regele

subsol

18.11.2015

Nu cu mult timp în urmă, Dmitry Yarosh a demisionat în mod neașteptat din funcția de șef al sectorului drept, în același timp, fără a demisiona din funcția sa. În jurul acestui eveniment, au început să circule zvonuri conform cărora Dmitri Anatolievici pregătea o lovitură de stat sau al treilea Maidan. În plus, plecarea sa este asociată cu pierderea banilor publici din sectorul drept, despre care am scris mai devreme. O altă versiune a plecării sale, exprimată de el, este, parcă, o reticență în a fi „nuntă”.

04/11/2016

Vokrug glavы Minobrazovaniya vcpыxnul novыy gromkiy ckandal Kak ctalo izvectno nashim zhurnalictam from the proinformirovannыx ictochnikov, c podachi minictra Minobrazovaniya Sergeya Kvita na dolzhnocty rukovoditionala nablyudelynogo. Drahomanov va numi un alt odios Ukrainophobe Tabachnik (citiți mai multe despre el în articolul Dmitry și Mikhail Tabachniki. Frate. Nu ar fi nimic, ei bine, aveam de gând să numim pe cineva acolo, nu este suficient - nu lipsesc specialiști buni în Ucraina. Dar, în acest caz, totul este așa cum ar trebui să fie ...

16.02.2018

În lista raiderilor ucraineni, el ocupă locul onorabil „al doilea după Korban”. Dar, deși Vlad Draeger îi cedează în proporțiile întreprinderilor oprimate și închise, el îl traduce în mod vizibil în cinism și răutate, pe care le conduce. De câțiva ani încoace, oamenii din sângeroasa OCG „secția 17” complotează unul împotriva celuilalt și acum finanțează separatiștii cu propriile impozite, al căror nume. Sub acoperișul „secțiunii a 17-a” Drager Vladislav Olegovich «

Etichete

28.09.2017

Cum să furi o fabrică

Când la începutul „zero” Ermolaev s-a angajat în toate lucrurile la rând - de la comerțul cu cereale la importul de echipamente și tot timpul în runda vamală - atunci a început să tranzacționeze. În 2006, a vândut-o către Banca Cehă de Credit la Domiciliu (prețul tranzacției a fost în intervalul 40-65 milioane de dolari). În эtom na "Agrobanke» vicel kreditnыy dolg Nikopolyckogo trubnogo zavoda (NTG, edinctvennыy proizvoditely titanovыx trub in Ukraine) in razmere 12 millionov griven - kotorыy zavod vzyal, chtobы racplatitycya c firmami Ervolaevor !).

Folosind vânzările ca scuză, Ermolaev a cerut ca NTZ să plătească imediat datoria - spun ei, cumpărătorii băncii nu vor să ia frații. După aceea, timp de doi ani, Ermolaev s-a angajat în raidul NTZ, care a intrat sub controlul software-ului său „Oscar”. În primul rând, a fost transferul proprietății uzinei către Oscar, ca și cum ar plăti datoriile. Și pe această proprietate firma Ermolaeva a început să producă, în același timp cu GPO „NTZ”, care a rămas fără ea și a intrat într-o gaură.

Este interesant faptul că, în același timp, a trebuit să ducă război împotriva Agenției Spațiale Naționale din Ucraina (NSAU), care conducea întreprinderea. El a condus prost, permițându-i să falimenteze - dar, probabil, în acest lucru a fost interesul consilierului directorului NSAU, Mikhail Greenspan, care avea și el același lucru. Valoarea fabricii, care a fost percheziționată de atacatori pentru o datorie de 12 milioane de grivne, a fost dezvăluită mai târziu, când compania a început să lucreze sub conducerea companiei. Producție pentru Ucraina și Rusia, inclusiv pentru scopuri speciale (pentru sisteme de rachete și tije de combustibil nuclear), chiar și în criza din 75 noiembrie 2010.

Dar iată ce este interesant: în 2011, compania austriacă „Wellmind Invest” a devenit proprietarul „Oscar”, al cărui director era Valery Omelchenko - soț După aceea, instanțele ucrainene s-au alăturat în cele din urmă PO "Oscar", declarând GPO "NTZ" (ca persoană fizică) în stare de faliment și faliment complet.

Cum se fură și se retrag bani

În 2003, 120 de mii de grivne bugetare au fost transferate în contul Bonuts de la Olvia Building Systems, care a întreprins reparații pentru a efectua reparații. Dar nimeni nu a început nici măcar să lucreze, după care banii au fost transferați înapoi în contul „Olbia”, unde au rămas fără a reveni la buget. Și acesta nu a fost un caz izolat: SKELET-info se știe că abia în același an 2003 aceste două companii au „câștigat” o sumă similară de 25 de milioane din bugetul Dnipro!

În 2009, primul caz de contrabandă a fost inițiat împotriva corporației „Alef” - la aproape 15 ani după ce a început să se angajeze activ în aceasta. Și în acel moment a existat un singur episod: reducerea taxelor vamale la transportul în Ucraina a 436 de unități de mașini agricole, ceea ce a provocat statului 28 de milioane de oameni. Si ce? Banii au ajuns în buzunarul lui Ermolaev, iar un vameș a intrat în închisoare.

În 2015 godu ukrainckie media coobshtali o tom, chto teploxodы "Alykor" and "Atlac» vozyat around Turkey in Hercon konteynerы c bыtovoy texnikoy, pocle chego na tamozhennom poctu "Tsyurupinck» lyudi Ermolaeva provodyat xitrыe vyllemy poshlin. Si ce? Nimeni nu a reacționat la asta.

