VAI Holdings este cel mai mare jucător de pe piața drogurilor, controlând traficul acestora, siturile de producție și rețelele de distribuție. Acest lucru este afirmat într-o scrisoare dedicată crimei organizate în Bulgaria de către ambasadorul SUA James Pardew, publicată de WikiLeaks, citată de BGNES.

wikileaks

VAI Holdings (fost VIS și VIS 2) a fost fondată în 1991. de la fostul luptător Vasil Iliev. Inițialele grupului sunt scurte pentru Vasil Iliev Security. După ce licența grupului pentru furnizarea de servicii de securitate a fost revocată, a fost redenumită VIS 2.

În 1994, Iliev a fondat compania de brokeraj Imperial la Vratsa, iar în 1995 a fost împușcat, iar fratele său mai mic, Georgi Andreev Iliev, a preluat conducerea VIS 2, apoi a redenumit-o.

„Joro” Iliev este liderul recunoscut al VAI, însă locotenentul său Nikolay Mirchov Tsvetin, cunoscut și sub poreclele „Bliznaka” și „Koko” este considerat persoana care controlează majoritatea companiilor și activităților grupului. Alți membri de rang înalt ai VAI sunt: ​​Anton Boyanov și Plamen Vassilev Timev - Gandhi. În noiembrie 2003, un alt membru senior al SAI, Metodi Zlatanov Metodiev - Meto Iliyanski "a dispărut și, în timp ce poliția crede că a fost răpit sau ucis, este, de asemenea, posibil ca el să fugă.

Înainte de a fi împușcat și ucis la Amsterdam în decembrie 2003, Konstantin Dimitrov - Samokovetsa, a fost unul dintre cei mai mari traficanți din țară și cel mai important stăpân al drogurilor. Georgi Iliev, o rudă a lui Dimitrov, era mâna sa dreaptă. După asasinarea lui Dimitrov, SAI a reușit să păstreze controlul pieței de droguri prin Anton Petrov Miltenov - Klyuna, despre care se crede că a moștenit operațiunile de trafic de droguri și contrabandă ale lui Dimitrov.

Un alt dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Georgi Iliev, Dimitar Iliev Djamov, este legat de traficul de droguri în centrul și sudul Bulgariei. Se crede că Djamov, care este și un importator de gaze naturale din Rusia, este implicat în spălarea banilor și are legături cu criminalitatea organizată turcă prin intermediul omului de afaceri turc Yaman Khaki Namli. Djamov este un fost luptător și și-a început cariera în criminalitatea organizată ca șofer al regretatului Iliya Pavlov de la Multigroup.

Fiind cel mai mare jucător de pe piața drogurilor, VAI le controlează rutele de trafic, site-urile de producție și rețelele de distribuție. Grupul se ocupă și de traficul de mașini furate din Europa de Vest către fosta Uniune Sovietică. Alte activități infracționale includ extorsiunea și mașina, traficul ilegal de arme, jocurile de noroc, prostituția și contrabanda. VAI are, de asemenea, interese comerciale largi în turism, sectorul financiar, industria de divertisment și diverse industrii. Ei controlează compania de asigurări Jupiter, precum și Sunny Beach, una dintre cele mai mari stațiuni din Marea Neagră din Bulgaria, la nord de Burgas. De asemenea, grupul deține mai multe echipe locale de fotbal și agenția de modelare Exground Modeling Agency, care este controlată de VAI prin soția lui Georgi Iliev, Maria Delcheva Ilieva.

Krassimir Andreev Marinov - Golemiya Margin este actualul președinte al grupului și, de asemenea, fost luptător, a fondat PEC (ulterior Intergrup) cu Mladen Mihalev - Majo, de asemenea fost luptător, și cu Rumen Gotsov Nikolov - Pașa. Nikolov este, de asemenea, legat de Uniunea Fostilor Comandi. Se crede că torționarul tuturor operațiunilor grupului este Ventsislav Dimitrov Stefanov. În aprilie 2004, fiul său, Dimitar Ventsislavov Dimitrov, a fost răpit și nu a fost găsit. Activitățile ilegale ale intergrupului includ droguri (în principal heroină), fraude financiare (prin legături către compania de garanție financiară Amigos), furt de mașini, trafic de mașini furate, contrabandă, extorcare, rachetă și prostituție. Interesele grupului de droguri sunt gestionate în principal prin legăturile sale cu medicul Ivan Todorov, care este considerat unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din Balcani.

Kiril Sotirov - Japonezul este un renumit baron țigan, asociat cu Intergrup și Ivan Todorov. Kirov, care se ocupă și de traficul de persoane și imigranți ilegali, abia a prins viață după o a doua tentativă de asasinat în aprilie 2005. Interesele legitime de afaceri ale grupului variază de la cluburi sportive (Slavia) la bănci (First Eastern International Bank) și asigurări., Petrol, comerțul cu metale, construcții și proprietăți imobiliare (proprietăți din Sofia) către o agenție de manechine (VISAGE).

Ventsislav este managerul clubului de fotbal Slavia din Sofia. Georgi Lialev este, de asemenea, în consiliul de administrație al Slavia. Tatăl lui Lialev, Trayan Lialev, este decanul facultății de drept la Universitatea Southwestern din Blagoevgrad. Prin Lialev, Rumen Nikolov și Mladen Mihalev au primit diplome pentru avocați. Georgi Lialev este, de asemenea, partener de afaceri al Rumen Gaitanski - Wolf, a cărui companie WOLF 96 este asociată și cu Intergroup.

Compania pentru manechine Visages a fost fondată în 1994 de Evgenia Georgieva Kalkandjieva. Este considerată apropiată de Krassimir Marinov. Compania de asigurări a grupului, Bull Ins, este cel mai mare asigurător din Bulgaria. Sectorul în care acțiunile legale și ilegale ale grupului fuzionează sunt furtul de mașini și asigurările. Mașinile cu autocolante speciale Bull Ins sunt protejate împotriva furtului, cele care nu sunt asigurate de Bull Ins sunt considerate libere să fie furate. Intergrup controlează, de asemenea, Asigurările Uniunii.

Vedeta doyen a crimei organizate bulgare, Multigroup, a căzut dramatic de la asasinarea liderului său, Iliya Pavlov, în 2003. În locul ei s-a ridicat steaua grupului TIM, care seamănă din ce în ce mai mult cu Multigroup în eforturile sale de a pătrunde cât mai mulți sectoare ilegale posibil. Acest lucru este afirmat într-un gram al ambasadei americane la Sofia, distribuit de Wikileaks.

TIM este noul lider al crimei organizate bulgare. Fondată la Varna în 1993, se spune că TIM ar fi fost format din zece foști „foci” care au servit într-o unitate militară de elită înainte ca aceasta să fie desființată la începutul anilor '90. TIM a umplut vidul creat după declinul Multigroup, care a urmat asasinării lui Iliya Pavlov în 2003. Numele grupului este considerat o abreviere a inițialelor prenumelor celor trei figuri principale ale sale: Tihomir Ivanov Mitev (cetățean bulgar, născut pe 10 octombrie 1958), Ivo Kamenov Georgiev (cetățean bulgar, născut la 26 septembrie 1969) și Marin Velikov Mitev (cetățean bulgar, născut la 5 octombrie 1957).

De asemenea, se estimează că 12 persoane controlează toate companiile TIM - care până în 2003 numărau mai mult de 150 cu mai mult de 10.000 de angajați - și fiecare dintre acestea 12 deținea acțiuni fixe în active și gestionează diferite sectoare ale imperiului de afaceri al grupului.

Deși încearcă să construiască imaginea unui grup de afaceri pur legitim, TIM continuă să păstreze un secret strict în ceea ce privește structura corporativă și proprietatea lor, în timp ce companiile și diviziunile lor sunt legate de relații foarte complexe. În calitate de grup al criminalității organizate, TIM se ocupă de o gamă largă de activități infracționale - extorcare și rachetă, amenințări, prostituție, jocuri de noroc, trafic de droguri, furt de mașini și trafic de mașini furate.

Baza principală a TIM - Varna are o populație rusă semnificativă și se crede că TIM are legături cu criminalitatea organizată rusă, inclusiv faimosul criminal rus Michael Chorny. Tihomir Mitev controlează activitățile industriale ale TIM, fratele său mai mare Marin se ocupă de principalele interese comerciale ale grupului din Varna și zona înconjurătoare, în timp ce Ivo Georgiev se ocupă de activitățile TIM din Sofia și de interesele financiare ale grupului. Alți membri ai acestui grup pe care ar trebui să-i menționăm sunt: ​​Miroslav Petrov Nesterov (cetățean bulgar, născut la 12 martie 1964) - se ocupă de planificarea strategică a grupului și este, de asemenea, directorul celei mai mari filiale a TIM în domeniul servicii - Mustang Holding; Yordan Dimitrov Yordanov (cetățean bulgar, născut la 24 noiembrie 1974), care se ocupă de interesele media ale TIM și membru al consiliului de administrație al Mustang, și Nikolay Bozhidarov Nikolov (cetățean bulgar, născut la 28 august 1949).) - executiv director al Mustangului și soțul arhitectului șef din Varna.

