Grupul a importat zahăr grecesc și nu a plătit TVA

cocoși

După o operațiune specială a membrilor anti-mafie, menită să neutralizeze un grup infracțional organizat care se ocupă de infracțiuni fiscale, patru cetățeni din Sofia și o femeie din Stara Zagora au fost arestați, a anunțat centrul de presă al Ministerului de Interne.

Operațiunea sub denumirea „Cocoș de zahăr” a fost efectuată sub supravegherea Parchetului specializat și a acoperit teritoriul Sofia, Plovdiv, Varna, Veliko Tarnovo, Sliven, Blagoevgrad, Yambol, Pernik, Pleven, Razgrad și Lovech.

O mare cantitate de contabilitate, bancare, documente ale companiei, configurații de calculatoare și procuri pentru comerțul cu zahăr au fost confiscate din totalul de 27 de adrese căutate.

Patru cetățeni din Sofia sunt în custodia poliției - D.D./43 /, S.T./40 de ani /, D.B./43 de ani/- înregistrat pentru păstrarea evidențelor contabile false, primirea de fonduri de la buget cu ajutorul unor documente false, nedeclararea insolvenței și nedeclararea procedurilor de insolvență împotriva companiilor și V.R./34 de ani /, înregistrat pentru infracțiuni similare.

Puțin mai târziu, asociatul lor din Stara Zagora a fost reținut - BP în vârstă de 40 de ani.
Grupul a importat zahăr alb rafinat în țară prin achiziții intracomunitare din Grecia.

În continuare, a urmat schema penală - destinatarii mărfurilor erau companii de tipul „tampon”, care evitau plata datoriilor lor fiscale după ce au declarat tranzacții fictive de natură neclară de către companii de tipul „comerciantului dispărut”.

Companiile au vândut apoi zahărul la un preț mult mai mic decât prețul pieței. Astfel, grupul a evitat plata TVA datorată și a afectat bugetul de stat cu aproximativ 2.500.000 BGN din februarie până în prezent.

În plus, bunurile astfel obținute le-au făcut competitive, dar au încălcat principiile pieței și au denaturat piața alimentară./BLITZ