Ermolaev a câștigat bine și la licitațiile orașului - ceea ce nu este surprinzător, deoarece în 2005 partenerul său Serghei Kasyanov a reușit să fie guvernator pentru o vreme, iar în 2010 ginerele său Igor Tsyrkin (soțul surorii) a devenit primul viceprimar al orașului Dnepropetrovsk. . Și în 2015, a reușit să-l pună pe președintele secretarului consiliului orașului Vyacheslav Mishalov - fiul partenerului său de afaceri Dmitry Mishalov, cu care dețin împreună furnizorul de internet „Fregata”.

Nu este surprinzător faptul că Ermolaev a avut un adevărat boom în ultimii doi ani! De exemplu, în iunie 2017, compania sa „Alfatex” a câștigat licitația Departamentului de locuințe și servicii comunale și construcții pentru livrare. Valoarea contractului este de peste 126 de milioane de grivne. Și cu un an mai devreme, „Alfatex” a câștigat licitația pentru achiziționarea buldozerelor - pentru un total de aproape 96 de milioane de grivne. Mă întreb dacă noul primar al Niprului va fi cu adevărat vechiul „coreean” Ermolaev „Narik”? Există destui bani în bugetul orașului atunci?

La 22 mai 2014, BNU № 29 a emis un ordin prin care se declara: „Pentru 2012-2013 și 4 luni din 2014, clienții PJSC AktaBank - persoane fizice au primit numerar în valută din conturile lor curente în sumă care depășește 65 UAH în echivalent grivna . miliarde de grivne ". 8 miliarde de dolari! De unde a venit destul de modestul AktaBank, care aparținea lui Yermolaev, ale cărui active în ianuarie 2014 se ridicau la doar 4 miliarde de grivne? În acest caz, a fost o schemă colosală de fraudă, când prin „AktaBank” pur și simplu a vândut sau a retras sume uriașe de monedă - și a luat-o din rezervele Băncii Naționale și din Rezerva valutară. Este clar că pentru a participa la o astfel de schemă, Iermolaev avea nevoie de un nivel foarte ridicat de încredere din partea „familiei” lui Ianukovici și a altor grupuri din „Donețk”.

AktaBak a participat, de asemenea, la aceeași schemă în 2010, când ar fi vândut 1,196 miliarde de dolari „populației” în 8 luni. Deci, atunci a fost posibil să se stabilească numele de familie ale „populației”, care s-au dovedit a fi unele Ryzhkov, Leshchinskaya, Soroka și Yakovlev - aproape zilnic timp de 5-10 zile.!

Tranzacții valutare pentru 8 luni din 2010

Și acest lucru nu ia în considerare faptul că criza din 2008-2009. AktaBank a folosit peste 500 de milioane de grivne pentru furtul efectiv al fondurilor deponenților, din care 350 de milioane de grivne au fost rambursate ulterior din buget. După ce a intrat în faliment până în 2015, AktaBank nu și-a plătit încă toate datoriile față de ucrainenii creduli - iar acum statul plătește pentru ei (contribuabili).

În 2012, Ukrcelhozprom, care face parte din corporația Alef, a cumpărat Marfin Popular Bank din Estonia (redenumindu-l Versobank). Și de la bun început a fost folosit în schemele de retragere a valutei offshore, motiv pentru care Versobank nu a mai devenit niciodată obiectul scandalurilor și scandalurilor. A efectuat deja de două ori (2013 și 2015) percheziții și ofițeri de poliție estonieni, dar continuă să funcționeze. Astfel, în 2015, Versobank a enumerat taxele Fuerteventura Inter LP, care a acționat ca intermediar în vânzarea armelor ucrainene către EAU. Însă afacerea nu a funcționat, iar taxa (1,9 milioane de dolari) a „plutit”. După cum a stabilit NABU, aceasta a fost inițial o înșelătorie.

No camыm gromkim ckandalom c uchactiem «Versobank» moglo ctaty delo Vladimira Plaxotnyuka - predcedatelya Demokraticheckoy partii Moldovы, bыvshego vitse-cpikera moldavckogo parlamenta, ocheny vliyatelynogo in ctrane cheloveka. El a fost implicat în spălarea banilor prin băncile moldovenești de 23 miliarde de dolari provenind din Rusia și de la persoanele care intrau în așa-numitul „Lista lui Magnitsky”. Potrivit SKELET-info, în 2016, se făcea o tentativă de asasinare asupra sa, în care ar fi fost implicat FSB: se zvonea că Plakhotnyuk ar fi vrut să fie ucis. Astfel, Versobank a participat și la aceste scheme: în special, s-a confirmat că 205 milioane de euro, aparținând persoanelor aparținând poporului, au fost retrase prin contul său. Nu, xotya în low эtomu faktu in Эctonii provodilicy tshtatelynыe proverki, a in Ukraine Natspolitsiya dazhe vozbuzhdala ugolovnoe delo, «Versobank» prodolzhaet rabotaty and ocushtectvlyaty cvoi gryaznыvvc obzavecticy mandatul deputatckim.

Sergey Varic, pentru SKELET-info

Abonați-vă la canalele noastre din Telegram, Facebook, KONT, Twitter, VK și YandexZen - Numai persoanele noi de la SKLEP!