesteia, fusese dobândită printr-o infracțiune fiscală intenționată gravă, fapta fiind comisă de două persoane care conveniseră în prealabil.

Omul de afaceri însuși este convins că nu a încălcat legile, iar banii găsiți în timpul percheziției provin dintr-un împrumut, bani de la părinți și fondurile sale personale. "Am un contract de împrumut cu care am acoperit o garanție bancară a unei companii la care am participat. După ce agenția vamală le-a eliberat, le-am luat înapoi pentru a le rambursa. În ultimii 6 ani, ANR a efectuat două audituri o persoană fizică și audit al companiei ", a declarat antreprenorul în instanță. El a spus că nu are intenția să fugă sau să comită o altă infracțiune. De asemenea, a fost supus unei intervenții chirurgicale la inimă și rămânerea în arest ar fi fatală pentru sănătatea sa.

Avocatul său, Vasil Vassilev, a comentat că a cooperat pe deplin cu procuratura și a dat permisiunea pentru deschiderea seifului său, precum și pentru ridicarea secretului bancar și fiscal în conturile sale. De asemenea, el și-a exprimat îndoielile că ieri parchetul l-a adus pe Vlasov în calitate de inculpat într-un dosar din 2006.

Cea mai severă pedeapsă prevăzută de lege pentru infracțiunile în care este acuzat Vlasov este închisoarea de la 3 la 12 ani și amenda de la 20.000 la 200.000 de leve. Confiscarea unei părți sau a tuturor bunurilor persoanei vinovate este, de asemenea, prevăzută pentru evaziunea răspunderii fiscale.

Mai multe despre acest subiect - vezi videoclipul de pe TRAFFIC TV. Avocatul Vasil Vassilev și procurorul adjunct al districtului Plovdiv Galina Andreeva au vorbit: