Un plan de creștere a puterilor Uniunii Europene de a reduce fluxul de bani murdari prin bănci a întâmpinat rezistență în timpul unei întâlniri a statelor membre ale UE afectate recent de scandaluri majore de spălare a banilor și de fraudă financiară. „Kathimerini”, a raportat BGNES.

praga

UE discută despre cum să înăsprească controlul asupra sectorului financiar după ce o serie de scandaluri din Estonia, Malta, Letonia, Cipru și Țările de Jos dezvăluie modul în care autoritățile de supraveghere naționale încetează să acționeze împotriva băncilor care susțin sau previn spălarea banilor.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, fost prim-ministru leton, s-a abținut de la propunerea unor modificări legislative, dar a reiterat mai devreme în luna mai posibile opțiuni de reducere a criminalității financiare, inclusiv transferul competențelor de monitorizare de la supraveghetorii naționali către un organism al UE.

În cadrul unei conferințe video a miniștrilor de finanțe ai UE, marți, Estonia, Ungaria și Republica Cehă s-au opus planului, potrivit a trei oficiali care au participat la reuniunea online. Nu au spus ce motive au prezentat cele trei părți.

Estonia se află în centrul celui mai grav scandal al spălării banilor din Europa, după ce rapoartele mass-media din 2017 au declanșat investigații cu privire la plățile dubioase de 200 miliarde EUR efectuate prin intermediul sucursalei estone a Danske Bank între 2007 și 2015.

Suma este egală cu aproximativ 10 ori producția economică anuală a Estoniei. Un oficial guvernamental a declarat că Estonia nu a decis încă dacă va sprijini un supraveghetor al UE.

Reprezentanții din Ungaria și Republica Cehă nu au fost disponibili imediat. Ambele țări se confruntă cu investigații privind utilizarea fondurilor UE după ce auditul UE și organismele de anchetă au constatat nereguli grave.

Oficialii care au participat la videoconferința miniștrilor de finanțe au declarat că planului i se opune și Malta, al cărui principal creditor, Bank of Valletta, se află sub control strict al UE pentru verificarea spălării banilor.

Oficialii maltezi au negat opoziția, spunând că țara susține în mod public și privat planurile UE de a monitoriza în comun infracțiunile financiare.