Activitățile inițiale ale TIM s-au dezvoltat în jurul colectării de credite neperformante - un tip de afacere care a contribuit la imaginea publică negativă a grupului, dar rămâne în continuare una dintre principalele sale activități plus furnizarea de servicii de securitate în districtul Varna. La mijlocul anilor 1990, grupul s-a extins în agricultură și produse alimentare, iar interesele sale actuale includ depozitarea cerealelor, creșterea puiului și crama SUHINDOL (prin intermediul companiei SEVERKO-GAMZA) - crama produce în principal vinuri roșii pentru piața locală. și pentru export.

În Varna TIM sunt peste tot. Interesele lor media includ M-SAT TV (un canal TV cu sediul în Varna, care difuzează în toată tabăra prin cablu și satelit), încă 5 posturi de televiziune prin cablu, 2 operatori de televiziune prin cablu, Radio Alpha (care transmite și în toată țara), ziarul Cherno more "(ziarul cu cea mai mare difuzare din Varna și regiune) și o agenție de publicitate care servește aceste interese media.

TIM mai deține lanțuri de restaurante, cinematografe, magazine de închiriere de filme, centre sportive, cluburi de pariuri online și săli de bingo. Recent, au început un mare proiect numit Alley One, unde sunt planificate 7 hoteluri, 500 de restaurante și divertisment și 300 de magazine pe o suprafață de 250 de acri pe o fâșie de pe coasta Mării Negre lângă Varna.

TIM controlează unele dintre cele mai mari cariere pentru agregate, iar prin intermediul companiei sale comerciale Chimimport are o pondere semnificativă în producția și vânzarea de îngrășăminte, produse petroliere și produse chimice. Chimimport a jucat un rol important în a ajuta TIM să achiziționeze Banca Centrală Cooperativă (CCB), de fapt cea mai semnificativă achiziție TIM de până acum.

După CCB, TIM și-a continuat extinderea operațiunilor în sectorul financiar, inclusiv prin intermediul companiei de asigurări Armeec. Din nou, prin Chimimport, în 2002, TIM a achiziționat o participație majoritară la Newton Financial Management BG, proprietarul companiei bulgare de asigurări de pensii Sila. De atunci, Newton a fost redenumit CCB GROUP ASSETS MANAGEMENT. TIM-urile au profitat de prezența lor semnificativă în sectorul financiar și au introdus ghișeele unice - servicii bancare combinate, asigurări și asigurări de pensii.

În 2003, Chimimport a cumpărat 49% din a doua cea mai mare companie aeriană din Bulgaria - Hemus Air, iar ulterior a achiziționat 100% din Hemus. În 2004, Chimimport a achiziționat, de asemenea, 100% dintr-o companie aeriană mai mică, VIAGGIO; această achiziție a fost aprobată de cel mai mare acționar al Viaggio, Todor Batkov, care este avocatul și reprezentantul personal al lui Michael Chorny. Se crede că, datorită acestei proprietăți combinate în Hemus și Viaggio, TIM își îndreaptă pofta către transportatorul oficial bulgar Bulgaria Air, care va fi privatizat în curând.

Alții din Bulgaria

Alexander Marinov: Cred că președintele va candida pentru un al doilea mandat

"Este logic ca președintele Rumen Radev să candideze pentru un al doilea mandat și cred că o va face. El a dovedit că politica din Bulgaria se poate face într-un alt mod", a spus prof.

Monahia Xenia după 15 ani în mass-media: Trebuie să spunem adevărul fără a fi judecători

Ea a creat un site web pentru cărți ortodoxe, a slujit în Kameno alături de preotul Serafim, care este un fost jucător de fotbal.

Conf. Dr. Nikolaeva-Glomb: Varianta britanică a coronavirusului este mai contagioasă, dar nu mai severă

"Versiunea britanică a COVID-19 este mai contagioasă, proprietățile sale nu s-au schimbat în practică. Dacă versiunea anterioară infectează 100 de persoane, de exemplu

După tragedii precum profesorul de 33 de ani care a pierdut bătălia cu COVID, un fond îi susține pe copii

BTV a relatat despre tragedia din familia unui profesor și a unui medic cu un copil de 3 ani cauzată de coronavirus. Profesorul Georgi Terziiski și-a pierdut viața la 33 de ani ca urmare a bolii

Prof. Kantardzhiev: Restaurantele se pot deschide în februarie, iar discotecile - în aprilie

"Opțiunea optimistă este să avem aproximativ 1,5 - 2 milioane de persoane vaccinate până la sfârșitul lunii august. Dacă nu există vaccin, nu putem fi vaccinați. Statul va căuta alte opțiuni și nu vom ezita să